山西蓝焰控股股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码:000968     证券简称:蓝焰控股     公告编号:2025-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第十九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，第七届董事会第二十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，公司已披露日常关联交易预计总金额为26.96亿元，实际发生22.53亿元（未经审计），其中采购原材料26,345.29万元，采购燃料和动力2,321.28万元，销售产品和商品177,872.62万元，提供劳务660.3万元，接受劳务5,747.4万元，关联租赁5,639.06万元，关联出租241.07万元，其他关联交易6,500万元。

　　2025年根据实际生产经营需要，公司及子分公司预计日常关联交易总金额为26.52亿元。其中，预计向关联方采购原材料22,030万元，采购燃料和动力2,417万元，销售产品和商品199,051万元，提供劳务18,358万元，接受劳务8,858万元，关联租赁6,309万元，关联出租185万元，其他关联交易8,000万元。

　　根据深圳证券交易所关联交易有关规定，本次预计金额已达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，除需提交董事会审议外，还需提交股东大会审议。

　　履行的审议程序：

　　公司独立董事于2025年1月17日召开第七届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

　　公司于2025年1月21日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。参与该议案表决的6名非关联董事一致同意本议案，关联董事刘联涛先生、余孝民先生、王春雨先生回避表决。本次日常关联交易预计尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。控股股东及关联股东在股东大会上对上述议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列

　　示。因公司业务特殊性，表中尚不包含全部业务预计，公司将根据与关联方洽谈情况及时履行审批程序和

　　信息披露义务。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：上表中预计与单一关联人发生交易达披露标准的已单独列示，其他关联人以同一控制人为口径合并列 示。公告编号2024-006是指公司于2024年2月8日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》；公告编号2023-035是指公司于2024年6月27日披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》；公告编号2023-057是指公司于2024年6月27日披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山西燃气集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：任光俊

　　注册资本：806,043.06万元

　　注册地址：山西综改示范区太原学府园区晋阳街

　　主营业务：煤层气、页岩气、砂岩气勘探技术开发；燃气集输技术开发；矿产资源勘查等。

　　财务状况：截至2024年三季度末，公司资产总额362.35亿元，净资产204.14亿元，2024年前三季度累计实现营业收入133.04亿元，利润总额5.2亿元。

　　2.与本公司关联关系

　　该关联方持有本公司 40.05%的股权，为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

　　（二）晋能控股集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：李国彪

　　注册资本：5,000,000万元

　　注册地址：山西省大同市平城区太和路

　　主营业务：资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工等。

　　财务状况：截至2024年三季度末，公司资产总额11,252.72亿元，2024年前三季度累计实现营业收入2842.99亿元，利润总额55.50亿元。

　　2.与本公司关联关系

　　该关联方下属企业合计持有本公司控股股东79.58%的股权，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

　　（三）华新燃气集团有限公司

　　1.基本情况

　　法定代表人：刘军

　　注册资本：800,000万元

　　注册地址：山西省晋城市城区新市西街75号城区政府

　　主营业务：天然气、煤层气、页岩气、砂岩气勘探、开发、利用，燃气经营，管网规划，城镇天然气项目开发等。

　　财务状况：截至2024年三季度末，公司资产总额914.49亿元，净资产239.45亿元，2024年前三季度累计实现营业收入290.16亿元，利润总额0.62亿元。

　　2.与本公司关联关系

　　该关联方受托履行晋能控股装备制造集团有限公司所持本公司控股股东64.23%股权的股东职责，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　该关联方及其下属与公司发生日常关联交易的企业依法存续，经营正常，具备履约和支付能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　关联交易内容：本公司及所属子分公司拟向关联方采购煤层气、物资材料、设备及电力等原材料，并接受关联方提供物业服务、培训服务、维修服务、技术服务、管输服务、房屋及煤层气井租赁等业务。本公司及所属子分公司拟向关联方销售煤层气、电力，并向其提供煤层气井施工、技术服务、运营维修、运输服务及设备、车辆出租等业务。

　　定价原则及依据：销售或采购煤层气产品、油料，按照市场定价，价格随行就市。有关设备和材料均采用市场价格，达到招标标准的，以中标价作为采购价格。工程设计、电力采购与销售价格按照政府指导价确定。煤层气井施工采用工程预算加签证方式确定价格，工程预算按有关定额标准、材料价格和取费标准确定，工程竣工时，根据签证形成结算价格。其他交易按市场价格执行结算。

　　付款安排和结算方式：销售或采购煤层气产品按月结算。煤层气井施工、设备和材料采购、有关劳务服务、租赁及出租等其他业务按照合同或协议约定执行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子分公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，在本次日常关联交易预计额度范围内与各关联方签署具体协议，自股东大会审议通过后生效。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）本次关联交易目的

　　上述关联交易属于日常经营发生的关联交易，是公司正常经营性的业务往来，有利于保持公司持续发展和稳定运营，是合理的、必要的。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响；同时，上述关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为正常的经营活动，不会影响公司业务的独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司独立董事于2025年1月17日召开第七届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：经审议，全体独立董事认为2025年预计的关联交易是公司正常的经营活动，符合公司实际生产经营及业务发展需要，是合理的、必要的，关联交易双方严格遵循公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场公允价格确定，没有损害中小股东利益，不会影响公司的独立性。

　　我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十六次会议审议，董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

　　六、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十四次会议决议。

　　3. 第七届董事会第六次独立董事专门会议决议。

　　4. 2025年度日常关联交易预计情况概述表。

　　5.关联交易失信人查询表。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股        公告编号：2025-007

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于调整战略委员会名称及修订

　　《董事会战略委员会工作细则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整战略委员会名称及修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为适应公司战略发展需要，保证公司发展战略和投资决策的科学性，提升公司在环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）方面的管理能力，增强公司的可持续发展能力，拟将原董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，对部分条款进行修改，并在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订其《工作细则》，其组织架构及成员职责、任期等保持不变。

　　《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表、《山西蓝焰控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》与本公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000968        证券简称：蓝焰控股       公告编号：2025-008

　　山西蓝焰控股股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1.现场会议时间：2025年2月18日（星期二）14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2025年2月13日。

　　（七）出席对象：

　　1.于2025年2月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼4层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　议案1.00涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。

　　（二） 议案内容的披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十六次会议以及第七届监事会第二十四次会议审议通过，详见2025年1月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2025年2月17日（星期一）9：00至17：00

　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室，邮政编码：030032

　　4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授权委托书见附件2。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室

　　联系部门：公司证券部       联系人：祁倩

　　联系电话：0351-2600968     传真：0351-2531837

　　电子邮件：lykg000968@163.com

　　（三）会议费用

　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　（四）其他

　　网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

　　2．本公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年2月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月18日上午9：15，结束时间为2025年2月18日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

　　□可以  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　有效期限：      年   月   日至     年   月   日

　　证券代码：000968         证券简称：蓝焰控股      公告编号：2025-005

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第二十四次会议的通知》。公司第七届监事会第二十四次会议于2025年1月21日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000968         证券简称：蓝焰控股       公告编号：2025-004

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知》。公司第七届董事会第二十六次会议于2025年1月21日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　由于刘联涛先生、王春雨先生在华新燃气集团有限公司任职，余孝民先生在晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事刘联涛先生、王春雨先生、余孝民先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。

　　此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二） 审议通过《关于调整战略委员会名称及修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于调整战略委员会名称及修订＜董事会战略委员会工作细则＞的公告》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》修订对照表与《山西蓝焰控股股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　2.第七届董事会第六次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2025年1月21日