岭南生态文旅股份有限公司 “岭南转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

　　证券代码：002717          证券简称：岭南股份         公告编号：2025-006

　　债券代码：128044          债券简称：岭南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 线上会议召开时间：2025年1月22日（周三）13:00

　　3、 网络投票日期、时间为：

　　（1）债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2025年1月22日的交易时间，即2025年1月22日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票开放时间为：2025年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

　　4、 召开方式：通讯方式（线上会议）与网络投票相结合的方式召开，采取记名方式投票表决。

　　5、 债权登记日：2025年1月17日

　　6、 主持人：董事长陈健波先生

　　7、 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定。

　　8、 通讯方式（线上会议）出席的债券持有人及授权委托代表共计17名，代表有表决权的债券张数2,363,018张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计236,301,800元，占本期可转债未偿还债券面值总额的51.7790%。

　　本次投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计216名，代表有表决权的债券张数3,506,913张，代表的本期可转债未偿还债券本金总额共计350,691,300元，占本期可转债未偿还债券面值总额的76.8443%。

　　9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达（深圳）律师事务所律师、债券受托管理人委派人员以通讯方式列席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次债券持有人会议采取网络投票的方式，投票采取记名方式表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于“岭南转债”偿债方案的议案》。

　　表决结果：同意2,921,535张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的83.3079％；反对462,927张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的13.2004％；弃权122,451张（其中，因未投票默认弃权0张），占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的3.4917％。

　　该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。

　　（二）审议通过了《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费用的议案》。

　　表决情况：同意3,316,293张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的94.5644％；反对137,480张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的3.9203％；弃权53,140张（其中，因未投票默认弃权15,590张），占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的1.5153％。

　　该议案获得出席会议且代表有表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意，议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　经公司聘请，北京市康达（深圳）律师事务所指派刘丽均、谭天琦律师出席了本次债券持有人会议并出具如下法律意见：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，均为合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、岭南转债2025年第一次债券持有人会议决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所出具的《关于岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年1月23日

　　证券代码：002717            证券简称：岭南股份         公告编号：2025-007

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　2024年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　1.预计净利润为负值；

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果，但公司已就有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　2024年度公司出现较大规模亏损，主要原因为：

　　1、2024年营业收入与去年同期相比有较大幅度下滑，因行业受周期性及市场供需变化的影响，业主方投资缩减，公司新增订单不达预期，施工收入下降明显；受累于部分业主方财政困难，公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟等原因制约了公司在建项目的施工进度。

　　2、日常经营费用整体较去年同期有所下降，但财务费用仍维持一定的规模，主要因公司融资规模较大，利息支出较大，加上因资金紧张债务逾期，产生一定的罚息、违约金等额外支出。

　　3、本年根据相关会计准则计提的各项减值准备有所上升，主要系因子公司经营业绩不达预期，相应计提商誉减值准备，以及因部分应收账款回款滞后，账龄增加，相应计提的坏账减值准备也有所增加。

　　因此，因2024年营业收入规模大幅下降，项目毛利无法覆盖日常经营费用，同时因计提各项减值准备，进一步削减营业利润，导致公司2024年度仍出现较大规模亏损。

　　2024年非经常性损益规模较大，主要因2024年下半年，原公司子公司德马吉国际展览有限公司进入破产重整程序，不再纳入合并范围，合并报表转回该子公司前期超额亏损，形成投资收益。

　　四、 风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　2025年1月23日