宝塔实业股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”或“上市公司”）拟以重大资产置换及发行股份的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2024年12月14日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2024〕313号），并于2024年12月27日收到深交所上市审核中心出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012号）（以下简称“《审核问询函》”）。

　　根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，并对《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与《宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》一致。

　　重组报告书草案（修订稿）涉及的主要修订内容如下：

　　本次交易尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施，能否通过上述审核或注册以及最终通过时间均存在不确定性。

　　公司将继续推进本次交易的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定报刊、媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2025年1月21日