上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事2名，以通讯表决方式参会监事1名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备70.01万元，计提信用减值准备430.28万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额360.26万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年1月23日

　　证券代码：603329         证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-005

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2024年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,300万元到4,950万元，与上年同期相比，将增加2,322.20万元到3,972.20万元，同比增加237.49%到406.24%。

　　3、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,350万元到3,525万元，与上年同期相比，将增加1,835.10万元到3,010.10万元，同比增加356.40%到584.60%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步核算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,300万元到4,950万元，与上年同期相比，将增加2,322.20万元到3,972.20万元，同比增加237.49%到406.24%。

　　2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,350万元到3,525万元，与上年同期相比，将增加1,835.10万元到3,010.10万元，同比增加356.40%到584.60%。

　　3、本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）利润总额：868.47万元。归属于母公司所有者的净利润：977.80万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：514.90万元。

　　（二）每股收益：0.06元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　2024年，公司聚焦主营业务，加大业务风险管理，供应链物流业务稳健运行，供应链执行贸易业务硫磺品种价格平稳，公司重点业务有序开展。公司进一步扩大了供应链业务品种，同时采取一系列降本增效措施，管理成本有序下降，进一步提升了公司的业绩水平。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年1月23日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-002

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年1月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

　　同意基于谨慎性原则，公司本次转回资产减值准备70.01万元，计提信用减值准备430.28万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额360.26万元。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-004）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2025年1月23日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-004

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于计提及转回资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提及转回资产减值准备情况概述

　　公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于2024年12月31日对公司合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司对截止2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回的会计处理。

　　二、本次计提及转回资产减值准备的具体情况

　　依据测试结果，2024年4-12月计提、转回的资产减值准备明细如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：1、转回以正数列示，计提以负数列示；

　　2、合计数与明细数总和尾数不符是由四舍五入所致。

　　三、本次计提及转回资产减值准备相关说明

　　（一）存货跌价准备及合同资产减值准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。合同资产是以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

　　本次转回存货跌价准备及合同资产减值准备金额共计70.01万元。

　　（二）信用减值损失

　　公司应收账款、其他应收款和应收款项融资以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本次计提的信用减值准备主要为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备，共计430.28万元。

　　四、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响

　　公司本次转回资产减值准备70.01万元，计提信用减值准备430.28万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额360.26万元。

　　本次计提及转回资产减值准备的程序遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提及转回后能够公允、客观、真实的反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　上述数据尚需公司年审会计师最终审计确认。

　　五、本次计提减值准备履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司于2025年1月22日召开的第四届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》，并同意提交至董事会审议。审计委员会认为：公司本次计提及转回资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。

　　（二）董事会意见

　　公司于2025年1月22日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提及转回资产减值准备。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年1月22日召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提及转回资产减值准备。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司董事会

　　2025年1月23日