中国农业银行股份有限公司 关于独立董事任职的公告

　　证券代码：601288        证券简称：农业银行        公告编号：临2025-004号

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到《国家金融监督管理总局关于庄毓敏农业银行独立董事任职资格的批复》（金复〔2025〕33号）。根据相关规定及董事会决议，庄毓敏女士担任本行独立董事，以及董事会战略规划与可持续发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员的任职已生效。

　　庄毓敏女士的简历请参见本行2024年8月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会会议资料》。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：601288     证券简称：农业银行     公告编号：临2025-005号

　　中国农业银行股份有限公司

　　关于2025年度第一次临时股东大会的

　　延期公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议延期后的召开时间：2025年2月21日

　　一、 原股东大会有关情况

　　（一） 原股东大会的类型和届次

　　2025年度第一次临时股东大会

　　（二） 原股东大会召开日期：2025年1月24日

　　（三） 原股东大会股权登记日

　　二、 股东大会延期原因

　　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年1月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》，原定于2025年1月24日召开本行2025年度第一次临时股东大会。

　　本行董事会于2025年1月20日以书面传签方式召开会议，审议通过了《延期召开中国农业银行股份有限公司2025年度第一次临时股东大会》的议案。该议案有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。因统筹相关工作安排，结合本行实际情况，本行董事会经审慎研究，决定将2025年度第一次临时股东大会延期至2025年2月21日召开，审议事项不变。

　　本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券

　　交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《中国农业银行股份有限公司章程》

　　等相关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　（一）  延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2025年2月21日14点50分

　　（二）  延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2025年2月21日

　　至2025年2月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本行的截止日期由2025年1月20日顺延至2025年2月17日。原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照本行2025年1月7日刊登的公告（公告编号：临2025-001号）。H股股东参会事项请参见本行在香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.abchina.com.cn, www.abchina.com）的相关公告。

　　四、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：臧鹏运

　　联系地址：北京市东城区建国门内大街69号（邮编：100005）

　　中国农业银行股份有限公司董事会办公室

　　电话：010-85108538

　　传真：010-85126571

　　电子邮箱：zangpengyun@abchina.com.cn

　　（二）本次会议预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日