新经典文化股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603096            证券简称：新经典         公告编号：2025-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月13日  14点00分

　　召开地点：北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月13日

　　至2025年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2025年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券日报》《上海证券报》的公告及股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东需持本人身份证及持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书办理登记手续。异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。

　　(二)登记地点及联系方式

　　联系部门：证券部

　　联系电话：010-68423599-684

　　电子邮箱：main@readinglife.com

　　地址：北京市东城区花园胡同三号5号楼2层证券部

　　(三)登记时间

　　2025年2月12日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

　　六、 其他事项

　　(一)本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用需自理。

　　(二)各位股东需携带身份证明、持股证明、授权委托书等资料于会议开始前半小时到场，以便工作人员办理登记签到。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新经典文化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603096           证券简称：新经典          公告编号：2025-003

　　新经典文化股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年1月15日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料。会议于2025年1月21日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中董事长陈明俊先生、独立董事胡世明先生以通讯方式参加本次会议。

　　会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事、高管列席会议，董事会秘书及独立董事候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事何筱娜女士任期已满6年，向公司董事会提出期满离任的申请，同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会成员的职务。为确保公司董事会的规范运行，董事会拟补选一位独立董事，公司董事长、控股股东陈明俊先生提名叶俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本议案已经过第四届董事会提名委员会2025年第一次会议审议，对候选人资格进行审查确认后，同意提交董事会审议。

　　候选人叶俭先生的简历详见附件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议、选举。

　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年2月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。会议通知及资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附：候选人简历：

　　叶俭先生，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼亚洲出版公司副总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦文化独立董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理，拟任新经典独立董事。

　　截至本公告发布日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任独立董事的情形。

　　证券代码：603096                       证券简称：新经典               公告编号：2025-005

　　新经典文化股份有限公司

　　关于独立董事任期届满

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 公司独立董事任期已满即将离任的情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事何筱娜女士于2025年1月25日任期将满6年，近日向董事会提交了期满离任的申请，同时辞任公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审计委员会、提名委员会成员，离任后将不再担任公司任何职务。

　　何筱娜女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对何筱娜女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　鉴于何筱娜女士离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，何筱娜女士将继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　二、 关于补选独立董事的情况

　　2025年1月14日，公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人叶俭先生进行了资格审查，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。2025年1月21日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，同意叶俭先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　叶俭先生简历见附件，其任职资格已经通过上海证券交易所审核，尚需提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附件：独立董事候选人简历

　　叶俭先生，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学，硕士研究生学历。历任上海辞书出版社编辑；上海贝塔斯曼文化实业有限公司编辑经理；贝塔斯曼亚洲出版公司副总编、总编；北京脑洞创想儿童文化传播有限公司策展人。曾任果麦文化独立董事，现任上海知语文化传播有限公司董事、杭州绘心美印文化有限公司执行董事兼总经理，拟任新经典独立董事。

　　截至本通知发布日，叶俭先生没有直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任独立董事的情形。