仁东控股股份有限公司关于公司 股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、2024年12月30日，仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》和(2024)粤01破380-1号《指定管理人决定书》，广州中院裁定受理申请人北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。因公司被法院依法裁定受理重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，公司股票交易于2025年1月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“仁东控股”变更为“*ST仁东”，股票代码仍为“002647”，股票交易日涨跌幅限制为5%。相关具体情况详见公司披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）。

　　2、经财务部门测算，预计公司2024年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，若公司2024年度期末经审计净资产为负值，在2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。在公司重整计划顺利实施完毕且深圳证券交易所同意公司撤销因公司重整而实施的退市风险警示前，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST仁东”，股票代码仍为“002647”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

　　3、法院已正式受理公司重整，但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　一、公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的情况说明

　　2024年12月30日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》和(2024)粤01破380-1号《指定管理人决定书》，广州中院裁定受理申请人北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。因公司被法院依法裁定受理重整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（九）项规定，公司股票交易于2025年1月3日起被实施退市风险警示，股票简称由“仁东控股”变更为“*ST仁东”，股票代码仍为“002647”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

　　经财务部门测算，预计公司2024年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，若公司2024年度期末经审计净资产为负值，在2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。在公司重整计划顺利实施完毕且深圳证券交易所同意公司撤销因公司重整而实施的退市风险警示前，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST仁东”，股票代码仍为“002647”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

　　二、风险提示及其他事项说明

　　1、法院已受理公司重整，但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　目前，公司正积极配合法院及管理人加快推进重整程序中的各项工作，在现有工作基础上积极做好日常经营管理，保障生产经营稳定开展。如果公司重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，促进公司高质量发展，届时公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

　　2、截至本公告披露日，公司2024年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-008

　　仁东控股股份有限公司关于

　　重大资产购买重组事项的实施进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广州合利科技服务有限公司（原广东合利金融科技服务有限公司，以下简称“合利科技”）90%股权（以下简称“本次交易”）。

　　2016年10月13日，公司已按照《关于＜公司重大资产购买报告书（草案）＞及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手方张军红支付股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。

　　2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020-063）。

　　2020年6月9日，公司根据上述双方签署的《协议书》已向张军红支付第一笔款项6,000万元。后续，2021年3月20日前、2021年6月20日前、2021年10月20日前公司应分别向张军红支付4,000万元、4,000万元、1,641.33万元。

　　截至本公告披露日，公司尚未向张军红支付2021年3月20日前、2021年6月20日前及2021年10月20日前合计应付的交易款本金9,641.33万元，除尚余9,641.33万元交易尾款本金未完成支付外，本次交易购买的合利科技90%的股权已于2016年10月31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。

　　公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-009

　　仁东控股股份有限公司

　　关于召开第一次债权人会议的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月30日，仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》和（2024）粤01破380-1号《指定管理人决定书》，广州中院裁定受理北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。相关具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）。

　　2024年12月30日，广州中院在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=8D465981C5544D09667B1C53C408C39F）发布了（2024）粤01破380-1号《公告》，公司债权人应于2025年2月5日前向公司管理人申报债权，并定于2025年2月13日上午9:30召开第一次债权人会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》的有关规定，现将召开第一次债权人会议的事项具体公告如下：

　　一、会议召开时间及地址

　　本次会议定于2025年2月13日上午9:30在广州中院第四法庭召开。

　　二、会议召开方式

　　本次会议通过平安银行智破系统（https://ebank.pingan.com.cn/stb/pcqsweb/index.html#/login）召开。参会人员可以通过现场参会，也可通过电脑或手机端参会，网络参会方式如下：

　　（一）电脑参会

　　电脑打开浏览器，访问平安银行智破系统的登录页（https://ebank.pingan.com.cn/stb/pcqsweb/index.html#/login），选择“参会人”端口，输入接收到参会短信的手机号以获取验证码进行登录。

　　（二）手机参会

　　债权人收到参会短信后，可以通过移动端点击微信小程序参会链接，输入接收到参会短信的手机号以获取验证码进行登录，选择会议板块功能，选择相应案件、相应直播间，即可参加网络会议。手机参会请连接网速较快的无线Wi-Fi网络，尽量减少使用手机流量上网，避免中途接电话后影响开会效果。

　　（三）会议登录测试

　　平安银行智破系统将通过短信方式向已依法申报债权的债权人发送网络会议参会短信，并于同日开放债权人会议的线上表决通道。请债权人务必确保手机畅通，及时查收并妥善保存上述短信。

　　为确保债权人会议当天顺利参会，请债权人收到参会短信后务必提前登录会议进行测试，测试时间至2025年2月12日结束。电脑端需要访问平安银行智破系统登录进行会议测试。手机端点击微信小程序参会链接，输入接收到参会短信的手机号以获取验证码登录，进行会议测试。测试成功后请勿随意更换设备和网络。如债权人未收到参会短信，或测试过程中有任何问题，请及时拨打技术人员电话（19527556487）进行咨询。

　　三、会议表决方式

　　本次会议的表决事项为《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”），根据会议议程安排，享有表决权的债权人对需要表决事项进行投票表决。表决分为“同意”、“反对”两个选项，表决只能选择其中一项；债权人未在以上两个选项中选择任何一项或者两项都选的，均视为放弃表决权。

　　根据《预重整方案》的表决规则，若提交债权人会议表决的《重整计划（草案）》规定的同一债权组的债权清偿方案与《预重整方案》的规定的内容实质性一致，或优于《预重整方案》的规定，未对相关债权人权益产生实质性不利影响的，则该债权组债权人对《预重整方案》的表决同意，自动视为对《重整计划（草案）》在同一债权组的表决同意，不再重复表决。

　　享有表决权的债权人在会议正式开始前即可通过电脑或手机端进行投票表决，债权人必须在规定的时间内进行投票。如果债权人在开放表决后的任一时间内登录投票，即视为已参加本次债权人会议。

　　四、会议主要议题

　　1、管理人作《管理人执行职务工作报告》；

　　2、管理人作《债务人财产状况调查报告》；

　　3、管理人作《债权申报审查情况说明》，并提请债权人会议核查债权表；

　　4、审计、评估机构作审计、评估工作说明；

　　5、管理人报告《重整计划（草案）》；

　　6、管理人作表决安排说明；

　　7、债权人会议表决《重整计划（草案）》。

　　根据重整工作开展实际情况，上述议程可能发生变化。

　　五、风险提示

　　1、法院虽已受理公司重整，但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、本次债权人会议尚未召开，《重整计划（草案）》能否获得债权人会议表决通过，存在不确定性，最终结果以经广州中院裁定批准的重整计划为准。

　　3、出资人组会议尚未召开，《重整计划（草案）》涉及的出资人权益调整事项能否获得表决通过，存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以经广州中院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

　　4、经财务部门测算，预计公司2024年度期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，若公司2024年度期末经审计净资产为负值，在2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。在公司重整计划顺利实施完毕且深圳证券交易所同意公司撤销因公司重整而实施的退市风险警示前，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示，股票简称仍为“*ST仁东”，股票代码仍为“002647”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。相关具体内容详见与本公告同日披露的《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-013）、《关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

　　5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-010

　　仁东控股股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年1月21日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年1月23日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司、广州仁东信息技术服务有限公司、共青城仁东投资管理有限公司、浙江仁东新材料科技有限公司、天津仁东信息技术有限公司及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司6家合并报表范围内全资子公司的注册资本金。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会，具体召开时间为2025年2月13日。相关具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-011

　　仁东控股股份有限公司

　　关于全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）于2025年1月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》，同意减少仁东(深圳)大数据技术有限公司（以下简称“仁东大数据”）、广州仁东信息技术服务有限公司（以下简称“广州仁东信息”）、共青城仁东投资管理有限公司（以下简称“共青城投资”）、浙江仁东新材料科技有限公司（以下简称“仁东新材料”）、天津仁东信息技术有限公司（以下简称“天津仁东信息”）及深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“深圳供应链公司”）6家合并报表范围内全资子公司（以下简称“全资子公司”）的注册资本金。现将具体情况公告如下：

　　一、全资子公司减资情况概述

　　公司根据自身实际情况，结合后续重整工作安排及未来发展需要，拟减少仁东大数据、广州仁东信息、共青城投资、仁东新材料、天津仁东信息及深圳供应链公司共计6家全资子公司的注册资本金合计348,315.00万元。本次减资事项将在履行完毕内部审议程序后，结合广东省广州市中级人民法院裁定批准的公司重整计划的相关规定具体实施。

　　本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次减资事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二、减资主体基本情况

　　（一）仁东(深圳)大数据技术有限公司基本情况

　　1、名称：仁东(深圳)大数据技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、法定代表人：刘长勇

　　4、注册资本：5,000万元人民币

　　5、成立日期：2016年10月26日

　　6、注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座7层A705-B18

　　7、经营范围：一般经营项目是：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；软件开发；企业管理咨询（不含限制项目）；工程项目管理；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：互联网信息服务业务。

　　8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、减资前后出资情况

　　10、信用情况

　　经中国执行信息公开网查询，截至目前，仁东大数据不属于失信被执行人。

　　（二）广州仁东信息技术服务有限公司基本情况

　　1、名称：广州仁东信息技术服务有限公司

　　2、类型：其他有限责任公司

　　3、法定代表人：彭丽萍

　　4、注册资本：40,000万元人民币

　　5、成立日期：2017年11月17日

　　6、注册地址：广州市越秀区解放南路123号9楼A090房

　　7、经营范围：计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；广告设计、代理；广告制作；法律咨询（不包括律师事务所业务）；以自有资金从事投资活动；企业信用调查和评估；企业信用评级服务；企业信用管理咨询服务；企业信用修复服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品批发；房地产咨询；商务代理代办服务

　　8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、减资前后出资情况

　　10、信用情况

　　经中国执行信息公开网查询，截至目前，广州仁东信息不属于失信被执行人。

　　（三）共青城仁东投资管理有限公司基本情况

　　1、名称：共青城仁东投资管理有限公司

　　2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：刘长勇

　　4、注册资本：200,000万元人民币

　　5、成立日期：2016年4月25日

　　6、注册地址：江西省九江市共青城市私募基金园区内

　　7、经营范围：一般项目：投资管理，项目投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、减资前后出资情况

　　10、信用情况

　　经中国执行信息公开网查询，截至目前，共青城投资不属于失信被执行人。

　　（四）浙江仁东新材料科技有限公司基本情况

　　1、名称：浙江仁东新材料科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：杨凯

　　4、注册资本：1,000万元人民币

　　5、成立日期：2016年1月6日

　　6、注册地址：浙江省诸暨市大唐街道开元东路

　　7、经营范围：铜及铜合金新材料技术研究开发、技术成果转让；制造销售：漆包线、铜杆、铜线、铜棒、铜管、铜配件、铜工艺品；从事货物及技术的进出口业务；国内贸易

　　8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、减资前后出资情况

　　10、信用情况

　　经中国执行信息公开网查询，截至目前，仁东新材料不属于失信被执行人。

　　（五）天津仁东信息技术有限公司基本情况

　　1、名称：天津仁东信息技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、法定代表人：刘长勇

　　4、注册资本：120,000万元人民币

　　5、成立日期：2012年12月21日

　　6、注册地址：天津生态城动漫中路482号创智大厦204（TG第182号）

　　7、经营范围：信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备批发；箱包批发兼零售；企业管理咨询、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、减资前后出资情况

　　10、信用情况

　　经中国执行信息公开网查询，截至目前，天津仁东信息不属于失信被执行人。

　　（六）深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

　　1、名称：深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、法定代表人：刘长勇

　　4、注册资本：500万元人民币

　　5、成立日期：2016年10月25日

　　6、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦1415-02P

　　7、经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理及物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；禽畜生肉、初级农产品的批发及销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。^预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

　　8、最近一年又一期合并范围主要财务数据：

　　单位：万元

　　9、减资前后出资情况

　　10、信用情况

　　经中国执行信息公开网查询，截至目前，深圳供应链公司不属于失信被执行人。

　　三、减资事项对公司的影响

　　本次减资是根据公司实际经营情况，结合后续重整工作安排及未来发展需要作出的决策，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，有利于公司进一步优化产业结构和资源配置，推动实现高质量、可持续发展，符合公司长远发展战略。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-012

　　仁东控股股份有限公司

　　关于召开出资人组会议

　　暨2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月30日，仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)收到广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”或“法院”）送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》和(2024)粤01破380-1号《指定管理人决定书》，广州中院裁定受理北京乐橙互娱科技有限公司对公司的重整申请，并指定君合律师事务所上海分所（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人。同日，广州中院在全国企业破产重整案件信息网发布了（2024）粤01破380-1号《公告》，定于2025年2月13日上午9:30召开第一次债权人会议。相关具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-087）、《关于启动重整阶段债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2024-089）。

　　根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决，管理人定于2025年2月13日（星期四）下午14:30在广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦40层公司会议室召开出资人组会议，对《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。

　　同时，公司第六届董事会第四次会议决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。鉴于出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，提高会议决策效率，公司董事会安排2025年第一次临时股东大会与出资人组会议同期召开（以下简称“本次会议”），会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》及《公司章程》的相关规定，现就本次会议具体事宜公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：仁东控股股份有限公司出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：

　　（1）出资人组会议的召集人：公司管理人

　　（2）2025年第一次临时股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《企业破产法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月13日9:15，结束时间为2025年2月13日15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2025年2月6日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司管理人、公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦40层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。该议案需要以特别决议审议通过，且属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　提案2.00已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025-011）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间及地点

　　（1）登记时间：2025年2月7日9:30-11:30，14:00-17:00；

　　（2）登记地点：广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦40层公司会议室。

　　2、登记方式

　　（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

　　（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年2月7日下午16:00前送达公司或邮件发送至指定邮箱dmb@rendongholdings.com），不接受电话登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：杨凯、张亚涛

　　联系电话：010-57808558

　　电子邮箱：dmb@rendongholdings.com

　　5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　1、在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　2、附件：

　　（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

　　（2）《授权委托书》。

　　五、风险提示

　　1、法院虽已受理公司重整，但公司后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、本次会议尚未召开，重整计划涉及的出资人权益调整事项能否获得出资人组会议表决通过，存在不确定性。公司重整最终的出资人权益调整方案以经广州中院裁定批准的重整计划中规定的内容为准。

　　3、本次重整中转增股本所涉及的除权（息）相关事宜尚未确定，公司将进一步充分论证，待除权（息）安排明确后将及时发布公告。

　　4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议；

　　2、仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年一月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。

　　2.填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年2月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月13日9:15，结束时间为2025年2月13日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本公司）                             ，身份证（营业执照）号码                          ，股票账号              ，持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量            股。兹委托                  （身份证号码：                           ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：

　　本授权书有效期至本次会议结束时止。

　　1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、股东对本次会议提案的明确投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人签名（签字或盖章）：

　　受托人签名：

　　签发日期：　  年 　月 　日

　　证券代码：002647        证券简称：*ST仁东        公告编号：2025-013

　　仁东控股股份有限公司

　　2024年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日

　　2．R预计净利润为负值  R净资产为负值

　　3．业绩预告情况表

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比亏损增加，主要原因系根据公司重整安排和本年度经营情况，基于谨慎性原则，计提资产减值准备及预计负债；同时公司贷款逾期利息及违约金计提导致财务费用仍然较高。

　　四、风险提示

　　1、根据公司发布的《关于公司涉及相关诉讼的公告》（公告编号：2020-065），公司涉及山西潞城农村商业银行股份有限公司（以下简称“潞城农商行”）与晋中市榆糧粮油贸易有限公司之间的金融借款担保纠纷事项。潞城农商行要求公司前控股股东天津和柚技术有限公司、前实际控制人郝江波及公司等相关主体为其15亿元贷款本金及利息、罚息等承担连带担保责任。公司自查没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有关协议，没有接触、签署过上述文件，也没有相关用印流程，未经公司董事会、股东大会等法定流程审议通过和披露，公司对上述诉讼事项涉及的连带担保责任并不知情。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞有关担保制度的解释》等规定，公司对上述诉讼请求不予承认。截至目前，上述诉讼案件尚未审理完结。基于公司重整安排的谨慎性考虑，结合潞城农商行在公司预重整及重整程序中向管理人申报的债权金额(该等债权因涉诉未结而暂缓确认)，根据相关规则要求计提了预计负债，敬请注意投资风险。

　　2、2024年公司主营业务平稳发展，但公司商誉资产较高，存在一定减值风险。公司已聘请了评估机构对商誉资产进行评估，具体减值情况存在一定不确定性，同时公司对外股权投资公允价值尚待年审过程中进一步分析判定，敬请注意投资风险。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条规定，若公司2024年度期末经审计净资产为负值，在2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示。在公司重整计划顺利实施完毕且深圳证券交易所同意公司撤销因公司重整而实施的退市风险警示前，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示，敬请注意投资风险。

　　五、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露。

　　敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　仁东控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十三日