国城矿业股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业        公告编号：2025-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日披露的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

　　2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

　　一、本次交易的基本情况

　　公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不低于60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。

　　本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、本次交易的进展情况

　　2024年12月17日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于＜国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于2024年12月18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。

　　截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具体事宜，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东会审议与本次交易相关的议案。

　　三、风险提示

　　本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

　　公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2025年1月17日

　　证券代码：000688        证券简称：国城矿业        公告编号：2025-011

　　国城矿业股份有限公司

　　关于被动形成关联财务资助的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、被动形成关联财务资助概述

　　国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）于2024年12月20日召开第十二届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的议案》，公司将持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司（以下简称“宇邦矿业”）65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“本次交易”），宇邦矿业作为公司控股子公司期间，公司为宇邦矿业提供的且尚未归还的借款本金余额为人民币63,983.82万元。本次交易完成后，国城矿业不再持有宇邦矿业股权，宇邦矿业不再纳入公司合并报表范围，上述借款形成被动关联财务资助。

　　2025年1月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的提案》《关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的提案》。

　　2025年1月14日，宇邦矿业的股权工商变更登记手续已办理完毕。

　　具体内容详见公司于2024年12月21日、2025年1月7日、2025年1月15日刊登在公司指定信息披露媒体的相关公告。

　　二、被动形成关联财务资助进展

　　截至本公告披露日，公司已收到宇邦矿业归还的上述财务资助本金人民币63,983.82万元及对应的利息，上述被动形成的关联财务资助已消除。

　　特此公告。

　　国城矿业股份有限公司董事会

　　2025年1月17日