南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十九次董事会会议决议的 公告

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十九次董事会会议于2025年1月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年1月17日（星期五）在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2025年度执行重点计划的议案》

　　公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于2025年1月16日审议通过本议案。

　　具体内容详见2025年1月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于战略规划2025年度重点执行计划的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案》

　　公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议已于2025年1月16日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定＜南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定＞的议案》

　　公司第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议已于2025年1月14日审议通过本议案。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订＜南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于制定＜南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度＞的议案》

　　具体内容详见2025年1月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案》

　　为进一步加强公司项目全过程责任链管理支持，拓展综合能源咨询规划设计工程服务业务，经研究，将公司技术经济中心与广东鼎云能源科技有限公司分设，并相应调整其功能定位与内设机构。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司二届二十九次董事会会议决议》；

　　2、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议决议》；

　　3、《南方电网综合能源股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-004

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于2024年度业绩预告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日-2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　亏损  □扭亏为盈  同向上升  同向下降

　　二、与会计师事务所的沟通情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“公司”）与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，公司与会计师事务所对于本次业绩预告不存在分歧。本业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

　　三、业绩变动的主要原因

　　2024年，南网能源坚持退出非优势领域，大力推进业务转型升级。业绩预告期内，公司深度挖掘工商业资源，推进乡村振兴综合能源利用业务，持续做强节能业务，公司工业节能和建筑节能两大业务板块保持了较为稳定、健康的盈利水平。

　　公司2024年度业绩预计情况较上年同期大幅下降，主要受生物质综合资源利用业务等低效资产相关影响：

　　一是业绩预告期间内，因生物质发电项目可再生能源电价附加补助核查、对应收可再生能源补贴款计提减值准备，相应减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润约2.10亿元，具体情况详见公司于2024年10月26日披露的《2024年第三季度报告》；二是由于对生物质项目资产组确认资产减值损失并计提相应减值准备，相应减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润约2.88亿元，具体情况详见公司于2024年12月21日披露的《关于计提生物质项目资产减值准备的公告》。

　　此外，业绩预告期间内，南网能源母公司对两家拟破产的生物质项目孙公司委托贷款计提了减值准备，合并财务报表进行内部交易抵消后，委托贷款和相应减值准备不在合并报表反映，因此未计提相应的递延所得税资产。但南网能源母公司对两家生物质项目孙公司的委托贷款损失，在未来有足够的应纳税所得额予以抵减，事实上享有该税收利益。上述事项相应减少公司2024年归属于上市公司股东的净利润约0.92亿元。

　　四、应对措施

　　公司坚持战略调整退出生物质综合资源利用业务，为了进一步降低生物质综合资源利用业务对公司整体经营业绩的影响，减少亏损源，降低经营风险，公司作为债权人向法院申请两家生物质项目孙公司破产。针对其余两个生物质项目，公司采取“一厂一策”的管控策略，加大资源投入，持续优化运营模式。

　　公司坚持推动业务转型升级，董事会制定了战略规划2025年度执行重点计划，进一步明确业务计划安排和重点任务，具体情况详见公司于同日披露的《关于战略规划2025年度重点执行计划的公告》。

　　五、风险提示

　　本业绩预告为公司财务管理部门初步测算的结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-002

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于战略规划2025年度重点执行计划的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、由于本执行计划是基于南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源”或“公司”）现阶段情况制定的发展目标及重点任务，本公告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺。

　　2、由于宏观经济环境、行业发展形势和市场环境持续变化，公司战略规划2025年度重点执行计划的实际执行情况存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　南网能源二届二十九次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2025年度执行重点计划的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 整体工作思路

　　（一）锚定发展方向，优化核心业务布局

　　加快核心业务布局优化调整，业务结构由“投资持有”为主向“投资持有+高端服务”并重转变；业务类型由“综合能源”为主向“综合能源+节能降碳”并重拓展，稳健提升优质资产项目保有量，优化投资策略，做大优质资产规模；紧盯用户侧能源结构重塑的痛点、难点、堵点，打造客户服务体系，制定可快速复制的高端服务商业模式，做大高端服务的业务营收和利润。

　　（二）优化资产结构，提升经营效率和盈利能力

　　强化战略引领，将持有资产的结构优化上升到中长期策略高度进行统筹规划，更加突出基于投资收益的运营策略，更加注重保持良好的现金流。做强经营策划能力，做严经营风险防控，做优经营业绩考核，着力提升项目运营质量效益，通过持续迭代优化的业务模式、组织模式和数字化转型，实现资产管理效能的提升。紧密关注市场变化，依据业务方向调整策略，建立低效资产处置工作机制。

　　（三）坚持科技创新是最重要的核心竞争力

　　强化科技创新引领，加快打造支撑业务发展的核心能力体系，发挥业务场景优势，聚力推进综合能源技术和产品突破、服务解决方案和商业模式创新，提升创新发展能力。完善“体系化”设计成果，推进“架构化”优化对接，加快“数字化”运营应用，推进现代企业管理体系全面建成。

　　（四）强化市值管理，提升上市公司质量

　　贯彻落实党中央、国务院关于深化国资国企改革的重大部署，充分发挥上市公司平台优势，加大市场化改革力度，持续优化公司资产结构和业务布局，推动提高公司投资价值。加强投资者关系管理，提升信息披露质量，积极挖掘和传递公司价值，适时采取多元化市值管理策略。

　　二、 业务计划安排

　　2025年，在建筑节能和工业节能两大优势业务的基础上，公司将重点通过以下四个方面推动公司进一步实现转型升级，提高发展质量。

　　（一）加快向“多能协同+高端服务”拓展

　　聚焦用户多元化用能需求，积极探索多能协同供应模式。重点投资新型业态的能源综合利用（如源网荷储一体化、交通能源系统、微能网）、多能协同高效利用的综合能源站项目(如冷热电联供、清洁供暖制冷系统等)以及节能降碳项目，继续做大资产盘子。拓展虚拟电厂、车网互动（V2G）、绿电绿证交易等综合能源增值服务，打造综合能源一体化运营平台，探索氢能利用业务。加快“e管家”数字化平台的开发运营，建立资产运营和高端服务拓展的核心业务能力体系，打造“平台+业务能力”的竞争优势，为客户提供用能结构优化、用能策略制定、用能运营管理、可调节资源聚合、网荷互动支撑等高端服务。

　　（二）强化节能降碳核心板块

　　聚焦公共机构节能降碳改造、综合交通枢纽绿色能源系统、既有建筑节能绿色化改造、重点用能单位节能降碳管理等重点方向，深耕珠三角、长三角、京津冀等重点优势区域，开展标杆示范和框架性合作，推动节能业务规模化、集聚化、高端化、优势化发展。积极推动节能服务向涉碳业务延伸，拓展碳计量、碳核查盘查、碳资产管理等业务，提供集咨询、设计、建设、维护、运营等系统解决方案全链条闭环服务，帮助用户挖掘节能节碳潜力。

　　（三）打造科技创新型企业

　　加快数字化转型建设，以企业架构为引领，构建公司数字化管理体系。将“云大物移智”新一代数字化技术和优质服务融入企业日常办公、经营管理、生产管理及客户服务等业务，实现业务全面数字化、运行监控智能化、客户服务优质化、协同融通高效化、运营管理实时化。加快研发数字化、智能化、定制化创新产品，依托综合能源与节能降碳业务场景，围绕新型能源体系与新型电力系统建设、战新产业发展、生产经营一线需求，提升创新发展能力，聚力推进综合能源技术和产品突破、综合能源服务解决方案和商业模式创新。

　　（四）开展有利于提高公司价值的并购重组

　　积极落实发展战略，通过内涵式增长与外延式发展相结合的发展路径，围绕现有优势业务，基于新质生产力、战新产业和未来产业，寻求第二增长曲线、补链强链、提升关键技术水平等需求或目标实施内部整合和对外并购，发挥战略协同和创造长期价值。

　　三、重点任务

　　公司围绕战略管控、效率效益、产业引领、公司治理、运营管理、人才发展、创新驱动、数字化、文化强企九个维度制定2025年度战略规划实施重点任务，保障公司战略规划2025年度重点执行计划落实落地。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-003

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　2024年中期利润分配实施

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年中期利润分配方案已获2024年12月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过权益分派方案的情况

　　1、本公司2024年中期利润分配方案为：以总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.06元（含税），共计分配现金红利约22,727,272.72元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2、本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

　　3、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

　　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2024年中期利润分配方案为：以公司现有总股本3,787,878,787股为基数，向全体股东每10股派0.060000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.054000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.012000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.006000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2025年1月23日，除权除息日为：2025年1月24日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2025年1月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年1月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　六、有关咨询方法

　　咨询地址：广东省广州市天河区华穗路6号13楼

　　咨询联系人：任女士

　　咨询电话：020-38122705

　　传真电话：020-38122741

　　七、备查文件

　　1、 登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

　　2、 《南方电网综合能源股份有限公司二届二十四次董事会会议决议》；

　　3、 《南方电网综合能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月18日