湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 关于为控股子公司提供财务 资助展期的公告

　　证券代码：002277        证券简称：友阿股份          编号：2025–004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次财务资助对象为公司控股子公司，资助总额不超过62,000万元，财务资助使用期限至2029年12月31日，按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费。

　　2、本次财务资助已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务、投融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在不影响正常经营的情况下为控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司（以下简称“郴州友阿”）提供财务资助展期，具体情况如下：

　　一、财务资助展期事项基本情况

　　1、资助对象、资助金额及期限

　　郴州友阿是公司“郴州友阿国际广场”城市综合体项目的实施主体（以下简称“郴州项目”）。经公司第三届董事会第二十四次会议和2012年第四次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第十二次会议及第六届董事会第四次会议审议通过，公司以借款方式向郴州友阿提供总额不超过65,000万元的财务资助，用于郴州项目的建设。截至目前，郴州友阿的实际借款余额为55,893万元。

　　为保证“郴州友阿国际广场”后续的运营和发展，经过综合考虑，公司拟在不影响正常经营的情况下将该笔财务资助使用期限展期至2029年12月31日，并将财务资助额度下调为62,000万元，公司对上述财务资助按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费。

　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　2、资金的使用方式

　　上述财务资助额度在期限范围内可以循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。

　　3、审批程序

　　上述财务资助事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，第七届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司

　　成立日期：2012年1月13日

　　注册资本：人民币50,000万元

　　法定代表人：薛宏远

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；酒店管理；餐饮管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；农副产品销售；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；停车场服务；住房租赁；柜台、摊位出租；物业管理；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；洗染服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家政服务；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用百货销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；家居用品销售；针纺织品销售；品牌管理；母婴用品销售；美发饰品销售；日用品销售；日用杂品销售；礼品花卉销售；家具销售；文具用品零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；鲜肉零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用电器修理；供应链管理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机系统服务；鲜蛋零售；水产品零售；电子产品销售；日用化学产品销售；游乐园服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有80%股权，湖南郴州汽车运输集团有限责任公司（以下简称“郴汽集团”）持有20%股权。

　　2、基本财务情况

　　单位：万元

　　3.资信情况

　　经查询“中国执行信息公开网”，郴州友阿未被列为失信被执行人。

　　4、与公司的关系

　　郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司为公司控股子公司。

　　5、被资助对象其他股东的基本情况

　　公司名称：湖南郴州汽车运输集团有限责任公司

　　成立时间：1989年5月27日

　　注册资本：人民币9,269.99万元

　　法定代表人：谷运东

　　经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；道路旅客运输站经营；保险经纪业务；保险代理业务；保险兼业代理业务；特种设备安装改造修理；餐饮服务；食品销售；酒类经营；住宿服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；成品油零售；生活美容服务；校车运营服务；房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计；城市公共交通；第二类增值电信业务；烟草制品零售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机动车修理和维护；停车场服务；汽车拖车、求援、清障服务；装卸搬运；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；日用品批发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；卫星通信服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；健身休闲活动；机动车驾驶员培训；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；园林绿化工程施工；二手车经纪；洗车服务；新鲜水果零售；保健食品（预包装）销售；代驾服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的规定，郴汽集团与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　6、控股子公司其他股东义务

　　郴汽集团拟以其持有的郴州友阿20%的股权提供股权质押担保，未按同等条件、出资比例向郴州友阿提供相应现金类财务资助。

　　三、财务资助协议的主要内容

　　公司拟在不影响正常经营的情况下将为控股子公司郴州友阿的财务资助额度下调为62,000万元，财务资助使用期限全部展期至2029年12月31日，公司对上述财务资助按银行同期贷款利率上浮6%的标准和实际使用天数收取资金占用费，财务资助款项仅用于“郴州友阿国际广场”项目运营，不得用于该项目以外的其他用途。

　　四、财务资助存在的风险、风控措施

　　郴州友阿属于公司合并财务会计报表范围，本次财务资助系公司对控股子公司提供的财务资助，公司能够对控股子公司实施有效管理和风险控制，无需控股子公司提供担保。

　　本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为公司控股子公司，公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保财务资助资金安全。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司为郴州友阿提供的财务资助展期是为了缓解其目前的资金压力和满足后续运营和发展的资金需求。郴州友阿是公司的控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，可全面掌控其资产及经营情况。公司董事会认为，本次财务资助风险处于可控制范围之内。

　　六、独立董事专门会议意见

　　独立董事专门会议对公司为控股子公司提供财务资助展期事项进行审慎核查后，认为：公司为郴州友阿提供的财务资助展期可以缓解其面临的资金压力、满足主力店后续运营和发展的资金需求。公司本次提供财务资助，资金占用费定价公允，议案表决程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形。被资助对象郴州友阿为公司控股子公司，公司在对其提供财务资助期间能对其实施有效管理和风险控制。本次财务资助风险处于可控制范围之内。独立董事专门会议同意公司为郴州友阿提供的财务资助展期。

　　七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至目前，公司对外财务资助总额度为22,528.28万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.37%，实际借款余额为12,983.31万元（该对外财务资助系公司出售原控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司部分股权后，原向其提供的财务资助借款被动成为对外提供财务资助情形）。公司为控股子公司提供财务资助的总额度为208,350万元（不含本次会议审议提供的财务资助），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.19%，控股子公司的实际借款余额为172,147.80万元（不含本次会议审议提供的财务资助）。无逾期金额。

　　八、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《2025年第一次独立董事专门会议》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：002277          证券简称：友阿股份          编号：2025–005

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会议内容，公司将于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　公司于2025年1月20日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

　　3、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年2月13日（星期四）15:30。

　　（2）网络投票时间：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月13日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年2月7日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）

　　二、本次股东大会审议事项

　　提交股东大会审议的提案名称：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。     2、登记时间：2025年2月11日（上午 9:30-11:30，下午13:00-16:30）

　　3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券事务部

　　电话：0731-82243046  传真：0731-82243046

　　信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券事务部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系人：高晟  孔德晟

　　联系电话: 0731- 82295528  0731-82243046

　　传真：0731-82243046

　　2、与会股东食宿及交通费自理。

　　3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点， 并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三次临时会议决议；

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362277；

　　2、投票简称：友阿投票；

　　3、根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月13日的交易时间，即2025年2月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　兹委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

　　说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质及数量：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：002277        证券简称：友阿股份         编号：2025–003

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

　　第七届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日以通讯方式召开了公司第七届董事会第三次临时会议，公司于2025年1月15日以专人送达、短信、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事7人，实际出席董事7人，含独立董事3名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》。

　　审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规，结合公司的自身实际情况，制定了《市值管理制度》。

　　新制定的《市值管理制度》同日刊载于巨潮资讯网。

　　审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第三次临时会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　审议结果：7票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

　　三、备查文件

　　1、《第七届董事会第三次临时会议决议》；

　　2、《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日