浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603089         证券简称：正裕工业       公告编号：2025-005

　　债券代码：113561         债券简称：正裕转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2025年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于出售部分资产的议案》

　　为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售部分资产的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司监事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：603089       证券简称：正裕工业       公告编号：2025-007

　　债券代码：113561       债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于出售部分资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。

　　● 本次交易不构成关联交易

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　● 本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，后续公司将根据实际交易情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。

　　● 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方，目前尚无确定的交易方，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易基本情况

　　根据公司整体战略和经营的需要，为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下，经公司研究决定，拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。

　　（二）本次资产交易的目的和原因

　　本次交易完成后将有利于进一步盘活公司现有资产，提高公司资产使用效率，符合公司整体发展战略的需要，有利于公司优化资产结构，维护股东利益。

　　（三）公司董事会审议表决情况

　　2025年1月21日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售部分资产的议案》。

　　（四）交易尚需履行的审批程序

　　本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。后续公司将根据实际交易情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》《浙江正裕工业股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，履行必要的审议程序。

　　二、 交易对方情况介绍

　　因本次为拟出售，目前交易对方尚未确定。公司将根据交易进展情况，及时披露交易对方情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的名称和类别

　　标的为坐落于玉环市沙门镇长顺路55号相关全部资产， 包括对应的国有土地使用权、房屋（构筑物）所有权。标的资产对应宗地面积49,987.53平方米，房屋建筑面积35,748.56平方米。

　　2、标的权属情况说明

　　本次所出售资产产权清晰，除仍存在抵押情形外本次出售资产不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的情况。公司将根据交易实际进展配合买方完成前述抵押解除手续。

　　3、标的资产运营情况

　　标的资产中，一宗国有建设用地使用权于2012年通过出让方式取得，土地使用权出让年限为50年；房屋建筑物通过自建方式取得，于2019年建成。截至公告披露日，标的资产中土地使用权、房屋建筑物均为正常使用状态。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　交易标的最近一年的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　四、交易标的评估、定价情况

　　公司将参考专业机构评估价或者市场价并根据公司实际需求等多方面因素确定最终成交价格及签署相关协议，并及时履行信息披露义务。

　　五、本次出售资产对公司的影响

　　通过本次资产出售，公司可以进一步优化和调整资产的结构，增强资产的流动性，进一步增厚股东权益及后续的股东回报。因本次拟出售资产，目前交易对方尚未确定，公司暂时无法预计未来交易对公司财务状况和经营成果的影响。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、风险提示

　　本次出售资产事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、产权交割等手续后方能正式完成，在执行过程中可能存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2025-004

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知和文件于2025年1月15日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年1月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于购买土地的议案》

　　基于公司业务发展目标和经营需要，公司全资子公司正裕工业（泰国）有限公司拟以自有或自筹资金向洛加纳工业园大众有限公司购买位于春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙炎工业园的土地所有权，并在该地块上新建厂房，用于正裕泰国公司的基地建设和生产经营，土地总价款26,067.11万泰铢。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买土地的公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　（二）审议通过《关于出售部分资产的议案》

　　为进一步盘活存量资产、提高资产运营效果、增强公司运营现金流，提高公司收入，在不影响公司正常运营的情况下，公司拟转让位于玉环市沙门镇长顺路55号的土地及厂房，出售价格将参考专业机构评估价或者市场价。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售部分资产的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2025-006

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于购买土地的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：正裕工业（泰国）有限公司 (以下简称“正裕泰国公司”)系浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”或“正裕工业”）及全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）共同投资设立的子公司，正裕泰国公司拟以自有或自筹资金向Rojana Industrial Park Public Co., Ltd.（洛加纳工业园大众有限公司，以下简称“洛加纳”）购买土地，土地总价款26,067.11万泰铢（以2025年1月21日汇率换算，折5,530.31万元人民币）。同时授权公司管理层办理购买土地的有关事宜。

　　● 本次交易不构成关联交易

　　● 本次交易不构成重大资产重组

　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次交易事项属于董事会决策权限范围内，已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　● 风险提示：本次购买的土地，尚需开展相应权属证书办理等工作，相关事项存在一定的不确定性。 同时，正裕泰国公司本次购买的土地主要是作为新建生产基地之用，符合公司战略布局和业务发展需要，但仍可能受到宏观经济环境、行业政策、市场需求变化等因素的影响。

　　一、交易概述

　　基于公司业务发展目标和经营需要，正裕泰国公司拟以自有或自筹资金向洛加纳购买位于春武里府班邦县农派考镇的洛加纳龙炎工业园（以下简称“洛加纳工业园”）的土地所有权，并在该地块上新建厂房，用于正裕泰国公司的基地建设和生产经营，土地总价款26,067.11万泰铢。

　　第五届董事会第十五次会议已审议通过本次事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次拟购买土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　公司名称：Rojana Industrial Park Public Co., Ltd.

　　注册号：0107537000840

　　成立日期： 1994年3月22日

　　注册地址：泰国曼谷市汇权区碧武裡新路意丹泰大厦26楼2034/115号

　　有权签字人：Direk Vinichbutr先生和Jirapongs Vinichbutr先生

　　注册资本：202,046.19万泰铢

　　经营范围：采购、供应、接收、租赁、分期付款购买、拥有、控制、改进、使用以及以其他方式管理财产，包括财产的收益；以其他方式售卖、转移、典当、交换和出售财产等

　　公司性质：大众有限公司

　　公司及正裕泰国公司与洛加纳之间无关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：Plot A16

　　2、地块位置：洛加纳工业园

　　3、规划土地用途：工业用地

　　4、地块面积：47.39475 莱（约 75,813 平方米）

　　5、购买金额：26,067.11万泰铢

　　正裕泰国公司拟购买的土地产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易合同的主要内容

　　近日，正裕泰国公司与洛加纳签订了《土地销售合同》（以下简称“合同”） ， 合同主要内容如下：

　　1、卖方：洛加纳工业园大众有限公司

　　2、买方：正裕泰国公司

　　3、出让土地编号：Plot A16

　　4、宗地坐落位置：洛加纳工业园

　　5、出让土地面积：47.39475 莱（约 75,813 平方米） 。

　　6、购买价格及支付时间：土地总价款26,067.11万泰铢，每莱价格为550万泰铢，分四期付款。最终买家应支付尾款金额将根据政府土地厅丈量的实际土地面积进行调整。

　　7、其他约定：如因非买家自身原因导致土地无法过户给买方的，买方有权解除合同，洛加纳退还已收取的全部款项；在本合同有效期间若在所有权转让日期之前，洛加纳与任何第三方串通、诱导、宣传出售或出售土地且在收到买方书面通知后30天内仍未纠正该违约行为，在洛加纳收到买方的终止函后，洛加纳应在30日内返还买家按本合同第三条款已支付之款项及并支付与已支付款项相同金额的违约金。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次购买土地可解决正裕泰国公司的生产经营场地不足的问题，节约厂房租赁成本，提升公司整体形象与实力，进一步推进公司国际化布局。

　　本次购买土地的资金为正裕泰国公司的自有资金，对公司日常经营的现金流不会产生重大影响。因在泰国当地购买的土地所有权拥有永久产权，计入固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

　　五、风险分析

　　正裕泰国公司拟购买的土地可能存在因审批、市场因素等原因导致无法如期购买。公司将与土地出让方保持及时有效的沟通，并持续关注本次交易的进展情况。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年1月22日