珠海高凌信息科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息         公告编号：2025-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容请见公司2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。

　　公司于近日收到容诚会计师事务所《关于变更高凌信息科技股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将相关变更情况公告如下：

　　一、本次签字会计师变更的基本情况

　　容诚会计师事务所作为公司2024年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派的签字注册会计师为倪至豪、贾春苗，因贾春苗工作调整，将签字注册会计师更换为张莉萍、倪至豪。项目合伙人、项目质量控制复核人员无变化。

　　二、本次变更签字会计师的基本信息、诚信记录和独立性情况

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为高凌信息提供审计服务；近三年签署过古井贡酒、兆日科技等上市公司审计报告。

　　2、诚信和独立性情况

　　本次变更的签字注册会计师近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：688175         证券简称：高凌信息        公告编号：2025-010

　　珠海高凌信息科技股份有限公司

　　关于完成注册资本变更登记及《公司章程》备案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）和《公司章程》。

　　公司已于近日在珠海市市场监督管理局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案手续，公司注册资本变更为人民币129,317,000元。

　　《公司章程》修订对照表如下：

　　特此公告。

　　珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

　　2025年1月24日