四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众        公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 全体董事参加了本次会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2025年1月20日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年1月21日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

　　会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第七届董事会第二十七次会议，并对本次提交会议的《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》予以审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

　　本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议已对公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名的第七届董事会董事候选人李常兵先生任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格。

　　公司第七届董事会董事候选人李常兵先生将提交公司2025年第一次临时股东大会选举。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-011）。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众       公告编号：2025-011

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于补选公司第七届董事会董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，公司股东四川爱众发展集团有限公司提名李常兵先生为公司第七届董事会董事候选人。公司于2025年1月21日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》，会议同意李常兵先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会选举。

　　公司董事会提名与薪酬委员会对董事候选人李常兵先生的任职资格进行了审查，认为李常兵先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，具备履行董事职责的专业背景及工作经验，同意提交公司第七届董事会第二十七次会议审议。

　　李常兵先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附件：

　　李常兵先生简历

　　李常兵，男，52岁，汉族，中共党员，毕业于西南政法大学法律专业。曾任广安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区委常委，统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

　　证券代码：600979           证券简称：广安爱众      公告编号：2025-012

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于2025年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年2月7日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：四川爱众发展集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年1月16日公告了股东大会召开通知，单独持有19.80%股份的股东四川爱众发展集团有限公司，在2025年1月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2025年1月20日，公司董事会收到控股股东四川爱众发展集团有限公司发出的《关于向四川广安爱众股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，公司董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、第七届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。为提高公司会议效率、节约成本，提议将选举李常兵先生为公司第七届董事会董事事宜提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于选举公司第七届董事会董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举表决。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年1月16日公告的原股东大会通知事项中《关于选举公司第七届董事会董事的议案》所涉董事候选人变更为熊运开先生、李常兵先生两名，故该议案将调整为采取累积投票制的方式进行选举表决，除此之外原股东大会通知其他事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月7日 14点40分

　　召开地点：广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心仁爱楼5楼9号会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月7日

　　至2025年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，议案2.01所涉监事候选人已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过其任职资格，议案3已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案4.01所涉董事候选人已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过其任职资格，议案4.02所涉董事候选人已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过其任职资格，相关内容都已在上海证券交易所、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01、4.01、4.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月22日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　四川广安爱众股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。