湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2025-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年1月14日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年1月21日以通讯的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议。

　　2. 经与会委员签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月21日

　　证券代码：002627          证券简称：三峡旅游         公告编号：2025-004

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据相关法律法规的规定及公司发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　叶勇先生、陈晶晶女士、郦鸿先生均具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　湖北三峡旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月21日

　　附件：

　　叶勇先生简历

　　叶勇：男，中国国籍，1971年1月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，高级船长、高级经营师。曾任宜昌交运长江游轮有限公司党支部书记、董事长、总经理；公司旅游发展事业部总经理、党总支书记；宜昌鑫汇船舶修造有限公司董事长；本公司总经理助理。2024年10月起担任本公司党委委员，兼任宜昌交运三峡人家专线船有限公司总经理，2025年1月起担任本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，叶勇先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。叶勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　陈晶晶女士简历

　　陈晶晶：女，中国国籍，1984年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长、计划财务部部长。2022年11月起担任本公司财务总监，2024年12月起担任本公司党委委员，2025年1月起担任本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，陈晶晶女士未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。陈晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　郦鸿先生简历

　　郦鸿：男，中国国籍，1983年12月生，无境外居留权。中共党员，大学本科。曾任宜昌交运集团夷陵客运有限公司经理、湖北宜昌交运集团股份有限公司猇亭客运分公司副经理；宜昌交运集团客运有限公司客运三分公司经理；公司道路客运事业部副总经理、党总支委员。2022年11月起担任本公司安全总监，2024年12月起担任本公司党委委员，2025年1月起担任本公司副总经理。

　　截至本公告披露日，郦鸿先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。郦鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。