京沪高速铁路股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601816          证券简称：京沪高铁       公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2025年1月17日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三层315会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长刘洪润先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。

　　1. 公司在任董事10人，出席10人；

　　2. 公司在任监事7人，出席3人，王海霞监事、林强监事、刘玉宝监事、王伟强监事因公务未能出席会议；

　　3. 公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1. 议案名称：《关于选举公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《关于签订〈京沪高速铁路委托运输管理合同〉〈京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案2，关联股东中国铁路投资集团有限公司回避表决，其持股数为21,306,477,996股，不计入有效表决总数。

　　三、律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市科瀚律师事务所

　　律师：陈海林、王学东

　　2. 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年1月20日

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁        公告编号：2025-006

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于2025年1月7日以书面方式发出通知，于2025年1月17日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了以下议案。

　　一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　选举李敬伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，同意聘任廉文彬先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。截至本公告日，廉文彬先生未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2025年1月20日

　　附件

　　廉文彬先生，硕士研究生学历，正高级工程师。

　　历任铁道部运输局营运部客运营销处副处长、客运管理处副处长、处长；中国铁路总公司客运部客运管理处处长；中国国家铁路集团有限公司客运部副专员兼北京铁路客户服务中心主任。