河南中原高速公路股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年1月22日

　　(二) 股东会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，董事长刘静、董事王铁军、马骏、冯乐乐出席了现场会议；董事孟杰、缴文超、独立董事康卓、马书龙、李纪治、周俊以视频方式参会。

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席冯可、监事李帆出席了现场会议；监事段瑜以视频方式参会；职工监事伏云峰、高建英因工作原因未出席会议。

　　3、 副总经理、董事会秘书杨亚子以视频方式出席本次会议；财务总监王立雪列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为普通表决事项，已由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过。上述议案需对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：黄国宝、陈帅

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《河南中原高速公路股份有限公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年1月23日

　　● 上网公告文件

　　北京市嘉源律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

　　● 报备文件

　　河南中原高速公路股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－008

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知及相关材料已于2025年1月13日以专人或电子邮件方式发出。

　　（三）会议于2025年1月22日上午以现场加视频方式召开。

　　（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（五）本次会议由董事长刘静主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司章程》规定和工作需要，经公司2025年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议同意，公司总经理王铁军先生提名聘任刘强先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。拟聘任人员简历附后。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年1月23日

　　拟聘任人员简历

　　刘强，男，1971年1月生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，现任公司党委委员。曾任许昌市公路管理局工程师，中原高速郑漯改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部计划合同处处长，中原高速漯驻改扩建项目部副总经理，中原高速专项工程项目部副总经理，河南许信高速公路有限公司党支部委员、副总经理，河南交通投资集团有限公司漯河分公司人力资源部部长。

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2025－009

　　河南中原高速公路股份有限公司关于

　　增补第七届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月27日修订的《公司章程》，以及2024年12月10日修订的公司《董事会战略投资与ESG委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、制订的《董事会科技创新委员会工作细则》规定，公司董事会各专门委员会均由5名董事组成。截至目前，审计委员会委员空缺2名，薪酬与考核委员会委员空缺1名，科技创新委员会委员空缺5名。《公司法》第一百二十一条规定：“审计委员会成员为三名以上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。”

　　鉴于上述情况，为完善公司法人治理结构，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过《关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案》，第七届董事会专门委员会增补委员后成员情况如下：

　　一、选举董事马骏、冯乐乐为审计委员会委员，增补后，公司第七届董事会审计委员会成员为：李纪治（主任委员）、马骏、冯乐乐、康卓、马书龙。

　　二、选举董事马骏为薪酬与考核委员会委员，增补后，公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员为：马书龙（主任委员）、马骏、孟杰、康卓、李纪治 。

　　三、选举副董事长王铁军为第七届董事会科技创新委员会主任委员，董事长刘静、董事马骏、独立董事康卓、周俊为第七届董事会科技创新委员会委员。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2025年1月23日