深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年1月14日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年1月21日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

　　本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司原独立董事王冠女士因个人原因辞去公司独立董事一职，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届完成之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核，任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第三届董事会独立董事候选人的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：300961        证券简称：深水海纳       公告编号：2025-005

　　深水海纳水务集团股份有限公司关于

　　补选第三届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王冠女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2024年12月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。

　　为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名朱久余先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　董事会审议前，公司第三届董事会提名委员会对朱久余先生的任职条件、任职资格和独立性进行了审查，认为朱久余先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的公司独立董事任职条件，并同意提交公司董事会审议。

　　本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。朱久余先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。朱久余先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　特此公告。

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　朱久余简历：

　　朱久余，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国杜兰大学金融管理专业，硕士研究生学历。曾担任株洲南车时代电气股份有限公司工程师；广东煜融投资管理有限公司研究员、投资经理；中惠金融控股（深圳）有限公司定增投资总监；深圳市兰江房地产开发集团有限公司投资总经理；2018年8月至今担任深圳市宏润财富管理有限公司投资总经理。

　　截至目前，朱久余先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2025-006

　　深水海纳水务集团股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月13日 9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日 9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2025年2月7日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年2月7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项如下：

　　（二） 审议披露情况：上述的议案已经2025年1月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　（三）上述议案为普通表决事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　（四）为更好地维护中小投资者的权益，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年2月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）。采用信函或传真方式登记的须在2025年2月12日16:30之前送达或传真到公司。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年2月12日16:30之前送达或传真至公司证券发展部）。

　　（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

　　3、登记地点：证券发展部

　　地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座19层公司前台

　　邮编：518055

　　（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。

　　4、股东大会联系方式：

　　联 系 人：李海波

　　联系电话：0755-26969307

　　传真号码：0755-26510822

　　联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com

　　5、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深水海纳水务集团股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附件一

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350961

　　2、投票简称：深水投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月13日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人的姓名或名称：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：   年    月    日

　　会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

　　4、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人：

　　附件三

　　深水海纳水务集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　备注：

　　1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；

　　3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。