中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年第1次临时会议决议 公告

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第1次临时会议的书面通知。会议于2025年1月21日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、 议案审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

　　2024年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕107号，以下简称《决定书》），2025年1月2日，公司发布了《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司存货减值测试频率的议案》。

　　2023年6月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

　　3.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司＜存货减值管理办法＞的议案》。

　　为进一步规范公司存货跌价准备计提、转销及转回等行为，依据企业会计准则，并结合实际业务，公司拟制定《中粮生物科技股份有限公司存货减值管理办法》。

　　4.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度向招行申请授信、融资事项的议案》。

　　为满足资金需求，保障资金安全，公司与招商银行建立了信贷业务关系。为稳妥周转授信、融资，提高效率，公司拟与招商银行开展授信、融资相关事项。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　5.以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的关联交易的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。

　　公司及公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称中粮服务公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）签署《财务服务协议》。根据协议，公司及公司下属子公司将资金存入各自在中粮财务公司开立的存款账户，并以中粮服务公司在中粮财务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于归集公司及公司下属子公司的上划款项和向公司内部子公司拨付款项。每日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元，中粮财务公司将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定存款利率，利率将不低于中粮集团有限公司境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　6.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第1次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司九届董事会2025年第1次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000930          证券简称：中粮科技        公告编号：2025-007

　　中粮生物科技股份有限公司与中粮财务

　　有限责任公司办理存、贷款等金融业务的

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、本着存取自由的原则，中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司中粮生化服务管理有限公司（以下简称中粮服务公司）拟与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）签署《财务服务协议》。根据协议，公司及公司下属子公司将资金存入各自在中粮财务公司开立的存款账户，并以中粮服务公司在中粮财务公司的活期存款账户作为资金集中结算的主账户，用于归集公司及公司下属子公司的上划款项和向公司内部子公司拨付款项。每日最高存款余额原则上不高于人民币20亿元，中粮财务公司将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定存款利率，利率将不低于中粮集团境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。中粮财务公司为本公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。期限三年。

　　2、中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与中粮财务公司属于受同一实际控制人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　3、2025年1月21日，公司九届董事2025年第1次临时会议审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。公司独立董事对上述关联交易已事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　中粮财务有限责任公司于2002年在北京成立，法定代表人为粟健，注册资本为人民币10亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　关联关系：公司与中粮财务公司同受中粮集团控制。

　　三、关联交易标的情况

　　中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算及其他金融服务。预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过20亿元人民币。

　　四、关联交易主要内容及定价政策

　　公司、中粮服务公司及中粮财务公司三方拟签订《财务服务协议》并办理存、贷款业务：

　　1、中粮财务公司为公司提供存、贷款、结算及其他金融服务。

　　2、协议期限：协议有效期为三年。

　　3、交易金额

　　预计公司在中粮财务公司结算户上的日最高存款余额不超过20亿元人民币。

　　4、定价原则

　　中粮财务公司为本公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行不时颁布的人民币存款基准利率厘定，利率将不低于中粮集团境内主要合作金融机构提供的同期同档次利率。

　　5、风险控制措施

　　中粮财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，中粮财务公司应于十个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　中粮财务公司为公司办理存款、贷款、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益。

　　上述关联交易不影响公司的独立性。

　　六、2024年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

　　截至2024年12月末，公司在财务公司存款余额89,057万元，贷款余额0元。

　　七、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

　　公司于2011年制定了《公司与中粮财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立风险报告制度，及时取得中粮财务公司经审计年度报告，分析并出具风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定应急处置方案；与中粮财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现中粮财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

　　八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

　　公司独立董事对本次关联交易已事前认可，并发表了独立意见，认为：公司及子公司与中粮财务公司签订《财务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率，降低财务费用，不会损害公司及其他股东的利益。同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、公司九届董事会2025年第1次临时会议决议.

　　2、独立董事专门会议决议暨对第九届董事会2025年第1次临时会议相关事项的事前认可意见

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000930     证券简称：中粮科技      公告编号：2025-005

　　中粮生物科技股份有限公司关于安徽

　　证监局对公司采取责令整改措施

　　整改报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]107号，以下简称《决定书》），具体内容详见公司于2025年1月2日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2025-001）。

　　公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况说明如下：

　　一、整改具体措施：

　　（一）存货减值计提及转销数据不具有可比性

　　1.情况说明：公司自2023年6月份起变更存货减值测试频率，导致2023年年报存货跌价准备计提和转销金额较以前年度不可比。

　　2.整改措施：

　　（1）全面梳理下属各企业存货减值情况，进一步完善中粮生物科技存货减值相关管理办法，规范存货跌价准备计提、转销及转回等工作。

　　（2）加强对下属企业日常存货减值合理性的监督检查，严格执行《企业会计准则》和上市公司相关会计核算规范，并结合公司实际经营情况变化，重点关注相关会计信息同期可比性，不断提升会计信息质量。

　　（3）定期组织公司相关专业人员进行法律法规、上市公司监管指引、深交所《股票上市规则》及自律监管指引等方面的学习培训，提高工作的专业水平。

　　（4）2025年1月21日，公司已将存货减值频率变动事项提交公司九届董事会2025年第1次临时会议补充审议并公告。

　　（5）在公司2024年度报告披露文件中，详细说明存货减值相关会计政策执行情况。

　　（二）关联交易披露不准确

　　1.情况说明：2023年，公司与关联方吉林中粮生物材料有限公司间存在购销业务，销售和采购发生额分别为101.59万元和23.02万元，在2023年年报相关披露时金额为0。

　　2.整改措施：

　　（1）公司认真核对2023年年报关联交易数据，于2024年12月25日发布了更正公告。

　　（2）继续做好日常关联交易数据预计及披露工作，加强日常关联交易执行过程中的跟踪和管理，根据《股票上市规则》的相关规定，及时做好信息披露。

　　（3）加强定期报告数据统计的校验工作，对重点业务、关联方数据在加强过程跟踪的基础上设置专人进行复核，提高数据准确性。

　　（4）进一步加强与外部审计机构的沟通协作，充分利用外部审计的专业性，不断提高信息披露质量。

　　（三）其他应收款余额前五名披露不准确

　　1.情况说明：2023年年报中公司将已注销的黑龙江华润金玉实业有限公司作为其他应收款余额第三名进行披露，披露不准确。

　　2.整改措施：

　　（1）组织相关人员认真学习《企业会计准则》《上市公司信息披露管理办法》，提高信息披露准确性。

　　（2）全面梳理公司应收账款情况，根据《企业会计准则》进一步规范公司应收账款计提、核销等工作。

　　（3）加强应收账款管理相关制度流程的宣贯和监督检查力度，确保应收账款管理的规范。

　　二、整改总结

　　本次安徽证监局对公司进行了深入详细的现场检查，为公司进一步加强公司治理，提高规范运作起到了积极的推动作用。

　　公司将以此次检查和整改为契机，认真学习相关法律法规，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》和《企业会计准则》要求，结合整改问题举一反三，不断完善公司内部控制体系，规范财务核算，提高公司治理水平，切实维护公司和投资者的利益。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月21日

　　证券代码：000930        证券简称：中粮科技         公告编号：2025-008

　　中粮生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年第1次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2025年第1次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第1次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

　　4.会议时间：

　　现场会议召开时间：2025年2月6日（星期四）14:30

　　网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年2月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年2月6日9:15-15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年1月23日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）截至2025年1月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

　　9.公司将于2025年1月24日（星期五）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、 会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

　　3.本次股东大会所审议议案关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.、大耀香港有限公司回避表决。

　　4.本次股东大会议案由公司九届董事会2025年第1次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2025年1月22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　2.登记时间：2025年1月24日9:00－11:30、13:00－17:00

　　3.登记地点：蚌埠市开源大道99号中粮科技  董事会办公室

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　(1)自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

　　(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；

　　(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

　　(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

　　参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　地址：安徽省蚌埠市开源大道99号

　　联系人：孙淑媛

　　联系电话：0552-2568857

　　电子信箱：zlshahstock@163.com

　　2.会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

　　3.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通知。

　　六、备查文件

　　1.公司九届董事会2025年第1次临时会议决议。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360930；

　　2.投票简称为：中粮投票；

　　3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年2月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月6日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生代表本人（本单位）出席中粮生物科技股份有限公司2025年第1次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                   委托人持股数：

　　代理人签名：                      代理人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：      年      月      日

　　证券代码：000930         证券简称：中粮科技        公告编号：2025-004

　　中粮生物科技股份有限公司

　　九届监事会2025年第1次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月17日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会2025年第1次临时会议的书面通知。会议于2025年1月21日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。

　　公司于2024年12月31日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称安徽证监局）下发的《关于对中粮生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2024]107号，以下简称《决定书》），并于2025年1月2日发布了《关于收到安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（公告编号2025-001）。公司收到《决定书》后高度重视，立即召开专题会议通报相关情况，并就《决定书》涉及到的问题进行了认真的分析研究。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件，严格按照安徽证监局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司存货减值测试频率的议案》。

　　2023年6月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为按月进行存货跌价准备的计提、转销及转回的相关会计处理，变更后公司财务报表能够更好的反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司本年度及本次变更之前财务状况、经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。

　　三、备查文件

　　公司九届监事会2025年第1次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年1月21日