西藏天路股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600326       证券简称：西藏天路       公告编号：2025-006号

　　转债代码：110060       转债简称：天路转债

　　债券代码：188478       债券简称：21天路01

　　债券代码：138978       债券简称：23天路01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决。本事项无需提交股东大会审议。

　　● 公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的有关规定，交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2025年1月23日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，其他8名非关联董事一致审议通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2025年度预计发生金额不超过人民币8,489.56万元。同日，公司召开第七届监事会第三次会议，一致审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易预计情况

　　根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对2025年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如2025年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。

　　为规范公司日常关联交易，经与各子公司、各项目部提前核实，公司预计2025年度日常关联交易，具体情况见下表：

　　单位：元

　　注：2024年度日常关联交易确认情况将待公司2024年度报告经董事会审议通过后一并披露。

　　二、关联方基本信息及与公司的关联关系

　　（一）西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）

　　公司名称：西藏建工建材集团有限公司

　　法定代表人：庄存伟

　　住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）

　　注册资本：93,072.1089万元

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　藏建集团2024年9月底（未经审计）资产总额为1,485,354.03万元，资产净额为751,987.32万元；营业收入为370,840.13万元，净利润为-16,512.83万元。

　　藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（二）西藏藏建管理服务有限公司

　　公司名称：西藏藏建管理服务有限公司

　　法定代表人：索朗

　　住所：拉萨市柳梧新区规划路2号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层

　　注册资本：500万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

　　西藏藏建管理服务有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为3,275.03万元，资产净额为-2,843.86万元；营业收入为2,869.37万元，净利润为-654.56万元。

　　西藏藏建管理服务有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（三）西藏藏建物生绿化有限责任公司

　　公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司

　　法定代表人：拉巴次仁

　　住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路2号

　　注册资本：10,000万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；林草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。

　　西藏藏建物生绿化有限责任公司2024年9月底（未经审计）资产总额为47,747.03万元，资产净额为10,052.10万元；营业收入为7,567.54万元，净利润为371.86万元。

　　西藏藏建物生绿化有限责任公司为公司控股股东藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.6条相关规定，构成公司关联方。

　　（四）西藏吉圣高争新型建材有限公司

　　公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

　　法定代表人：巴桑次仁

　　住所：拉萨市曲水县聂当乡

　　注册资本：6,613.0248万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。

　　西藏吉圣高争新型建材有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为13,084.46万元，资产净额为4,125.81万元；营业收入为2,149.22万元，净利润为-383.72万元。

　　西藏吉圣高争新型建材有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（五）西藏高争集团建材销售有限公司

　　公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

　　法定代表人：贺涛

　　住所：拉萨市金珠西路158号世通阳光新城2幢3单元362号

　　注册资本：1,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

　　西藏高争集团建材销售有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为6,403.63万元，资产净额为2,928.67万元；营业收入为4,525.25万元，净利润为15.99万元。

　　西藏高争集团建材销售有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（六）西藏高争物业管理有限公司

　　公司名称：西藏高争物业管理有限公司

　　法定代表人：黄维本

　　住所：拉萨市北京西路133号

　　注册资本：56.1858万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化（不含爆破作业）；家政服务；水电安装维护；停车场管理。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。

　　西藏高争物业管理有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为578.21万元，资产净额为-828.84万元；营业收入为765.33万元，净利润为-47.41万元。

　　西藏高争物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建管理服务有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（七）西藏天惠人力资源管理发展有限公司

　　公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司

　　法定代表人：马恩福

　　住所：拉萨经济技术开发区A区林琼岗路18号

　　注册资本：2,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)

　　经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；代理记账[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准]一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务（不含劳务派遣）；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包；软件开发；软件销售[除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动]。

　　西藏天惠人力资源管理发展有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为2,783.89万元，资产净额为2,246.31万元；营业收入为6,340.90万元，净利润为259.03万元。

　　西藏天惠人力资源管理发展有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（八）西藏天路置业集团有限公司

　　公司名称：西藏天路置业集团有限公司

　　法定代表人：扎西珍嘎

　　住所：拉萨市夺底路16号

　　注册资本：100,831.91万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。

　　西藏天路置业集团有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为208,903.08万元，资产净额为141,802.16万元；营业收入为4,029.86万元，净利润为-2,759.68万元。

　　西藏天路置业集团有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　（九）西藏高争爆破工程有限公司

　　公司名称：西藏高争爆破工程有限公司

　　法定代表人：万红路

　　住所：拉萨市经开区A区林琼岗路18号

　　注册资本：4,651.16万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：许可项目：爆破作业；民用爆炸物品生产；建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

　　西藏高争爆破工程有限公司2024年9月底（未经审计）资产总额为50,783.06万元，资产净额为9,108.13万元；营业收入为32,023.54万元，净利润为1,175.33万元。

　　西藏高争爆破工程有限公司为公司控股股东藏建集团控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

　　三、履约能力分析

　　以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本次公司与关联方之间预计的日常关联交易主要为销售商品、采购商品、接受劳务、提供劳务、承租资产、出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异，具备公允性。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次公司与关联方之间预计的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，按照市场定价的原则确定。本次的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

　　六、独立董事专门会议审议情况、董事会意见、监事会意见

　　1、独立董事的审查意见

　　经讨论，《关于2025年度日常关联交易预计的议案》符合公司业务发展需要，关联交易遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将本议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

　　2、董事会意见

　　2025年1月23日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，其他8名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2025年度预计发生金额不超过人民币8,489.56万元。

　　3、监事会意见

　　公司监事会认为：“公司本次与关联方的日常关联交易预计根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格遵循《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》及内部控制制度等对

　　关联交易的定价原则和定价方法的规定。本次日常关联交易遵循公开、公平、公

　　正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影

　　响。同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。”

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路     公告编号：2025-007

　　转债代码：110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，刘显军先生、赵云德先生、陈行军先生因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，央金女士因公务原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过视频及现场会议方式列席了本次会议；泰和泰（拉萨）律师事务所见证律师以视频方式对本次股东大会进行了见证。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为控股子公司提供续担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次与会股东均对会议议案进行了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（拉萨）律师事务所

　　律师：张丽丽、李昕雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2025-005号

　　转债代码：110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　债券代码：138978        债券简称：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年1月23日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开五日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事刘显军先生回避表决。

　　根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对2025年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如2025年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。公司2025年度日常关联交易预计金额不超过人民币8,489.56万元，属于公司董事会决策权限。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-006号）。

　　独立董事专门会议对该议案一致审议通过，同意提交董事会审议。

　　二、审议通过了《关于公司申请综合授信及银行贷款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，现公司分别向以下三家银行申请综合授信及银行贷款，具体情况如下：

　　1、拟向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请综合授信，其中公司额度为30,000万元；西藏高争建材股份有限公司额度为7,500万元；西昌乐和工程建设有限责任公司额度为128,000万元，授信期限为1年；

　　2、拟向中国建设银行股份有限公司拉萨城西支行申请综合授信不超过4亿元，授信期限不超过2年；

　　3、拟向上海浦东发展银行拉萨分行申请综合授信不超过11亿元，授信期限不超过3年。

　　授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日