浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603310               证券简称：巍华新材             公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2025年1月20日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年1月23日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作 出如下决议：

　　（一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

　　为进一步拓展公司在氟化工产业链和新兴产业领域上的布局，董事会同意以自有资金出资人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

　　本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、 第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：603310              证券简称：巍华新材              公告编号：2025-004

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　关于拟投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）

　　● 投资金额：人民币10,000万元（最终金额以实际出资及工商备案为准）

　　● 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性，成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　为进一步拓展浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”或“公司”）在氟化工产业链、新兴产业领域的投资布局，拟以自有资金出资人民币10,000万元投资设立全资子公司浙江巍华新材投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

　　（一）拟设立全资子公司基本情况

　　1、公司名称：浙江巍华新材投资有限公司

　　2、注册资本：10,000万元

　　3、注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道财富广场6幢802室

　　4、经营范围：一般项目：股权投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、股东结构及出资方式：

　　以上信息最终以市场监督管理局核定为准。

　　（二）公司审议情况

　　公司于2025年1月23日召开了第四届董事会战略委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年1月23日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无须提交公司股东大会审议。

　　本次投资的资金来源于自有资金，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、对外投资协议的主要内容

　　本次公司投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次计划设立浙江巍华新材投资有限公司，将聚焦于氟化工产业链、新兴产业领域的投资，实现公司更广泛的产业布局，进一步提升公司整体盈利能力，助推公司实现长期发展战略及目标。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资设立的全资子公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。全资子公司成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定因素所带来的风险，公司将积极关注宏观环境、行业政策，及时跟进项目进展，并建立有效的管理和监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会战略委员会2025年第一次会议决议；

　　2、第四届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江巍华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月24日