江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2025－002号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏悦达投资股份有限公司于2025年1月14日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年1月19日以通讯表决方式召开第十二届董事会第三次会议。本次会议由董事张乃文先生主持，应当出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事12人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》

　　为支持本公司控股子公司东台市东悦新能源科技有限公司建设100MW/200MWh共享储能电站项目，本公司全资子公司江苏悦达储能科技有限公司与悦达资本（香港）有限公司共同对东台市东悦新能源科技有限公司进行增资，增资金额为6,900万元。

　　同意8人，反对0人，弃权0人。

　　关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮审议时回避了表决。

　　独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）审议通过《关于东台市东悦新能源科技有限公司投资建设100MW/200MWh共享储能电站项目的议案》

　　为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股子公司东台市东悦新能源科技有限公司，拟于盐城东台市投资建设共享储能电站项目，装机总容量约100MW/200MWh，总投资金额约2.6亿元。

　　同意12人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2025年1月20日

　　● 报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2.独立董事过半数同意的证明文件

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资       编号：临2025-003号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于对东台市东悦新能源科技有限公司

　　增资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 为支持东台市东悦新能源科技有限公司（以下简称“东悦新能源公司”）建设100MW/200MWh共享储能电站项目，本公司全资子公司江苏悦达储能科技有限公司（以下简称“悦达储能公司”）与悦达资本（香港）有限公司（以下简称“悦达资本香港公司”）对东悦新能源公司增资6,900万元。

　　● 悦达资本香港公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此与该关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。

　　● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 除已经股东大会审议的关联交易外，截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需履行国资部门备案程序。

　　一、关联交易概述

　　本公司全资子公司悦达储能公司与悦达资本香港公司对东悦新能源公司增资6,900万元，其中悦达储能公司按持股比例70%增资4,830万元，悦达资本香港公司按持股比例30%增资2,070万元，增资采用现金方式，资金来源为自有资金，增资用途为建设100MW/200MWh共享储能电站项目。增资完成后，东悦新能源公司的注册资本由人民币900万元增至7,800万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人关系介绍

　　悦达资本香港公司为本公司控股股东间接控制的子公司，因此与该关联人共同增资属于关联人共同投资，构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　悦达资本香港公司，商业登记号码：67398763，成立于2017年3月15日，注册地点：RM 3320-25, 33/F CHINA MERCHANTS, TOWER SHUN TAK CTR, 200 CONNAUGHT RD CENTRAL, HONG KONG，经营范围：金融服务等。悦达资本股份有限公司持有其100%股份，持有24,690,000股普通股。悦达资本香港公司未被列为失信被执行人。

　　截至2024年12月31日，悦达资本香港公司总资产17.78亿元，所有者权益1.79亿元。2024年1-12月实现营业收入0.00亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.26 亿元（数据未经审计）。

　　三、东悦新能源公司基本情况

　　东悦新能源公司，统一社会信用代码：91320981MAE6A2KEX2，成立于2024年11月29日，注册地址：东台市弶港镇新海村四组2号，法定代表人：周旻昊，注册资本：900万元，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。本公司全资子公司悦达储能公司持有其70%股权，悦达资本香港公司持有其30%股权。东悦新能源公司未被列为失信被执行人。

　　截至2024年12月31日，东悦新能源公司总资产0亿元，所有者权益0亿元。2024年1-12月实现营业收入0亿元，归属于母公司净利润为0亿元（数据未经审计）。

　　四、关联交易的主要内容

　　甲方：悦达储能公司

　　乙方：悦达资本香港公司

　　丙方：东悦新能源公司

　　（一）增资目的

　　为支持东悦新能源公司投资建设共享储能电站项目，充分保障项目建设质量和效率，助力公司转型发展。

　　（二）增资金额及方式

　　甲乙双方同意按照股权比例，共同以现金方式对丙方进行增资，其中甲方增资4,830万元，乙方增资2,070万元。

　　（三）甲方、乙方的权利与义务

　　1.对丙方公司享有公司法及公司章程规定的股东权限，对丙方经营管理享有知情权，有权查阅、复制公司财务会计报告等相关文件。

　　2.在股东会等决策机构中，按照各自股权比例行使表决权，对涉及丙方重大事项进行决策。

　　3.协助丙方办理增资相关手续，包括但不限于履行审批手续、签署必要文件、提供相关资料等。

　　4.遵守丙方公司章程和本协议相关规定。

　　（四）丙方的权利与义务

　　1.有权按照本协议约定接收甲方、乙方的增资款项，用于东台共享储能项目开发建设及公司日常经营。

　　2.按照法定程序办理增加注册资本金的工商变更登记手续及其他相关审批、备案手续，确保增资行为合法有效。

　　（五）本协议自各方盖章之日起生效。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　为支持东悦新能源公司建设100MW/200MWh共享储能电站项目，本公司全资子公司悦达储能公司拟与悦达资本香港公司对东悦新能源公司进行增资。本次增资有利于公司进一步向“新能源、新材料、智能制造”战略转型，加快建设新能源产业集群，促进公司做大做强。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2025年1月19日，公司召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董事会审议，独立董事认为本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年1月19日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于对东台市东悦新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决，表决结果同意8人，反对0人，弃权0人。

　　（三）本次交易无需提交股东大会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　从年初至本次公告披露日，公司与悦达资本香港公司累计发生的关联交易金额为0元。本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易（日常关联交易除外）事项的进展情况：

　　2024年3月19日，公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司与关联人江苏悦达创业投资有限公司共同设立盐城悦祥新能源发展有限公司，其中江苏悦达低碳科技发展有限公司认缴出资400万元，持股比例80%，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年6月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于转让上海悦达智行汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》（详见公告：临2024－021号、临2024-025号）。截至目前，公司已收到应收上海悦达智行汽车服务有限公司往来款9,454.37万元及全部股权转让价款，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年10月25日，公司召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公楼暨关联交易的议案》（详见公告：临2024-037号）。截至目前，关联交易合同已签署并支付相关交易款项，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年12月17日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于对控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》（详见公告：临2024－044号、临2024-047号）。截至目前，已签署增资协议并支付相关增资款，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年12月17日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于与江苏悦达集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》（详见公告：临2024－045号、临2024-047号）。截至目前，已签署相关协议，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　2024年12月20日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》（详见公告：临2024-050号）。截至目前，正在办理签署协议手续，不存在未按合同条款如期履约的情形。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2025年1月20日

　　● 报备文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会决议

　　2.独立董事过半数同意的证明文件

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资         编号：临2025-004号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　关于东台市东悦新能源科技有限公司

　　投资建设100MW/200MWh共享储能电站项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股子公司东台市东悦新能源科技有限公司（以下简称“东悦新能源公司”），拟于盐城东台市投资建设共享储能电站项目，装机总容量约100MW/200MWh，总投资金额约2.6亿元。项目自筹资金比例30%，银行融资比例70%。

　　● 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　● 本项目已纳入全省电力规划，尚需履行国资部门备案程序。

　　一、项目投资概述

　　（一）东悦新能源公司投资建设的共享储能电站项目，装机总容量约100MW/200MWh，总投资金额约2.6亿元。

　　（二）本次项目投资已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本项目已纳入全省电力规划，尚需履行国资部门备案程序。

　　（三）本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、东悦新能源公司基本情况

　　东悦新能源公司，统一社会信用代码：91320981MAE6A2KEX2，成立于2024年11月29日，注册地址：东台市弶港镇新海村四组2号，法定代表人：周旻昊，注册资本：900万元，经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。本公司全资子公司悦达储能公司持有其70%股权，悦达资本香港公司持有其30%股权。东悦新能源公司未被列为失信被执行人。

　　截至2024年12月31日，东悦新能源公司总资产0亿元，所有者权益0亿元。2024年1-12月实现营业收入0亿元，归属于母公司净利润为0亿元（数据未经审计）。

　　三、项目投资的主要内容

　　（一）建设内容：本项目拟建设100MW/200MWh共享储能电站，采用磷酸铁锂电池，包括46个电池舱、23个PCS升压一体机、1座110kV升压站、1栋生活楼，储能单元通过110kV升压站进行汇集，以1回110千伏线路接入220千伏捷新变并网。

　　（二）项目地点：位于江苏省盐城市东台市，拟占地约28亩。

　　（三）资金来源：项目自筹资金比例30%，银行融资比例70%。

　　（四）预计效益：本项目建设期0.5年，经营期25年，预计年平均营业收入3,187.74万元，年平均净利润723.45万元，资本金财务内部收益率9.72%。

　　（五）需要履行的程序：本项目已纳入全省电力规划，尚需履行国资部门备案程序。

　　四、市场定位及可行性分析

　　盐城地区海上风电及其他新能源规模较大，按省发展改革委《关于我省2021年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》，长江以北地区原则按照功率10%及以上比例配建调峰能力。根据盐城地区新能源规划规模，“十四五”盐城地区调峰资源需求巨大。本项目可提供100MW/200MWh调峰资源，为新能源企业提供调峰服务。本项目符合公司“新能源、新材料、智能制造”产业定位，有利于壮大公司新能源产业集群。

　　五、项目投资对上市公司的影响

　　本项目有利于公司培育新的利润增长点，提升盈利能力，同时能与公司投资的新能源发电项目形成良好的产业协同效应。本项目具有良好的经济效益和社会效益，有利于公司进一步打造新能源产业集群，促进公司绿色低碳转型与高质量发展。

　　六、项目投资的风险分析

　　（一）市场风险：受新能源政策、储能租赁需求等因素影响，存在项目收益不及预期的情况。公司将密切关注储能租赁市场需求动态，抢抓租赁需求，同时紧盯储能市场政策变化，做好参与电力现货或其它电力辅助服务以保障项目收益。

　　（二）技术风险：储能技术发展迭代快，在未来几年有可能带来技术与市场结构的大变革。在未来运营过程中，公司将持续保持对先进储能技术的跟踪，更换电芯时选取价格更优、性价比更高的电芯。

　　（三）安全风险：因锂离子电池具有不稳定的特点，储能系统在运行过程中可能产生热失控、膨胀鼓包等风险。公司将高标准设计电站消防系统，实时监控电池状态和储能电站系统状态，加强储能系统和并网线路的日常维护，确保项目安全稳定运行。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2025年1月20日

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议