江苏宝馨科技股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-006

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事方相敏女士因工作调整安排已申请辞去公司监事会主席职务及职工代表监事职务，辞职后，方相敏女士将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于2025年1月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职的公告》。

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月17日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致同意选举宗珊珊女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　附件：

　　第六届监事会职工代表监事的简历

　　1、宗珊珊女士：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于南京嘉隆电气科技股份有限公司、中电环保股份有限公司，曾任江苏领凯数字科技有限公司人事主管，现任江苏宝馨科技股份有限公司印鉴主管。

　　截至本公告披露日，宗珊珊女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-007

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事苏帅先生的书面辞职报告，苏帅先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，其原定任期至第六届监事会届满之日止，辞职后，苏帅先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于苏帅先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，其辞职报告将在公司选举产生新任监事后生效，在此期间苏帅先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

　　截至本公告披露日，苏帅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。苏帅先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对苏帅先生在其任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：002514         证券简称：宝馨科技        公告编号：2025-008

　　江苏宝馨科技股份有限公司

　　2024年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　2、业绩预告情况：

　　预计净利润为负值

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司就本期业绩预告已与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。

　　本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，受行业环境和市场波动等综合因素影响，设备制造竞争加剧，订单减少和订单价格下降，以及由于北方处于偏暖状态，季节性用能高峰期未启动锅炉调峰，营业收入规模显著下降，且公司面临产能不足固定成本分摊过高。上述因素共同导致本报告期经营性亏损大幅增加。

　　2、鉴于光伏行业整体低迷，供需失衡，根据会计准则及相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司拟对相关在建工程计提减值准备，以及对库存光伏组件计提存货跌价准备。

　　四、风险提示及其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。具体财务数据以公司后续披露的2024年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏宝馨科技股份有限公司董事会

　　2025年1月21日