江苏四环生物股份有限公司 关于修订公司章程的公告

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-03号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年1月20日，江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　为进一步提高规范运作水平，现根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》的相应条款内容进行修订，具体如下：

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年1月20日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-04号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于公司接受无息借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、无偿借款暨关联交易概述

　　1、为支持江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司日常经营资金需求，福建碧水农业投资有限公司拟为公司提供总额3,000万元的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额将根据公司实际资金需求确定，借款期限为借款实际到账之日起1年。

　　2、福建碧水农业投资有限公司（以下简称“碧水投资”）于2024年12月26日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285,990,000股无限售流通股股票，成交价387,573,648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、董事会表决情况

　　公司于2025年1月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受无息借款暨关联交易的议案》。在公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本信息：

　　企业名称：福建碧水农业投资有限公司

　　统一社会信用代码:91350100557582116J

　　注册地址：福州市台江区宁化街道望龙二路1号（原江滨西大道东北侧）海西金融大厦14层06办公

　　成立日期：2010年7月2日

　　企业类型：有限责任公司(法人独资）

　　法定代表人：邱为碧

　　注册资本：4,000万元

　　股权结构：福建温度投资有限公司持股100%

　　实际控制人：邱为碧

　　经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；海洋服务；水产品冷冻加工；水产品零售；水产品批发；牲畜销售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；初级农产品收购；草种植；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农副食品加工专用设备销售；农副食品加工专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；牲畜饲养；水产苗种生产；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜屠宰；饲料生产；食品生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产。

　　2、 关联方财务数据：

　　截至2024年12月31日，碧水投资未经审计的资产总额4,973.71万元，净资产3,879.69万元，2024年1-12月份实现营业收入0万元，净利润-18.06万元（上述数据未经审计）。

　　截至2023年12月31日，碧水投资经审计的资产总额4,992.29万元，净资产3,897.75万元，2023年度实现营业收入0万元，净利润-10.62万元（上述数据已经审计）。

　　3、关联关系说明：碧水投资于2024年12月26日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物即郁琴芬、王洪明、陈建国持有的上市公司四环生物285,990,000股无限售流通股股票，成交价387,573,648元，已取得江阴市人民法院出具的《拍卖成交确认书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，碧水投资为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　经查询，碧水投资非失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　碧水投资拟为公司提供总额3,000万元的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用）,公司不提供任何担保，单笔借款金额将根据公司实际资金需求确定，借款期限为借款实际到账之日起1年。

　　四、交易目的和影响

　　本次碧水投资为公司提供无息借款，体现了碧水投资对公司的大力支持，有利于满足公司日常经营资金需求。本次借款无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，年初至公告日，公司及子公司与碧水投资未发生其他关联交易。

　　六、独立董事专门会议审核意见

　　公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于公司接受无息借款暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次交易事项体现了福建碧水农业投资有限公司对公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，没有损害公司及股东,特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受碧水投资无息借款，同意将该事项提交董事会会议审议。

　　七、备查文件

　　1、董事会会议决议

　　2、独立董事2025年第一次专门会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年1月20日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-05号

　　江苏四环生物股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第十届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第十届董事会于2025年1月20日召开第九次董事会会议，审议通过了关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30。

　　网络投票时间：2025年2月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月14日9:15-15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2025年2月10日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市新桥镇新郁路中房6号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案为：

　　上述议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年1月21日巨潮资讯网上发布的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2025年2月13日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　四、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　第十届董事会第九次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年1月20日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月14日上午9:15，结束时间为2025年2月14日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2025-02号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2025年1月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第九次会议。本公司于2025年1月9日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了关于修订公司章程的议案；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了关于公司接受无息借款暨关联交易的议案；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于公司接受无息借款暨关联交易的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案；

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年1月20日