华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2025年1月14日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、沈子强、杨扬、王韶光、郑武义、肖兴祥已回避表决。具体关联关系如下：

　　2025年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过36,392.27万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过12,501.88万元，合计不超过48,894.16万元。

　　详见公司同时披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议以4票同意全票审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒             公告编号：2025-005

　　华数传媒控股股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，预计2025年度公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过36,392.27万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过12,501.88万元，合计不超过48,894.16万元。2024年1-11月，公司及子公司与有关关联方实际发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为35,148.28万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,172.69万元，合计实际发生总金额为48,320.98万元。

　　公司2025年1月21日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、沈子强、杨扬、王韶光、郑武义、肖兴祥回避表决。

　　因公司及子公司2025年日常关联交易预计总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，故本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

　　因公司及子公司与控股股东华数集团及其子公司等关联方在2025年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据2025年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对2025年度日常关联交易情况预计如下：

　　单位：元

　　（三）2024年1-11月日常关联交易实际发生情况

　　2024年度日常关联交易预计发生总额是52,545.57万元，2024年1-11月实际发生总额48,320.98万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一） 关联人基本情况

　　（1）关联方名称：华数数字电视传媒集团有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号，法定代表人：陆政品，注册资本：123,995.945万元，经营范围：国家数字电视试验平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务等。

　　（2）关联方名称：杭州文化广播电视集团，住所：浙江省杭州市上城区之江路888号，法定代表人：赵宇，开办资金：70,000万元，经营范围：文化广播新闻和其它信息、播映电视节目，促进社会经济文化事业发展等。

　　（3）关联方名称：杭州当虹科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号13楼，法定代表人：孙彦龙，注册资本：11,191.6907万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务等。

　　（4）关联方名称：浙江广播电视集团，住所：浙江省杭州市西湖区莫干山路111号，法定代表人：华宣飞，开办资金：1,101,891.15万元，经营范围：服务党和政府工作大局，做好公共文化服务，促进社会经济文化发展。制作、播发涵盖广播电视和互联网的各类新闻、文艺节目和信息服务等全媒体产品，经营各类广播电视、互联网等业务。

　　（5）关联方名称：建德市数字信息有限责任公司，住所：浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号一楼101-105室，法定代表人：方笑笑，注册资本：3,700万元，经营范围：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；建筑智能化系统设计；建设工程施工；互联网上网服务等。

　　（6）关联方名称：宁波市无线城市运营有限公司，住所：宁波市高新区凤竹路5号7-1-2，法定代表人：黄培建，注册资本：3,200万元，经营范围：物联网技术开发、技术咨询、技术服务和运行维护服务；互联网信息服务；计算机软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务等。

　　（7）关联方名称：宁波广播电视集团，住所：宁波市高新区凤竹路5号，法定代表人：李可，开办资金：219,884万元，经营范围：广播、电视节目制作经营；节目传输增值业务；报刊发行；广告及相关产业经营开发等。

　　（8）关联方名称：青田数云智慧城市发展有限公司，住所：浙江省丽水市青田县瓯南街道景云小区1幢2号2楼，法定代表人：季晓钦，注册资本：1,000万元，经营范围：物联网技术研发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务等。

　　（9）关联方名称：浙江省新型互联网交换中心有限责任公司，住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路371号2幢906室，法定代表人：徐孟强，注册资本：10,000万元，经营范围：数据处理服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；软件开发等。

　　（10）关联方名称：丽水数广信息科技有限公司，住所：浙江省丽水市松阳县西屏街道新华路38号三楼南面两间办公室，法定代表人：孙叶新，注册资本：1,000万元，经营范围：家用电器安装服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程；光通信设备销售；通信设备销售；网络设备销售；物联网设备销售等。

　　（11）关联方名称：平湖明道智能科技有限公司，住所：浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道新兴二路988号综合楼304-1室，法定代表人：潘跃军，注册资本：500万元，经营范围：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；大数据服务；云计算装备技术服务；数据处理和存储支持服务等。

　　（12）关联方名称：开化好地方数字科技有限公司，住所：浙江省衢州市开化县华埠镇钟山路30号，法定代表人：夏芹，注册资本：1,000万元，经营范围：数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；信息系统集成服务等。

　　（13）关联方名称：庆元县城发云科技有限公司，住所：浙江省丽水市庆元县屏都街道屏都综合新区金山大道17号生物科技产业园商业服务中心三层N区01室，法定代表人：吴维津，注册资本：800万元，经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全系统监控服务；互联网数据服务；通信设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；光伏设备及元器件销售等。

　　（14）关联方名称：数源科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路1号，法定代表人：丁毅，注册资本：43,771.4245万元，经营范围：电视机制造；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；输配电及控制设备制造；通讯设备修理等。

　　（15）关联方名称：杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司，住所：浙江省杭州市上城区十五奎巷99号1号楼4层，法定代表人：董其峰，注册资本：800万元，经营范围：文艺创作；从事艺术培训的营利性民办培训机构；非物质文化遗产保护；文化用品设备出租；摄像及视频制作服务；非居住房地产租赁。

　　（16）关联方名称：嘉兴传媒集团有限公司，住所：浙江省嘉兴市南湖区新嘉街道禾兴北路46号2幢101-102室，法定代表人：沈炳忠，注册资本：5,000万元，经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；史料、史志编辑服务；会议及展览服务；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；市场营销策划；企业形象策划；文艺创作；组织文化艺术交流活动；通信设备销售；电子产品销售等。

　　（17）关联方名称：浙江嘉广信息科技股份有限公司，住所：浙江省嘉兴市禾兴北路926号，法定代表人：张军，注册资本：2,700万元，经营范围：人工智能科技、信息科技、图像处理、光电科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；软件和硬件的设计、开发与维护等。

　　（18）关联方名称：杭州市公共交通集团有限公司，住所：浙江省杭州市拱墅区朝晖路1号，法定代表人：孔利华，注册资本：25,000万元，经营范围：工程管理服务；住房租赁；汽车销售等。

　　（19）关联方名称：浙江爱上网络科技有限公司，住所：杭州市岳帅桥10号1303室，法定代表人：潘红梅，注册资本：2,000万元，经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行，广播、数字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询。

　　（20）关联方名称：中国广电新疆网络股份有限公司，住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）高铁北六路99号旅游集散中心11层KJ-965室，法定代表人：吐尔洪·阿不力孜，注册资本：35,184.9万元，经营范围：有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务等。

　　（21）关联方名称：兰溪市数字兰信息科技有限公司，住所：浙江省金华市兰溪市兰江街道秋平路256号，法定代表人：徐小飞，注册资本：1,000万元，经营范围：网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网数据服务等。

　　（22）关联方名称：浦江华屹数字科技有限公司，住所：浙江省浦江县仙华街道平七路489号，法定代表人：虞铁锋，注册资本：1,000万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；云计算装备技术服务等。

　　（23）关联方名称：宁波海华数字科技有限公司，住所：浙江省宁波杭州湾新区九塘路5号1号楼320室，法定代表人：施旭威，注册资本：3,000万元，经营范围：大数据服务；工程和技术研究和试验发展；规划设计管理；信息系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；信息技术咨询服务等。

　　（24）关联方名称：金华社发科技有限公司，住所：浙江省金华市婺城区西关街道丹溪路1489号鼎泰大厦9楼905室，法定代表人：董晓峰，注册资本：1,500万元，经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；大数据服务；物联网服务；信息技术咨询服务等。

　　（25）关联方名称：文成数智信息产业有限公司，住所：浙江省温州市文成县大峃镇城东大道188号广电大楼11楼1108室，法定代表人：陈像伟，注册资本：1,000万元，经营范围：互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；市政设施管理；物联网应用服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务等。

　　（26）关联方名称：磐安县融汇文创科技有限公司，住所：浙江省金华市磐安县安文街道海螺街1号，法定代表人：厉尚林，注册资本：850万元，经营范围：物联网服务；广告设计、制作、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；计算机及办公设备维修；数字文化创意内容应用服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务等。

　　（27）关联方名称：浙江华媒控股股份有限公司，住所：浙江省杭州市下城区体育场路218号，法定代表人：陆元峰，注册资本：101,769.841万元，经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告，新媒体技术开发，实业投资，经营进出口业务，会展服务。

　　（28）关联方名称：杭州日报报业集团，住所：浙江省杭州市拱墅区体育场路218号，法定代表人：谭飞，注册资本：82,569.6万元，经营范围：传播新闻和其他信息等。

　　（29）关联方名称：西湖电子集团有限公司，住所：浙江省杭州市西湖区教工路一号，法定代表人：刘军，注册资本：106,985万元，经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务；批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料等。

　　（30）关联方名称：建德市融媒体集团有限公司，住所：浙江省杭州市建德市新安江街道新安东路268号，法定代表人：朱言，注册资本：10,000万元，经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；广播电视视频点播业务；信息网络传播视听节目；演出经纪；网络文化经营；互联网新闻信息服务；互联网信息服务；广播电视节目传送；电气安装服务；第二类增值电信业务；电视剧制作(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：广告制作；摄像及视频制作服务；娱乐性展览；会议及展览服务等。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元

　　（四）履约能力分析

　　根据上述关联方提供的主要财务数据，相关关联方具备可持续经营能力，其他关联方均依法持续经营且部分关联方与公司发生的关联交易预计金额较小，各关联方均不是失信被执行人，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　关联交易的主要内容详见前述预计的关联交易类别和金额。公司本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议，其中付款安排按协议约定以一次性或分期方式支付，结算方式以现金方式为主。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易是基于公司近年经营活动状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要。公司关联采购交易和销售交易中，主要由三部分组成：

　　第一部分是联营合作模式导致的关联交易，系由目前行业经营模式所决定，体现了联合营运的资源共享优势。公司通过联营合作的模式发展互动电视付费频道业务，与华数集团、华数探索商务咨询（杭州）有限公司共同发展“求索纪录”频道业务。双方利用各自优势，合作共赢。合作方提供丰富、优质的自有内容资源，公司拥有庞大的数字电视用户，提供互动电视、互联网电视业务运营平台，两者结合，一方面降低内容节目成本，另一方面满足了用户日益增长的文化生活需求，吸引用户，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。除此之外，公司凭借上市公司的互动电视等业务平台，借助华数集团旗下其他地区的有线电视网络，通过向中广有线信息网络有限公司等关联企业提供互动电视平台服务，频道广告服务，实现基本服务费和点播费按协议分成，取得收入，扩展了上市公司的业务收入和盈利能力。

　　第二部分是采购优质内容资源。在当前媒体融合及创新发展的大背景下，向浙江卫视采购“中国蓝”节目内容，增加节目的多样性，加大新媒体平台内容聚合能力，吸引更多年轻客户群体，全面提升华数内容综合服务平台竞争力。

　　第三部分是通过与省内各地国有企业合资设立联营企业，通过发挥双方优势，提升在当地的智慧城市、数字经济业务竞争能力。

　　此外，因关联方日常经营需求，公司向部分关联方提供方便快捷的集团办公宽带网络业务，按市场价收费，属于公司正常经营业务范围。

　　（二）日常关联交易的定价公允

　　上市公司的关联交易主要为联营合作模式导致的关联交易，在这种经营模式下，公司与联营合作方之间的关系是市场竞争条件下的合作关系，有关采购、供应的价格确定是合作双（各）方商业谈判的结果，符合公允原则。

　　关联交易的定价方式有协议价、市场价和招标价等三种。除了通过招投标竞争方式定价的部分外，方便获得市场价格即以市场价定价的交易较多，部分采用协议价的定价方式。

　　在协议定价的过程中，除部分特定交易无法找到参照对比价格外，其他的协议定价与交易条件将依照不劣于市场定价和行业定价的标准确定。

　　（三）上述日常关联交易不影响上市公司的独立性

　　2024年1-11月，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为35,148.28万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为13,172.69万元。2025年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过36,392.27万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过12,501.88万元。上述关联交易金额相较于上市公司2023年经审计的营业成本678,018.63万元和营业收入970,686.46万元占比较小。同时，各项关联交易占同类业务的比例金额较小，关联交易不会导致对关联人的依赖（或者被其控制），不会影响到上市公司的独立运作。

　　综上，上述日常关联交易是必要的，关联交易的定价公允，不存在通过关联交易输送利益，损害上市公司和投资者权益的情况，亦不会影响到上市公司的独立运作。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2025年1月14日召开第十一届董事会独立董事第五次专门会议，全体独立董事出席并以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们认为公司2025年度日常关联交易的预计是基于公司经营计划以及目前供应商、客户情况所制定，是符合公司经营需要的。该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送从而损害任何一方利益的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时上述日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性。基于上述原因，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第十一届董事会独立董事第五次专门会议决议。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000156              证券简称：华数传媒              公告编号：2025-004

　　华数传媒控股股份有限公司

　　第十一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年1月14日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席5人。会议由过半数监事共同推举监事黄小庭先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要，关联交易的定价不存在显失公允的情况，日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，没有异议。

　　详见公司同时披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　监事会认为：黄小庭先生具备担任公司监事会主席的资格与能力，同意选举黄小庭先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　黄小庭先生简历如下：

　　黄小庭，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，中央党校函授学院在职大学毕业，经济师。曾任浙江省建德市委组织部办公室主任、干部科科长、部务会议成员、市委党建办副主任，建德市乾潭镇党委副书记，华数数字电视传媒集团有限公司行政办公室副主任（主持工作）、主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司组织人事部（党群工作部）部长，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

　　黄小庭先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任组织人事部（党群工作部）部长职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、备查文件

　　第十一届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司监事会

　　2025年1月21日