中国建筑股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑         编号：临2025-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议（以下简称会议）于2025年1月21日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生，董事单广袖女士，独立董事马王军先生、刘汝臣先生、梁维特先生出席会议。独立董事孙承铭先生因工作安排无法出席现场会议，授权委托马王军先生代为行使表决权。公司部分监事、董事会秘书等高管列席会议。

　　本次会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则＞的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十一日

　　证券代码：601668          股票简称：中国建筑           编号：临2025-006

　　中国建筑股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议（以下简称会议）于2025年1月21日在北京中建财富国际中心3815会议室召开，公司5名监事均以现场或视频方式出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则＞的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于修订＜中国建筑股份有限公司总经理办公会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年一月二十一日