金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

　　股票代码：002882                股票简称：金龙羽             公告编号：2025-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议于2025年1月22日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年1月17日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；

　　为推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“新能源公司”）拟以新设立的孙公司参与竞拍土地使用权，竞拍价格不超过人民币8,000万元，为自有或自筹资金，具体价格以实际竞拍价为准。本次拟竞拍的土地位于惠州新材料产业园区，地块编号为XCL-04-05，总用地面积81,000平方米。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

　　《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》；同意8票，反对0票，弃权0票；

　　为满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求，公司控股子公司新能源公司拟以人民币10,000万元对外投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资有关的全部事宜。

　　《关于对外投资设立孙公司的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　（一）第四届董事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月23日

　　股票代码：002882        股票简称：金龙羽         公告编号：2025-009

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于拟参与竞拍土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地使用权出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、为推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“新能源公司”）拟以新设立的孙公司参与竞拍土地使用权，竞拍价格不超过人民币8,000万元，为自有或自筹资金，具体价格以实际竞拍价为准。本次拟竞拍的土地位于惠州新材料产业园区，地块编号为XCL-04-05，总用地面积81,000平方米。

　　2、公司于2025年1月22日召开第四届董事会第九次（临时）会议，以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

　　3、本次竞拍事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次拟竞拍土地使用权的金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次土地使用权的出让方为政府，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

　　交易对方与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：XCL-04-05

　　2、用地位置：惠州新材料产业园区

　　3、用地性质：工业三类用地

　　4、总用地面积：81,000平方米

　　5、出让年限：50年

　　6、地块具体位置、土地面积和交易金额等以最终实际出让文件为准。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　本次拟竞拍土地使用权是为了继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，建设固态电解质、固态电池及其他关键材料量产线，并推动研究成果产业化、商用化，交易目的符合公司发展规划。资金来源为自有或自筹资金，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　五、风险提示

　　本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地使用权出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第九次（临时）会议决议；

　　2、上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月23日

　　股票代码：002882        股票简称：金龙羽         公告编号：2025-010

　　金龙羽集团股份有限公司

　　关于对外投资设立孙公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司（以下简称“新能源公司”）拟以人民币10,000万元对外投资设立孙公司金龙羽新能源（惠东）有限公司，孙公司名称以登记机关核准登记为准。

　　2、公司于2025年1月22日召开第四届董事会第九次（临时）会议，以同意8票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次外对投资的金额在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理与本次对外投资有关的全部事宜。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：金龙羽新能源（惠东）有限公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：固态电池及其关键材料的研发、生产与销售

　　出资情况：

　　上述信息以登记机关核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　本次对外投资是为了满足惠州新材料产业园对运营主体注册地的要求，同时，也是为便于继续推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发和后续工作，交易目的符合公司发展规划。资金来源为新能源公司自有资金，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次拟设立的孙公司将纳入公司合并报表范围。

　　孙公司成立后，日常经营过程中将存在一定的市场风险和经营管理风险，对此，公司将加强内部协作，有效执行内部控制制度，履行监督职责，积极防范和应对相应的风险因素。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第九次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　金龙羽集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月23日