中南出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601098            股票简称：中南传媒            编号：临2025-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年1月21日以通讯方式召开，本次会议于2025年1月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由全体监事一致推举王斗先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于选举公司第六届监事会主席的公告》（编号：临2025-008）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：601098          股票简称：中南传媒             编号：临2025-006

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司第六届董事会

　　副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，选举杨壮先生、李晖女士为公司第六届董事会副董事长。

　　杨壮先生、李晖女生简历如下：

　　杨壮，男，1968年10月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者、编审，第十五届长江韬奋奖获得者，享受国务院特殊津贴专家、湖南省政府特殊津贴专家，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990年7月至2010年8月历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》《湖南新闻联播》制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新闻中心主任，2010年8月至2016年6月任湖南广播电视台新闻中心主任，2016年6月至2018年6月任湖南广播电视台党委委员、副台长（其中，2016年6月至2017年3月兼任湖南广播电视台新闻中心主任），2018年6月至2020年5月任湖南广播电视台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副总经理，2020年5月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总编辑、总经理，2021年5月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司副董事长。

　　李晖，女，1970年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南桃江人，中共党员，中专学历。1987年7月至1989年8月任湖南工具厂子弟学校教师，1989年8月至1992年7月历任九三学社益阳市委专干、办公室主任，1992年7月至1995年8月历任共青团湖南省委办公室秘书科科长、副主任科员、宣传部主任科员，1995年8月至1997年8月任长沙市委宣传部副部长，1997年8月至2000年10月任共青团长沙市委书记、党组书记，2000年10月至2008年11月任共青团湖南省委副书记、党组副书记、党组书记，2008年11月至2011年6月任株洲市委副书记、炎陵县委书记，2011年6月至2014年6月任怀化市委副书记、市人民政府市长，2014年6月至2016年12月任省文化厅厅长、党组书记，2016年12月至2019年2月任永州市委书记、市人大常委会主任，第十届、第十一届省委委员，2019年2月至2019年4月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2019年4月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长。2023年2月至2024年11月任湖南出版投资控股集团有限公司总部机关党委书记。2025年1月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：601098            股票简称：中南传媒            编号：临2025-007

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》，确定公司第六届董事会各专业委员会的人员组成如下：

　　一、公司董事会战略委员会人员组成

　　召集人：贺砾辉

　　委  员：周亦翔  廖圣清

　　二、公司董事会提名与薪酬考核委员会人员组成

　　召集人：雷  辉

　　委  员：周亦翔  李桂兰

　　三、公司董事会审计委员会人员组成

　　召集人：李桂兰

　　委  员：杨  壮  雷  辉

　　四、公司董事会编辑委员会人员组成

　　召集人：杨  壮

　　委  员：李  晖  熊名辉

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：601098               股票简称：中南传媒              编号：临2025-003

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月21日以通讯方式召开。本次会议于2025年1月16日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由全体董事一致推举贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会董事长的公告》（编号：临 2025-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于选举公司第六届董事会副董事长的公告》（编号：临 2025-006）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的公告》（编号：临2025-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：601098           股票简称：中南传媒            编号：临2025-005

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司第六届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举贺砾辉女士为公司第六届董事会董事长。

　　贺砾辉女士简历如下：贺砾辉，女，1973年2月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理专业管理学硕士。1996年7月至2004年9月历任湖南省印刷物资总公司团支部书记、党委办主任，岳麓书社总编室编辑，湖南出版集团人力资源部正科级干事，2004年9月至2008年1月任湖南出版投资控股集团有限公司党委办公室副主任、机关党委副书记；2008年1月至2012年3月任湖南出版投资控股集团有限公司综合事务管理部部长、人力资源部部长，2012年3月至2013年12月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源部部长，2013年12月至2018年12月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、监事，2018年12月至2019年4月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、监事，2019年4月至2020年5月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事，2020年5月至2022年11月任湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022年11月至2024年7月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事长，2024年7月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记、董事长，2024年8月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事，2024年9月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十二日

　　证券代码：601098            股票简称：中南传媒              编号：临2025-008

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于选举公司第六届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年1月21日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举王斗先生为公司第六届监事会主席。

　　王斗先生简历如下：王斗，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，汉族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程专业工学学士。1989年7月至2003年10月历任空军电讯工程学院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七队副队长（副营职）、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。2003年10月至2012年10月任湖南省远景光电实业有限公司总经理，2005年2月至2016年1月任湖南省远景光电实业有限公司董事长，2009年3月至2015年11月任湖南出版投资控股集团有限公司实业经营部部长，2010年1月至2016年1月兼任湖南远泰生物技术有限公司董事长，2010年1月至2017年4月兼任湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013年12月至2016年1月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015年11月至2016年3月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部书记，2015年12月至2017年4月任湖南泊富基金管理有限公司监事，2017年4月至2023年12任湖南正茂医疗健康有限公司党总支书记、董事长，其间2019年3月至2023年10月任湖南出版投资控股集团有限公司监事，2023年3月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事、监事会主席。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年一月二十二日