成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2025-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年1月20日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2025年1月13日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了议案：《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-002）。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第六次会议决议》

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：002977证券简称：天箭科技公告编号：2025-002

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、基本情况

　　为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司成都高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分行及招商银行股份有限公司成都分行各申请综合授信额度人民币壹亿元（最终授信额度以银行实际审批的授信额度为准），授信内容为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信期限为十二个月。

　　董事会授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起十二个月。

　　本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、备查文件

　　《公司第三届董事会第六次会议决议》

　　特此公告！

　　成都天箭科技股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：002977证券简称：天箭科技公告编号：2025-003

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2024年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　预计净利润为正值且属于下列情形之一：

　　□扭亏为盈    □同向上升    R同向下降

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所已进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　本报告期公司净利润变动较大的原因主要是计提的应收账款信用减值损失增加。公司客户主要为大型集团下属企业及院所,由于客户存在根据经费等安排货款结算的情况,且内部付款审批流程较长、资金结算程序较为复杂，导致客户账期较长。但公司的主要客户资信良好，应收账款的安全性相对较高，预计不能收回账款的概率较低。公司也在与客户充分沟通，积极催收应收账款。

　　四、风险提示

　　1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

　　2.2024年度业绩的具体数据将在本公司2024年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　成都天箭科技股份有限公司董事会

　　2025年1月21日