山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年年度业绩预增公告

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,200万元左右，与上年同期相比将增加1,928.15万元左右，同比增长151.60%左右。

　　2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,900万元左右，与上年同期相比将增加2,192.25万元左右，同比增长309.75%左右。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况和财务状况

　　（一）利润总额：1,040.80万元。归属于母公司所有者的净利润：1,271.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：707.75万元。

　　（二）每股收益：0.12元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）公司坚持立足主业，紧抓行业发展机遇，强化产品创新和市场开拓，推动了公司营业收入和净利润的稳步增长。主要受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复影响，公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增幅较大。

　　（二）报告期内公司实施多项提质增效方案，提高运营效率，加强财务管理，提升了盈利水平。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：688681          证券简称：科汇股份          公告编号：2025-002

　　山东科汇电力自动化股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年1月23日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2025年1月17日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于制定＜山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度＞的议案》

　　为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》的相关规定和要求，制订《山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

　　2025年1月24日