广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2025临-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议会议通知和材料已于2025年1月17日以电子方式发出，会议于2025年1月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长卢堃先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司全体监事、高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》

　　为满足公司的生产经营发展需要，公司拟以名下自有的部分房产为抵押物，向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请续贷，贷款金额合计不超过人民币4,500万元，本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025临-005）。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：603268      证券简称：松发股份        公告编号：2025临-005

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　关于向银行申请抵押贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。鉴于公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行（以下简称“潮州建行”）签署的《人民币流动资金贷款合同》已到期，为满足公司的生产经营发展需要，公司拟以名下自有的部分房产为抵押物，向潮州建行申请续贷，贷款金额合计不超过人民币4,500万元，本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、抵押贷款基本情况

　　1.借款人：广东松发陶瓷股份有限公司

　　2.贷款人：中国建设银行股份有限公司潮州分行

　　3.贷款金额：不超过人民币4,500万元

　　4.贷款期限：12个月

　　5.贷款利率：贷款利率以最终签署的贷款协议为准

　　6.贷款抵押物：公司名下产权清晰、合法的：《房地产权证》（粤房地权证潮房字第（2011）017749号、证载建筑面积19651.25平方米）

　　7.授权事宜：上述申请抵押贷款事项授权公司法定代表人在额度范围内与银行签署相关协议与文件，并由公司财务部门负责具体实施。

　　8.上述抵押贷款相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。

　　9.本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、对上市公司的影响

　　公司本次抵押贷款融资是为了满足公司日常经营周转需求，确保公司生产经营工作的持续、稳健发展，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份        公告编号：2025临-007

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议会议通知和材料已于2025年1月17日以电子方式发出，会议于2025年1月20日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王显峰先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》

　　为满足公司的生产经营发展需要，公司拟以名下自有的部分房产为抵押物，向中国建设银行股份有限公司潮州分行申请续贷，贷款金额合计不超过人民币4,500万元，本次抵押贷款的额度及所涉及的担保已经公司2024年5月8日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请抵押贷款的公告》（2025临-005）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　监事会

　　2025年1月21日