河钢资源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源     公告编号：2025-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会；

　　公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年2月12日下午2:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2025年2月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30?和下午1:00－3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月12日上午9:15－下午3:00。

　　5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2025年2月6日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）2025年2月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　本次股东大会将审议《关于2025年日常关联交易预计的议案》，详细内容见同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。控股股东河钢集团有限公司为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会拟审议的提案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2、以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详细内容见2025年1月24日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站（http//www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对本议案中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

　　4、议案1为关联交易提案，关联股东河钢集团有限公司将回避表决。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

　　2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。

　　3、登记时间：2025年2月10日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

　　4、出席会议所需携带资料

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书（见附件2）、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见附件2）、出席人本人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：郑增炎；

　　联系电话：0311-66500923；

　　传真：0311-66508734；

　　6、会议费用

　　本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360923；

　　2、投票简称：“河资投票”；

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年2月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月12日上午9:15-下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生／女士，代表本人（本公司）出席河钢资源股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数及股份性质：                     股东账号：

　　受托人姓名：                         身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票：

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限：       天

　　注：1、委托授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托书签发日期：2025年   月   日

　　证券代码：000923     证券简称：河钢资源    公告编号：2025-03

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届监事会第三次会议于2025年1月23日下午4:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场方式召开，2024年12月30日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，张海涛先生主持会议，相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益，符合公司生产经营实际状况，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，有关决策和审议程序合法合规，因此一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第三次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年一月二十四日

　　证券代码：000923         证券简称：河钢资源         公告编号：2025-02

　　河钢资源股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　河钢资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年1月23日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以现场和视频结合的方式召开，2024年12月30日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事邹正勤、王汀汀、肖金泉、侯东喜以视频方式出席。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 会议审议情况

　　1、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；

　　公司为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时基于对行业及公司未来持续发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，不断提高公司核心竞争力和盈利能力，以提升公司质量和投资价值，切实履行上市公司责任。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

　　2、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

　　经审议，董事会认为：本次预计2025年度日常关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于2025年度日常关联交易预计事项。

　　此项议案为关联交易事项，关联董事王耀彬、鲍彦丽、王晶回避表决。

　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事召开了2025年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于2025年日常关联交易预计的公告》。

　　3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事召开了2025年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　4、 审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2025年综合授信额度的议案》；

　　根据生产经营的需要，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司及子公司2025年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过7亿元人民币，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议2026年度银行及其他金融机构综合授信额度的议案之日止。

　　具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。董事会授权经理层具体办理授信相关业务并签署相关文件。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　河钢资源股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十四日