中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号       公告编号：2025-001

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月20日以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年1月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过：

　　1.《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025-2026年对外担保计划的议案》

　　同意《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025-2026年对外担保计划的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：688009         证券简称：中国通号        公告编号：2025-002

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 2025年4月-2026年3月，公司拟对外提供担保总额455,647.89万元，此次对外提供担保计划的被担保方为公司的分公司、全资子公司及非全资控股子公司，共计28家，其中1家非全资控股子公司，被担保方中无公司关联方，不涉及反担保事项。

　　● 截至2024年12月31日，公司实际对分公司及全资子公司担保168,539.26万元，对非全资控股子公司担保0亿元。

　　● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

　　● 本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2025年1月20日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第26次会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司2025-2026年对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，同意公司于2025年4月至2026年3月期间对外提供担保计划总额455,647.89万元，均为对公司分公司、全资子公司及非全资控股子公司的担保。被担保企业共计28家，其中1家为非全资控股子公司，被担保企业中无公司关联方，不涉及反担保事项。具体担保情况如下：

　　（一）公司本级2025年4月至2026年3月拟提供担保计划

　　公司本次拟提供担保的分、子公司共17家，担保额度总计为369,357.89万元,其中二级公司8家，担保额度为333,753.40万元；分公司1家，担保额度为10,000万元；二级公司所属子公司8家，担保额度为25,604.49万元，均为100%控股。

　　公司本级2025年4月至2026年3月拟提供担保明细表

　　（二）子公司2025年4月至2026年3月拟对其所属企业提供担保计划

　　本次公司子公司为其所属企业提供担保共14家，申请担保额度为86,290万元。

　　子公司2025年4月至2026年3月拟对其所属企业提供担保计划明细表

　　说明：

　　1.上述公司及所属各子公司的对外担保额度有效期间为2025年4月1日至2026年3月31日。

　　2.上述部分担保事项为下属公司预计开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实际失效日为准。

　　3.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司、分公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司、分公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

　　上述对外担保计划额度事项已经第四届董事会第26次会议以五票同意，零票反对，零票弃权审议通过。本次对外担保计划事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　上述被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、担保的原因及必要性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、分公司，担保风险总体可控。

　　公司为非全资控股子公司提供担保，是为保障经营工作顺利开展，提高工作效率。为控制风险，非全资控股子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。本次为非全资控股子公司提供担保符合实际情况，风险可控，未损害公司及股东利益。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，均为对公司控制范围内的子公司、分公司提供的担保，担保风险总体可控，同意公司2025年4月至2026年3月对外提供担保总额455,647.89万元。

　　拟核定的担保额度是对公司及各子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

　　公司董事会审议该事项的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定，符合公司及各分、子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司对所属分公司、控股子公司以及子公司为所属子企业提供担保总额为168,539.26万元（其中对所属分公司、全资子公司担保168,539.26万元，对非全资控股子公司担保0亿元），上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的3.60%，占公司最近一期经审计总资产的1.42%。公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

　　七、上网公告附件

　　1、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表以及担保协议主要内容

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：688009         证券简称：中国通号        公告编号：2025-003

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于自愿披露轨道交通市场重要项目

　　中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中标共计十六个重要项目，其中铁路市场九个，分别为宝中铁路安国镇至中卫段扩能改造工程AZZH-2标段项目，中标金额3.71亿元；新建深圳至江门铁路四电及相关工程SJSG-19标项目，中标金额3.57亿元；新建邵阳至永州铁路“四电”工程SYSD-2标项目，中标金额2.98亿元；新建上海至南通铁路太仓至四团段引入东方枢纽上海东站站场区地上及相关工程SHDDSXX标段项目，中标金额2.93亿元；中铁电气化局集团有限公司新建广州至湛江铁路“四电”及相关工程ZPW-2000设备、轨道电路材料包件采购项目，中标金额2.4亿元；新建合浦至湛江铁路广西段HZRD标项目，中标金额2.17亿元；时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备（CTCS-3级列控系统车载设备）采购项目，中标金额1.66亿元；中铁电气化局集团有限公司新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段四电及相关工程XSSD-2标段ZPW-2000系列设备包件采购项目，中标金额1.56亿元；新建杭州至温州铁路义乌至温州段温州南动车运用所及浙南农产品加工仓储物流中心盖板工程一期WZDCSRD标段项目，中标金额1.07亿元。城市轨道交通市场七个,分别为上海市轨道交通市域线嘉闵线、南汇支线（两港市域铁路）、上海示范区线工程信号系统采购项目，中标金额7.29亿元；合肥新桥机场S1线信号（含综合监控、乘客信息）系统采购及安装项目，中标金额4.1亿元；无锡地铁5号线工程信号系统设备采购项目，中标金额3.5亿元；北京地铁5号线信号系统地面设备更新改造工程—通信信号集成（通信系统设备、信号（含大屏）系统设备）项目，中标金额3.26亿元；粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深惠城际前海保税区至坪地段信号系统设备及服务采购项目，中标金额2.33亿元；上海市轨道交通6号线信号系统及配套更新改造工程信号施工项目，中标金额1.63亿元；上海轨道交通智慧维保工程通信、信号专业智能监测1标项目，中标金额1.51亿元。

　　● 合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效（以及满足双方约定的其他条件）。

　　● 合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其他条件）。

　　● 风险提示：以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性；因以上项目需跨年分期实施，对当期业绩影响有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2024年11月至12月，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“本公司”）在轨道交通市场共中标十六个重要项目，其中铁路市场九个，城市轨道交通市场七个。本次公告中标项目详细情况如下：

　　一、铁路市场中标项目相关情况

　　1项目五系中铁电气化局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中国铁路设计集团有限公司、中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司四家单位联合招标。其中，招标人中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司为本公司全资子企业。该项目中标人系本公司全资子公司北京全路通信信号研究设计院集团有限公司，项目中标金额包含中标人与中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司合同金额约为2,429万元。

　　二、城市轨道交通市场中标项目相关情况

　　三、对公司的影响

　　1.以上项目中标金额总计约为人民币45.67亿元，约占本公司中国会计准则下2023年经审计营业收入的12.34%。因为上述项目跨年分期实施，对当期业绩影响有不确定性；如以上项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间预计对本公司产生较为积极的影响。

　　2.本公司与上述招标人不存在关联关系，上述项目中标对本公司业务独立性不构成影响。

　　四、可能存在的风险

　　以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性。上述项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2025年1月21日