中国海洋石油有限公司 2025年第一次董事会决议公告

　　证券代码：600938           证券简称：中国海油           公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日以书面决议方式召开2025年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2025年1月20日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议于2025年1月22日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、 董事会审议情况

　　（一） 审议通过《关于未来三年派息政策建议方案的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司二零二五年经营策略公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的公告》。公司审核委员会及提名委员会根据委员会职责审议通过本议案相关事项，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于高级管理人员2025年度及2025-2027年任期经营业绩考核方案的议案》

　　本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周心怀先生、阎洪涛先生、穆秀平女士回避表决。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　证券代码：600938           证券简称：中国海油           公告编号：2025-002

　　中国海洋石油有限公司

　　关于董事、高级管理人员及审核委员会

　　组成变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会于2025年1月22日以书面决议形式审议通过有关董事、高级管理人员及审核委员会组成变更的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司提名委员会、审核委员会及薪酬委员会已分别依职权审议通过聘任、提名及薪酬相关事项。董事会宣布，以下董事、高级管理人员及审核委员会组成变更，自2025年1月22日生效。

　　董事会谨此宣布，王欣女士（“王女士”）因任职变化，不再担任本公司首席财务官。穆秀平女士（“穆女士”）获委任为本公司首席财务官，并由非执行董事调任为执行董事，且不再担任本公司审核委员会成员。非执行董事王德华先生获委任为本公司审核委员会成员。穆女士的简历情况请见附件。

　　本公司已于2025年1月22日与穆女士重新签订服务协议。穆女士将任职至本公司2024年度股东周年大会召开之日，且将有资格于该股东周年大会上参与重选。根据本公司与穆女士之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金，穆女士可获董事会合法委派符合其身份和资历的职位，并就其担任高级管理人员获得薪酬。本公司薪酬委员会将会审查董事、高级管理人员的酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。

　　于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，穆女士于近三年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）所指的本公司的股份权益；与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股5%以上的股东并无任何关系。

　　除本公告附件所披露外，并无其他须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

　　穆女士不存在根据所适用的上海证券交易所（“上交所”）相关规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

　　穆女士已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其调任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）及上交所注意。

　　董事会同时宣布，孙福街先生（“孙先生”）因工作需要，不再担任本公司副总裁。

　　董事会藉此机会对孙先生及王女士在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2025年1月22日

　　附件

　　穆秀平女士简历

　　生于一九七四年，穆女士是一位正高级会计师，拥有清华大学工商管理硕士学位。穆女士曾任昆仑银行股份有限公司副行长，二零一八年十月至二零二二年五月任中国石油集团工程股份有限公司（一家于上交所上市的公司）总会计师，兼任中国石油支持和服务板块统筹协调委员会委员，二零二二年五月至二零二四年十月曾任中国石油天然气股份有限公司（一家于香港联交所和上交所上市的公司）财务部总经理，期间曾兼任中油勘探开发有限公司副董事长、中石油太湖（北京）投资有限公司财务总监等职务。二零二四年十月起任中国海洋石油集团有限公司总会计师。穆女士于二零二四年十一月二十七日获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员。

　　证券代码：600938           证券简称：中国海油           公告编号：2025—003

　　中国海洋石油有限公司

　　二零二五年经营策略公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为符合与市场持续沟通其活动的准则，中国海洋石油有限公司（“本公司”）公布二零二五年度经营策略及发展计划概要。

　　二零二五年，本公司的净产量（包括本公司享有的按权益法核算的被投资实体的权益）目标为760-780百万桶油当量，其中中国约占69%、海外约占31%。二零二六年和二零二七年，本公司的净产量目标分别为780-800百万桶油当量和810-830百万桶油当量。本公司二零二四年的净产量预计达约720百万桶油当量。

　　二零二五年，本公司的资本支出预算总额为人民币1,250-1,350亿元，保持稳定。其中，勘探、开发和生产资本化支出预计分别占资本支出预算总额的约16%、61%和20%。二零二四年本公司资本支出预计达约人民币1,320亿元，符合年初目标。

　　二零二五年，本公司将有多个重要新项目投产，包括中国的渤中26-6油田开发项目（一期）和垦利10-2油田群开发项目（一期）以及海外的圭亚那Yellowtail项目和巴西Buzios7项目等。

　　为确保股东回报，在各年度建议股息获股东大会批准的前提下，二零二五年至二零二七年，本公司全年股息支付率不低于45%；本公司将根据市场环境变化，秉承回报股东的原则，综合考虑本公司股东的意愿、战略规划、经营状况等因素，适时对上述分红政策进行调整。

　　未来，本公司将扎实推进增储上产、科技创新和绿色发展三大工程，实施提质增效升级行动。在不断提升价值创造能力的同时，本公司将继续积极与股东共享公司发展成果。

　　特别提示：本公告包含公司的前瞻性声明，包括关于本公司和其附属公司业务相当可能有的未来发展的声明，例如预期未来事件、业务展望或财务结果。“预期”、“预计”、“继续”、“估计”、“目标”、“持续”、“可能”、“将会”、“预测”、“应当”、“相信”、“计划”、“旨在”等词汇以及相似表达意在判定此类前瞻性声明。这些声明以本公司在此日期根据其经验以及对历史发展趋势，目前情况以及预期未来发展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假设和分析为基础。然而，实际结果和发展是否能够达到本公司的目前预期和预测存在不确定性，取决于一些可能导致实际业绩、表现和财务状况与本公司的预期产生重大差异的不确定因素，这些因素包括但不限于宏观政治及经济因素、原油和天然气价格波动有关的因素、石油和天然气行业高竞争性的本质、气候变化及环保政策因素、公司价格前瞻性判断、并购剥离活动、HSSE及保险安排、以及反腐败反舞弊反洗钱和公司治理相关法规变化。

　　因此，本公告中所做的所有前瞻性声明均受这些谨慎性声明的限制。本公司不能保证预期的业绩或发展将会实现，或者即便在很大程度上得以实现，本公司也不能保证其将会对本公司、其业务或经营产生预期的效果。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2025年1月22日