福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农     公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4.00关于增补非独立董事的议案

　　5.00关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4（4.01-4.04）、议案5（5.01）为特别决议议案，本次会议的议案1、议案2、议案3均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　本次会议的议案4（4.01-4.04）、议案5（5.01）为累积投票表决的议案，经与会股东投票表决，非独立董事候选人苏明城先生、李浩哲先生、李景隆先生、陈明艺先生当选，独立董事候选人俞道进先生当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：金奂佶、栾容儿

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议