荣盛石化股份有限公司 关于增加关联交易额度的公告

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2025-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2024年1月2日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）与Saudi Arabian Oil Company（以下简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司（以下简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产能提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建。具体内容详见2024年1月3日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与沙特阿美石油有限公司签署谅解备忘录的公告》（公告编号：2024-003）及《关于拟与沙特阿美联合投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

　　根据项目实际需求，荣盛石化与沙特阿美将继续平均分摊SASREF扩建项目Pre-FEED、FEED及技术及市场研究等前期费用。经初步预估，荣盛石化将承担的支出不超过2.5亿美金（含此前已支付的相关费用），分阶段结算，最终支付金额以实际发生费用为准。

　　沙特阿美全资子公司Aramco Overseas Company B.V.持有荣盛石化10%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之6.3.3款规则，沙特阿美构成荣盛石化关联方，本次增加交易额度事项构成荣盛石化的关联交易。

　　本次关联交易事项经荣盛石化第六届董事会第二十二次会议审议通过，董事会审议该议案时关联董事回避了该议案的表决。本次关联交易事项经独立董事专门会议通过，全体独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项无需获得股东大会的批准。

　　备忘录下的本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　沙特阿美是全球领先的综合能源和石化企业，专注于原油生产和新能源技术开发。2019年，沙特阿美在沙特证券交易所上市，凭借卓越的信用状况、强大的交付能力和出色的履约能力赢得广泛认可。

　　沙特阿美全资子公司Aramco Overseas Company B.V.持有荣盛石化10%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之6.3.3款规则，沙特阿美构成荣盛石化关联方。

　　沙特阿美并非失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　关联交易双方将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互利互惠的原则进行备忘录下的交易，不存在损害荣盛石化及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　自备忘录签署后，荣盛石化与沙特阿美积极推进合作事项，并于2024年4月21日签署了《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。2024年6月30日公司根据上述备忘录向沙特阿美发出参与SASREF交易的参与通知。2024年9月11日双方签署了《联合开发协议的框架协议》，用于规范SASREF联合开发扩建项目所需的联合活动的执行。2024年11月19日，荣盛石化全资子公司荣盛石化（新加坡）有限公司、沙特阿美及SASREF共同签署《开发框架协议》等，就扩建项目联合指导委员会的设立、若干指导方针制定及未来联合活动的开展等进行了约定，旨在为SASREF扩建项目后续联合活动提供高效协作机制及有力组织保障。

　　根据项目实际需求，荣盛石化与沙特阿美将继续平均分摊SASREF扩建项目Pre-FEED、FEED及技术及市场研究等前期费用。经初步预估，荣盛石化将承担的支出不超过2.5亿美金（含此前已支付的相关费用），分阶段结算，最终支付金额以实际发生费用为准。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　1.关联交易的目的

　　荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙石化4,000万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，是全球最大的PX、PTA等化工品生产商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC等多个产品上的产能位居全球前列，2024年被英国知名品牌评估机构Brand Finance评为全球最具价值25大化学品牌报告第6名。

　　沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团，是世界最大的一体化能源和化工公司之一，在原油开采、生产、应用方面具备丰富经验和技术优势，同时拥有雄厚的资源禀赋、产能优势和资金实力，是荣盛石化近年来采购原油最重要的供应商。

　　荣盛石化与沙特阿美就SASREF交易和中金石化交易等进行合作，有望进一步发挥各自在产业链的专业优势、加强技术共享及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展，因此本次增加关联额度具有必要性。

　　2.关联交易对公司的影响

　　本次关联交易不会导致荣盛石化控股股东、实际控制人发生变化，不会影响荣盛石化经营的独立性，荣盛石化不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。本次合作事项不存在损害荣盛石化及中小股东合法权益的情形，不会对荣盛石化的正常经营及持续经营产生重大影响，不会对荣盛石化本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。若本次合作顺利推进，从长期看，预计将会对荣盛石化的经营发展产生积极影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年度，荣盛石化与沙特阿美（包括受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联方）累计发生的各类关联交易的总金额为1,033亿元人民币（未经审计，其中采购金额约为1,023亿人民币，销售金额约为10亿人民币）。

　　七、关联交易的审议程序及意见

　　1.董事会审议程序

　　本次关联交易事项经荣盛石化第六届董事会第二十二次会议审议通过，董事会审议该议案时关联董事回避了该议案的表决。

　　2.监事会审核意见

　　本次关联交易事项经荣盛石化第六届监事会第二十一次会议审议通过，监事会认为：本次关联交易事项是基于荣盛石化生产经营需要。本次关联交易事项及审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，关联董事对该议案进行了回避表决。本次关联交易不会损害荣盛石化和全体股东尤其是中小股东的利益，不会影响荣盛石化的独立性。

　　3.独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项经荣盛石化2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可的意见。

　　八、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2.《荣盛石化股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》；

　　3.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》；

　　4.《上市公司关联交易情况概述表》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：002493            证券简称：荣盛石化            公告编号：2025-003

　　荣盛石化股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届监事会第二十一次会议通知于2025年1月13日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监事会会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议由荣盛石化监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中，以通讯表决方式出席的监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于增加关联交易额度的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年1月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加关联交易额度的的公告》（公告编号：2025-004）。

　　经审核，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害荣盛石化和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司监事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：002493            证券简称：荣盛石化            公告编号：2025-002

　　荣盛石化股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年1月13日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体董事。董事会会议于2025年1月22日以通讯方式召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，以通讯表决方式出席的董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于增加关联交易额度的议案》

　　该议案的具体内容详见2025年1月23日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加关联交易额度的的公告》（公告编号：2025-004）。

　　由于该议案涉及的交易为关联交易，关联董事李水荣（担任中金石化董事长）、Alharbi, Mitib Awadh M（担任沙特阿美副总裁）、李彩娥（担任中金石化董事）、李永庆（担任中金石化董事）以及项炯炯（李水荣的女婿）回避表决。

　　该议案已经荣盛石化全体独立董事同意，独立董事对上述议案发表了事前认可的意见，详见2025年1月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次独立董事专门会议决议公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于制定＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2.《荣盛石化股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2025年1月22日