特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十九次会议决议的 公告

　　股票代码：002728            股票简称：特一药业            公告编号：2025-007

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年1月20日10:00在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2025年1月18日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。

　　（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　特一药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日