瑞芯微电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微         公告编号：2025-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和材料于2025年1月19日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由全体监事共同推举简欢先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司监事会同意选举简欢先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

　　经核查，监事会认为：鉴于公司利润分配方案已于2024年12月30日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会根据2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，以及各期股权激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整，调整程序合法、合规。我们同意本次对公司股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的调整安排。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附：简欢先生简历

　　瑞芯微电子股份有限公司监事会

　　2025年1月22日

　　附：简欢先生简历

　　简欢，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司音频、视频、图像算法工程师，现任公司监事、核心算法中心高级总监。曾获得福建省第一批引进高层次人才“百人计划”、福州市第一批引进高层次人才创新团队、福州市第二届优秀人才等荣誉。

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2025-006

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和材料于2025年1月19日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2025年1月20日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举励民先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　公司董事会同意选举第四届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

　　（1）战略委员会

　　由励民、高启全、刘越组成，其中励民为主任委员。

　　（2）提名委员会

　　由高启全、乔政、励民组成，其中高启全为主任委员。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　由高启全、乔政、王海闽组成，其中高启全为主任委员。

　　第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任励民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总经理励民先生提名，公司董事会同意聘任李诗勤先生、林峥源先生、王海闽先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理励民先生提名，公司董事会同意聘任王海闽先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长励民先生提名，公司董事会同意聘任林玉秋女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　7、审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》

　　公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜利润分配预案＞的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　根据《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权行权价格/限制性股票的授予价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司董事会同意对相关激励计划的行权价格、授予价格及回购价格进行调整。

　　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公司关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　特此公告。

　　附：相关人员简历

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附：相关人员简历

　　1、励民，男，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学研究生学历。2001年11月至今，任公司董事长、总经理。

　　2、刘越，女，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于北京大学，获硕士学位。1996年至2003年，任北大青鸟集团副总裁；2003年至2010年，参与创立中芯国际，并任中芯国际集成电路制造有限公司副总裁；2011年至2014年初，在全球著名的风险投资公司华登国际任副总裁，专注于半导体领域投资。2014年至今任元禾璞华执行合伙人、中国半导体行业协会常务理事、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员；现任公司董事。

　　3、王海闽，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任福建华兴信托投资公司、福建华兴实业公司职员；福海集团股份有限公司财务总监；福建五和建设发展有限公司常务副总经理、财务总监；厦门五和投资建设集团有限公司副总经理、财务总监；现任公司董事、副总经理、财务总监。

　　4、高启全，男，1953年10月出生，中国台湾籍。曾任华亚科技股份有限公司董事长、南亚科技股份有限公司总经理、紫光集团有限公司全球副总裁、长江存储科技有限责任公司代行董事长；现任晶芯半导体（黄石）有限公司、兆捷科技国际股份有限公司董事长、山东齐氟新材料有限公司副董事长；沪士电子股份有限公司、台湾纬颖科技服务股份有限公司、台湾豪勉科技股份有限公司、公司独立董事。

　　5、乔政，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师；2020年至今任西安交通大学管理学院会计与财务系教授、博士生导师；现任公司独立董事。

　　6、李诗勤，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任华为技术有限公司海思半导体职员；历任公司IC平台经理、IC平台副总裁；现任公司高级副总裁。曾获得福建省第一批引进高层次人才“百人计划”、福州市第一批引进高层次人才创新团队、福建省信息化局第一批高层次软件人才、第18届福建省运盛青年科技奖、第11届福建青年科技奖、第2届福州十佳杰出科技青年奖、福建省第3届杰出科技人才奖等荣誉。

　　7、林峥源，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任福建实达集团职员；历任公司系统产品部经理、副总裁；现任公司高级副总裁。

　　8、林玉秋，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，分别持有上海证券交易所、深圳交易所董事会秘书资格证书。历任公司职员、证券投资部负责人；现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2025-008

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于调整股票期权行权价格、限制性股票

　　授予价格及回购价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的议案》。现对有关事项说明如下：

　　一、关于调整股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的说明

　　公司于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于＜利润分配预案＞的议案》，确定以本次利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

　　根据《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若激励对象在股票期权行权前/获授的限制性股票完成股份登记前/获授的限制性股票完成股份登记后，公司有派息事项，应分别对股票期权行权价格/限制性股票的授予价格/尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。因此，公司对相关激励计划的行权价格、授予价格及回购价格进行调整。具体如下：

　　1、2020年股票期权与限制性股票激励计划

　　鉴于预留授予的限制性股票已全部解禁，股票期权尚在第三个行权期内，因此对上述股票期权行权价格调整如下：

　　预留授予股票期权行权价格由64.48元/份调整为64.23元/份。

　　2、2022年股票期权与限制性股票激励计划

　　鉴于首次授予的限制性股票第三个解除限售期、股票期权第三个行权期尚未到期，因此对上述股票期权行权价格、限制性股票回购价格调整如下：

　　（1）首次授予股票期权行权价格由119.74元/份调整为119.49元/份；

　　（2）首次授予限制性股票回购价格由59.22元/股调整为58.97元/股。

　　3、2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划

　　鉴于首次及预留授予的限制性股票第二个、第三个解除限售期，以及股票期权第二个、第三个行权期尚未到期，因此对上述股票期权行权价格、限制性股票回购价格调整如下：

　　（1）首次及预留授予股票期权行权价格由71.30元/份调整为71.05元/份；

　　（2）首次及预留授予限制性股票回购价格由39.41元/股调整为39.16元/股。

　　4、2024年股票期权与限制性股票激励计划

　　鉴于首次授予的限制性股票和股票期权均未到期，因此对上述股票期权行权价格、限制性股票回购价格调整如下：

　　（1）首次授予股票期权行权价格由44.62元/份调整为44.37元/份；

　　（2）首次授予限制性股票回购价格由34.07元/股调整为33.82元/股。

　　同时，由于预留的限制性股票和股票期权尚未授予，因此对预留的股票期权行权价格、限制性股票授予价格调整如下：

　　（1）预留授予股票期权行权价格由44.62元/份调整为44.37元/份；

　　（2）预留授予限制性股票授予价格由34.07元/股调整为33.82元/股。

　　二、对公司业绩的影响

　　本次股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及各期股权激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　三、监事会意见

　　经核查，监事会认为：鉴于公司利润分配方案已于2024年12月30日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会根据2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第三次临时股东大会及2024年第一次临时股东大会的授权，以及各期股权激励计划的相关规定，对相关激励计划的股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格进行调整，调整程序合法、合规。我们同意本次对公司股票期权行权价格、限制性股票授予价格及回购价格的调整安排。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　北京国枫律师事务所律师认为，公司本次调整已经取得了现阶段必要的批准与授权，本次调整的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《瑞芯微电子股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《瑞芯微电子股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《瑞芯微电子股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：603893          证券简称：瑞芯微          公告编号：2025-009

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理陈锋先生的书面辞职报告。因个人原因，陈锋先生向公司申请辞去公司高级管理人员职务。

　　上述事项不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　陈锋先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的蓬勃发展发挥了积极的作用。在此，公司及董事会对陈锋先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：603893           证券简称：瑞芯微           公告编号：2025-010

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年1月17日、1月20日、1月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 经公司自查并向公司实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　●  请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2025年1月17日、1月20日、1月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况

　　经公司自查，公司目前经营活动正常，公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化。

　　（二） 重大事项情况

　　经公司自查，并向公司实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经自查，公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念事项。

　　（四） 其他股价敏感信息

　　经核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

　　三、相关风险提示

　　公司股票于2025年1月17日、1月20日、1月21日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价波动幅度较大，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，截至目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　特此公告。

　　瑞芯微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月22日