南方电网综合能源股份有限公司关于 2025年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2025年1月21日（星期二）下午15:30；

　　网络投票时间：2025年1月21日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室；

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长宋新明先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共638名，代表公司股份数为2,911,035,278股，占公司有表决权股份总数的76.8513％。其中：

　　（1） 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表公司股份数为2,772,121,212股，占公司有表决权股份总数的73.1840％。

　　（2） 网络投票情况

　　通过网络投票的股东共634名，代表公司股份数为138,914,066股，占公司有表决权股份总数的3.6673％。

　　（3） 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共634名，代表公司股份数为138,914,066股，占公司有表决权股份总数的3.6673%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）审议和表决情况

　　1.00 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　1.01 《关于南方电网综合能源股份有限公司与中国南方电网有限责任公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,375,770,757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6188%；反对4,367,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3163%；弃权896,651股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0649%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意133,649,545股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.2102%；反对4,367,870股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1443%；弃权896,651股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6455%。

　　关联股东中国南方电网有限责任公司对本议案回避表决。

　　1.02 《关于南方电网综合能源股份有限公司与广东粤能（集团）有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意2,688,033,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8997%；反对1,570,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0584%；弃权1,128,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0419%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意136,215,115股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0571%；反对1,570,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1306%；弃权1,128,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8123%。

　　关联股东广东省环保集团有限公司对本议案回避表决。

　　（注：相关百分比均保留4位小数，若各分项比例之和与100%存在尾差系四舍五入原因造成。）

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

　　2、见证律师姓名：邵文辉、张晓刚

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：003035       证券简称：南网能源       公告编号：2025-006

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于孙公司申请破产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了进一步优化业务布局，提升上市公司可持续发展能力，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源公司”或“公司”）向法院申请孙公司阳山南电生物质发电有限公司（以下简称“阳山南电公司”）和广西南能昌菱清洁能源有限公司（以下简称“南能昌菱公司”）破产，具体情况详见公司于2024年12月21日披露的《关于拟申请孙公司破产的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，现将有关进展情况公告如下：

　　一、 进展情况

　　2024年12月底，南网能源公司分别向广东省清远市中级人民法院、广西壮族自治区上思县人民法院递交阳山南电公司和南能昌菱公司破产申请材料。截至本公告披露日，南网能源公司作为债权人向法院申请上述两家孙公司破产的事项处于立案审查阶段，尚待法院裁定受理。

　　二、 风险提示

　　由于阳山南电公司和南能昌菱公司破产申请尚待法院审查，能否进入破产程序尚存在不确定性。南网能源公司将积极参与配合破产相关工作并持续关注该事项的进展情况，及时、依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司董事会

　　2025年1月22日