钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第四次会议决议的 公告

　　证券代码：300797                证券简称：钢研纳克             公告编号：2025-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年1月21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

　　会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　经审议，董事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　2、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　经审议，董事会一致同意《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

　　2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届薪酬与考核委员会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：300797                证券简称：钢研纳克             公告编号：2025-003

　　钢研纳克检测技术股份有限公司

　　关于第三届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2025年1月21日以通讯形式召开，会议通知于2025年1月9日以专人送出、电子邮件等方式送达全体监事。

　　会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　经审议，监事会一致同意《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需股东会审议通过，具体内容详见公司2025年1月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　特此公告。

　　钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：300797                证券简称：钢研纳克             公告编号：2025-004

　　钢研纳克检测技术股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次回购首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计241,200股（调整后），涉及人数4人，占回购前公司总股本的0.06%；本次回购注销完成后，公司总股本将由383,025,000股减少至382,783,800股；

　　2、该事项尚需提交股东会审议批准；

　　3、经公司股东会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬请投资者注意查阅。

　　钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）首次授予激励对象中，3名激励对象因退休离职，1名激励对象因个人原因离职，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计241,200股（调整后）进行回购注销。现将相关事项公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2021年12月21日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于制定＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于制定＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于核查钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

　　2、2022年4月19日，公司披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，公司已收到控股股东中国钢研科技集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于钢研纳克检测技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2022]153号），国务院国资委原则同意钢研纳克实施限制性股票激励计划。

　　3、2022年4月22日，公司披露了《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事曲选辉先生作为征集人，就公司拟于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　4、2022年5月5日，公司披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司监事会关于公司首期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，2022年4月24日至2022年5月4日，公司对本次激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。

　　5、2022年5月13日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于制定＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划管理办法＞的议案》《关于制定＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年5月13日披露了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2022年6月13日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　7、2022年6月29日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益首次授予登记完成的公告》，首期限制性股票激励计划权益首次授予的6,810,000股已经登记完成，相关股票上市日期2022年7月1日。

　　8、2023年3月10日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考核目标的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　9、2023年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司向相关激励对象授予首期限制性股票激励计划预留股票的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　10、2023年5月15日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　11、2023年5月18日，公司披露《关于首期限制性股票激励计划权益预留授予登记完成的公告》，首期限制性股票预留部分已经完成了授予登记，本次授予登记人数为12人，授予登记数量为600,000股，相关股票上市日期为2023年5月19日。

　　12、2023年7月6日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，因相关对象已不符合激励计划要求，公司已回购2名激励对象已授予的限制性股票160,000.00股，共支付货币资金人民币1,348,010.93元，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2023年7月6日完成，公司股份总数由255,610,000股变更为255,450,000股。

　　13、2023年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于确认钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划2022年业绩考核指标达成的议案》。

　　14、2024年4月17日，公司召开第二届董事会第二十四次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划＞部分限制性股票的议案》。监事会对回购注销事项发表了核查意见。

　　15、2024年5月10日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销＜钢研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划＞部分限制性股票的议案》，披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

　　16、2024年6月19日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《钢研纳克检测技术股份有限公司关于首期限制性股票激励计划2023年业绩考核指标达成的议案》。公司首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意对首次授予的101名激励对象第一个解除限售期的3,291,750股限制性股票进行解除限售。

　　17、2024年7月10日，公司披露了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售股份可上市流通日为2024年7月12日。

　　18、2024年8月27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，预留授予激励对象中1名激励对象因集团调动与公司解除劳动关系，本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计75,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2024年8月27日办理完成，公司股份总数由383,175,000股变更为383,100,000股。

　　19、2024年11月28日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　20、2024年12月16日，公司2024年第三次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，披露了《关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》。

　　21、2025年1月21日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）回购注销的原因及数量：

　　根据《激励计划》“第十三章公司及激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（二）股权激励对象因集团调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与企业解除或者终止劳动关系时，授予激励对象的限制性股票当年已达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的，可解除限售的部分可在离职之日起的半年内解除限售，尚未达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的不再解除限售，公司按照授予价格回购注销，并支付银行同期存款利息，已解除限售的限制性股票不作变更。”

　　鉴于首次授予激励对象中3名激励对象因退休离职，1名激励对象因个人原因离职，故公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的160,800股（调整前）限制性股票。

　　公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本255,450,000股为基数，向全体股东每10股派1.34元人民币现金（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　公司2023年年度权益分派方案为：以2023年末总股本383,175,000股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。

　　鉴于上述权益分派方案已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，对回购数量需进行相应调整。

　　经调整后，本次股票回购数量为241,200股。

　　（二）回购股份的价格

　　根据《激励计划》的相关规定，首次授予激励对象中3名激励对象因退休离职，1名激励对象因个人原因离职，公司将对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票以授予价格回购注销，并对符合条件的激励对象支付银行同期存款利息。

　　本次激励计划首次授予限制性股票授予价格为8.38元/股（调整前），鉴于2022 年及2023 年年度权益分派方案已实施完毕，依据公司首期限制性股票激励计划相关规定，对回购价格进行相应调整并支付银行同期存款利息。

　　经调整后，本次股票回购价格为5.3973元/股，公司需对3名因退休离职的激励对象支付银行同期存款利息，对1名因个人原因离职的激励对象无需支付利息。

　　因此，公司需向3名因退休离职的激励对象实际支付的每股回购价款为5.6974元/股，向1名因个人原因离职的激励对象实际支付的每股回购价款为5.3973元/股。

　　（三）回购的资金总额及资金来源

　　公司用于本次限制性股票回购的资金约135.91万元，资金来源均为自有资金。

　　（四）回购后公司股本结构的变动情况

　　注：变动后股份情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。

　　三、对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司限制性股票激励计划的实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司限制性股票激励计划将继续按照《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等相关规定的要求执行，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、监事会核查意见

　　鉴于首期限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象因退休离职，1名激励对象因个人原因离职，公司本次回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《激励计划》的相关规定，本次回购注销程序合法、合规，本次回购不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次回购注销事项。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京海润天睿律师事务所认为：公司已就本次回购注销事项取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议批准。公司本次回购注销的依据、数量、价格、资金来源符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（修订稿）》的有关规定。

　　六、独立财务顾问的专业意见

　　上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

　　2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　3、《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书》

　　4、《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》

　　特此公告。

　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：300797                证券简称：钢研纳克             公告编号：2025-005

　　钢研纳克检测技术股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，决定于2025年2月11日（星期二）下午15:30召开2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第一次临时股东会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）下午15:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年2月5日（星期三）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年2月5日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路9号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案均已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、现场参会登记时间：2025年2月11日（星期二）9:30-11:30，14:00-15:00。

　　2、现场参会登记地点：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

　　3、现场参会登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

　　书面信函或传真须于2025年2月10日（星期一）16:00 前送达至公司投资证券部（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2025年第一次临时股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　邮寄地址：北京市海淀区气象路9号新材料大楼十层钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部。

　　邮政编码：100081

　　收件人：投资证券部

　　联系方式：010-62181059

　　4、注意事项：

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。

　　5、其他：

　　（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

　　（2）现场会议联系方式：

　　联系人：陈俊宇 电话：010-62181059 传真：010-62182584

　　邮  箱：ir@ncschina.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

　　《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2、《授权委托书》；

　　3、《参会股东登记表》。

　　特此公告。

　　钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

　　2025年1月21日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

　　一、投票的程序

　　1、投票代码：350797

　　2、投票简称：纳克投票

　　3、填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2025年2月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月11日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　重要提示：

　　1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司2025年第一次临时股东会授权委托书签章页）

　　受托人（签字）：

　　受托人居民身份证号码：

　　委托股东名称：

　　委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；

　　2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。

　　附件 3：

　　钢研纳克检测技术股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会参会股东登记表

　　截至2025年2月5日，本人/本单位持有钢研纳克检测技术股份有限公司股票，拟参加公司2025年第一次临时股东会。

　　说明：

　　1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年2月10日（星期一）16:00 前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

　　3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。