中基健康产业股份有限公司关于 全资子公司拟对外投资设立合资公司的 公告

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2025-005号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）为丰富产品种类、提高产品附加值，实施产品转型升级，提高国内市场盈利能力，增强抗市场风险能力和核心竞争力，从而实现公司价值和股东权益最大化目标。

　　公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟与新疆中科西部农业科技有限公司（以下简称“中科西部农业”）以现金方式共同出资成立合资公司新疆中基天拓番茄制品有限公司（以下简称“中基天拓”），中基天拓主要投建运营小罐番茄丁产品（去皮整番茄）加工生产线。中基天拓注册资本为人民币2,000万元，其中，红色番茄认缴出资1,020万元，占股51%；中科西部农业认缴出资980万元，占股49%。该投资事项尚需取得上级国资监管机构的正式批复后方可实施。

　　该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：新疆中科西部农业科技有限公司；

　　成立日期：2023年11月16日；

　　公司类型：有限责任公司；

　　注册资本：500万元人民币；

　　统一社会信用代码：91652300MAD5N3R194；

　　注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市屯河路时代广场A座18楼1823室；

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；食用农产品零售；农业园艺服务；农业科学研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；物料搬运装备制造；食用农产品批发；供应链管理服务；集贸市场管理服务；初级农产品收购；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；礼仪服务；农副产品销售；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；花卉种植；肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；非主要农作物种子生产；水果种植；谷物销售；农业专业及辅助性活动；蔬菜种植；豆类种植；园艺产品种植；谷物种植；棉花种植；城市绿化管理；树木种植经营；薯类种植；大数据服务；科普宣传服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　中科西部农业长期深耕新疆本地市场，在食品农产品批发零售、集贸市场管理、供应链管理方面具备一定的优势；同时，中科西部农业的股东方在国内快消品领域的品牌推广与互联网营销中具备较为成熟经验和渠道资源，本次合作能够有力支撑新设合资公司在国内市场的产品销售与业务拓展。中科西部农业及其出资人与我公司无关联关系，不是失信被执行人。

　　该投资事项尚需取得上级国资监管机构的正式批复后方可实施。

　　三、拟设合资公司基本情况

　　公司名称：新疆中基天拓番茄制品有限公司（暂定，以工商注册为准）；

　　公司类型：有限责任公司（非上市、国有控股）；

　　注册资本：2,000.00万人民币；

　　注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连；

　　经营范围：食品生产；食用农产品初加工；番茄酱加工和销售；罐头（果蔬罐头）生产销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）房屋及机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　股东及股东出资情况：红色番茄以现金出资，认缴出资额：1,020万元，出资比例：51%；中科西部农业以现金出资，认缴出资额：980万元，出资比例：49%。

　　以上信息最终均以市场监督管理机关核准结果为准。

　　四、合作协议主要内容

　　甲方：新疆中基红色番茄产业有限公司

　　乙方：新疆中科西部农业科技有限公司

　　1、合作双方在平等、友好、协商的基础上，一致同意拟共同出资成立合资公司。合资公司注册资本2,000万元，其中甲方现金认缴出资1,020万元，持有公司51%股份；乙方现金认缴出资980万元，持有公司49%股份。双方约定于2025年4月30日前实缴注册资金到位，任一方如不能按照本协议约定期限履行出资义务，除了负有继续向合资公司履行出资义务之外，还需要向守约方支付违约金。

　　2、拟设立合资公司的企业类型为有限责任公司（国有控股），注册资本为2,000万元（大写：贰仟万元整），注册地址拟设在新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连，经营地址拟设在新疆昌吉州玛纳斯县新湖农场三场八连，公司名称暂定为：新疆中基天拓番茄制品有限公司。

　　3、公司董事会由5名董事组成，其中甲方推荐2名，乙方推荐2名。非职工代表担任的董事由股东会经出席会议的股东所持表决权过半数选举产生；1名职工代表董事由公司职工通过职工代表大会（或职工大会或者其他行使民主）选举产生。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　随着中国人饮食结构的不断变化及食品安全意识的提高，番茄丁（去皮整番茄）产品对人体益处不断被广大消费者接受，番茄丁（去皮整番茄）产品逐渐走进千家万户，国内市场销量在逐步增加。建设番茄丁（去皮整番茄）生产线，可实现产品转型升级，提高产品附加值，提升企业收益，增强市场竞争力，同时带动团场职工增收致富，达到共赢的目标，实现公司价值最大化及产业持续、稳定、健康发展，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益。

　　（二）对外投资的风险

　　该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源、关联交易及宏观政策影响等风险。公司将不断完善合资公司法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。该投资事项尚需取得上级国资监管机构的正式批复后方可实施。

　　（三）对外投资的影响

　　红色番茄以自有资金出资设立合资公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和主营业务经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　第十届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000972                       证券简称：中基健康                公告编号：2025-008号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司拟于2025年2月7日（星期五）上午11:00，在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室，召开公司2025年第一次临时股东大会。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2025年2月7日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月7日上午9:15—下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）会议的股权登记日：2025年1月24日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2025年1月24日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第八次临时会议决议公告》。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年2月6日10:00-13:30；15:30-19:30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

　　六、备查文件

　　（一）召开股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                         股；

　　委托人持股账号：                   ；委托人证件/执照号码：                    ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                         ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：2025年2月7日；

　　有效期限：会议当日

　　附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月7日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月7日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年2月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                 公告编号：2025-006号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长刘洪先生，因工作原因已于2025年1月13日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事、董事长、战略与ESG委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何行政职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（持股数量124,769,223股，持股比例16.1768%），根据公司变更董事的安排，经公司董事会提名委员会审核，推荐王长江先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会届满之日。

　　公司提名委员会已对王长江先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第十届董事会第八次临时会议决议；

　　2、第十届董事会提名委员会2025年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附：第十届董事会董事候选人简历

　　附件：

　　第十届董事会董事候选人简历

　　王长江，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，本科学历，经济师职称。1996年8月至1998年2月，任五家渠农资公司副经理；1998年2月至2000年1月，任五家渠农资公司经理；2000年1月至2001年1月，任农六师农资公司副总经理；2001年1月至2003年5月，任农六师农资公司总经理、党支部副书记；2003年5月至2008年5月，任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2008年5月至2012年7月，任农六师五家渠市供销合作社党委委员、副主任（副经理），新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司总经理；2012年7月至2015年12月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、副董事长、总经理，农六师五家渠市供销合作社（供销合作公司）党委委员、副主任（副经理）；2015年12月至2017年7月，任新疆新农现代投资发展有限公司党委副书记、董事长、总经理、法定代表人；2017年7月至2017年9月，任新疆准噶尔农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2017年9月至2018年8月，任第六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；2018年8月至2022年7月，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委副书记、总经理；2022年7月至2023年7月，任中基健康产业股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至今，任新疆国兴农业发展集团有限公司党委书记、法定代表人、董事长，新疆兵团第六师五家渠市供销合作社联合社有限公司董事长、法定代表人。

　　王长江先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王长江先生未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王长江先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972                  证券简称：中基健康                 公告编号：2025-007号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于推举董事、总经理代为行使公司董事长职权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘洪先生已于2025年1月13日向公司董事会递交辞职报告，根据公司现行有效的《中基健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）第一百零四条的规定前述辞职报告已经生效。为了确保公司事务的正常运作，避免出现领导真空，保证公司运营的稳定与连续性，根据公司《章程》以及上市公司规范运作的要求，董事会提议推举董事、总经理毛文波先生代为履行公司董事长、法定代表人的职务，全权行使包括但不限于公司《章程》第一百二十五条和《董事会议事规则》第十一条以及相关法律、法规、规范性文件规定的公司董事长和法定代表人应当履行的全部职权。

　　代行期限为：第十届董事会第八次临时会议决议生效之日起，至公司董事会根据公司《章程》和公司《董事会议事规则》相关规定选举产生新任董事长之日失效。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                  公告编号：2025-004号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第十届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临时会议于2025年1月21日（星期二）以传真通讯方式召开，本次会议于2025年1月14日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议《关于拟对外投资设立合资公司的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于拟对外投资设立合资公司的公告》。

　　二、审议《关于增补公司董事的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　公司原董事长刘洪先生因工作原因，已辞去公司董事、董事长、战略与ESG委员会主任委员职务，公司第一大股东六师国资公司推荐王长江先生作为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会届满之日。此项议案已经公司第十届董事会提名委员会前置审议通过。

　　详见公司于同日披露的《关于增补公司董事的公告》，此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议《关于推举董事、总经理代为行使公司董事长职权的议案》；

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　经公司第十届董事会第八次临时会议审议，公司董事一致同意推举董事、总经理毛文波先生代为履行公司董事长、法定代表人的职务，代行期限为：本次董事会会议决议生效之日起，至公司董事会根据本公司《章程》和《董事会议事规则》相关规定选举产生新任董事长之日失效。

　　详见公司于同日披露的《关于推举董事、总经理毛文波先生代为行使公司董事长职权的公告》。

　　四、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日