炼石航空科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000697      证券简称：炼石航空     公告编号：2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开方式：现场会议。

　　3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

　　4、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议召开时间：2025年1月21日14:30。

　　6、主持人：董事长熊辉然先生。

　　7、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、参加表决总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东457人，代表股份453,530,721股，占公司有表决权股份总数的51.9448％。

　　2、现场会议出席情况：

　　通过现场投票的股东9人，代表股份310,632,391股，占公司有表决权股份总数的35.5781％。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东448人，代表股份142,898,330股，占公司有表决权股份总数的16.3668％。

　　4、中小投资者投票情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东453人，代表股份19,083,720股，占公司有表决权股份总数的2.1857％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,521,400股，占公司有表决权股份总数的0.1743％。

　　通过网络投票的中小股东446人，代表股份17,562,320股，占公司有表决权股份总数的2.0115％。

　　5、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　大会以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过以下议案：

　　1.00关于拟向法院申请重整及预重整的议案

　　总表决情况：

　　同意447,665,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7067％；反对4,409,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9722％；弃权1,456,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3211％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,218,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.2648％；反对4,409,219股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1046％；弃权1,456,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6306％。

　　该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

　　2.00关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案

　　总表决情况：

　　同意447,647,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7029％；反对4,438,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9786％；弃权1,444,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,200,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.1736％；反对4,438,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2571％；弃权1,444,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5693％。

　　该议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所沈晨叶律师和钟珏麟律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二五年一月二十一日