安徽华塑股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600935         证券简称：华塑股份         公告编号：2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月20日  10点30分

　　召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月20日

　　至2025年2月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2025年1月20日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2025年1月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司、中国成达工程有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　2025年2月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

　　（二）会议登记地点：公司证券部。

　　（三）会议登记方法：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

　　3、股东可使用电子邮件（board@hwasu.com）方式进行登记（需提供有关证件复印件，并注明联系电话），电子邮件请在2025年2月19日下午17:00前发送到公司上述邮箱（登记时间以收到电子邮件为准）。

　　（四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：崔得立

　　联系电话：0550-2168237

　　电子邮箱：board@hwasu.com

　　邮政编码：233290

　　联系地址：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部

　　（二）注意事项

　　本次现场会议预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽华塑股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份        公告编号：2025-001

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年1月13日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

　　会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司2025年生产经营实际情况测算，2025年公司预计从关联方采购产品、商品62,200万元，从关联方接受服务29,801.59万元，向关联方销售产品、商品18,095.13万元，在关联人财务公司日最高存款余额为80,000万元，在关联人财务公司日最高贷款余额为100,000万元。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

　　本议案涉及关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

　　近期，公司收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）函件，经皖投工业研究决定，建议马超不再担任公司董事，推荐提名于玉娇为公司董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去马超担任的薪酬与考核委员会委员职务。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2025-003

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2025年1月20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　2、2025年1月14日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司2024年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

　　单位：万元

　　注1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司2024年实际发生金额6479.96万元（未经审计）数据含淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司通过招标方式承包中央控制室的工程建设费和装修装饰费2582.68万元。

　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司实际生产经营需要，2025年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注1：公司董事马超自2024年6月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，故自2025年7月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）主要关联方介绍及关联关系

　　（二）履约能力分析

　　上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

　　定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份       公告编号：2025-004

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于更换非独立董事及补选非职工代表

　　监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、更换非独立董事情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）函件，经皖投工业研究决定，建议马超不再担任公司董事，推荐提名于玉娇（简历见附件一）为公司董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去马超担任的薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对马超在任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2025年1月20日，召开第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名于玉娇为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、 补选非职工代表监事的情况

　　公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾（简历见附件二）为公司监事人选。为保证监事会规范运作，公司于2025年1月20日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名刘瑾为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　于玉娇，女，汉族，1988年1月生，中共党员，硕士研究生。2011.05-2017.05先后在深圳海王集团股份公司、合肥财经职业学院、安徽省皖投融资担保有限责任公司、安徽省国资金融投资有限公司等公司任职；2017.05-2019.03在安徽省高新投公司任职；2019.03至今担任安徽省高新投公司战略投资部总经理。

　　截至本公告披露日，于玉娇未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件二：非职工代表监事候选人简历

　　刘瑾，男，汉族，1988年2月生，省委党校研究生。2010.07-2017.08先后在安徽芜湖三联锻造有限公司、马钢汽车板推进处汽车板研究所、马钢技术中心汽车板研究所等任职；2017.08-2022.11历任马钢纪委（监察审计部）科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任；2022.11至今担任马钢审计部、监事会秘书处办公室主任。

　　截至本公告披露日，刘瑾未持有公司股份，未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600935        证券简称：华塑股份       公告编号：2025-002

　　安徽华塑股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年1月13日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。

　　会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司2025年度日常关联交易预计事项，符合公司正常业务经营需求，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　近期，公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾为公司监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司监事会

　　2025年1月21日