中国医药健康产业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600056      证券简称：中国医药      公告编号：临2025-006号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事刘远东先生因工作原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书袁精华先生出席本次会议；副总经理洪嘉庆先生、总会计师葛晓红女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于放弃参股公司部分股权优先购买权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案以超过出席本次股东大会股东及代理人所持有效表决权的二分之一获得通过，形成本次股东大会的普通决议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：王奕涵、张翼翔

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、 本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：600056         证券简称：中国医药       公告编号：临2025-005号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于重要参股公司完成实际控制人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、背景情况

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年2月6日、2024年6月4日、2024年7月19日、2024年11月29日、2024年12月19日发布了临2024-004号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的提示性公告》、临2024-033号《关于公司控股股东接受国有股权无偿划转暨重要参股公司筹划实际控制人变更事项的进展公告》、临2024-043号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》、临2024-072号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》及临2024-079号《关于重要参股公司筹划变更实际控制人事项的进展公告》，披露了公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）与重庆化医控股（集团）公司（以下简称“重庆化医集团”）开展重庆医药健康产业有限公司（以下简称“重庆医健”）战略整合、无偿划转2%股权、获得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审查决定书》、获得重庆市国有资产监督管理委员会出具的《关于重庆化医控股（集团）公司无偿划转所持重庆医药健康产业有限公司2%股权的批复》及获得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于重庆医药健康产业有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》等事宜。具体公告内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、进展情况

　　2025年1月24日，公司收到重庆医健通知，重庆化医集团所持重庆医健2%股权已无偿划转至通用技术集团，并完成工商变更登记等手续。截至本公告披露日，通用技术集团持有重庆医健24%股权，与公司合计持有重庆医健51%股权，重庆医健的控股股东变更为通用技术集团，实际控制人变更为国务院国资委。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：600056          证券简称：中国医药        公告编号：临2025-007号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　关于2024年度业绩预减的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1. 经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元到5.76亿元，与上年同期相比，同比减少68%到45%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元到4.72亿元，与上年同期相比，同比减少62%到23%。

　　3.公司本次业绩预减主要是受国内集采降价、市场竞争加剧及国际需求收紧等影响，以及公司上期存在土地处置产生的大额收益等非经常性损益事项，造成公司盈利水平同比大幅下降。此外，公司拟计提相关减值对本次业绩存在一定影响。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.35亿元到5.76亿元，与上年同期相比，同比减少68%到45%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元到4.72亿元，与上年同期相比，同比减少62%到23%。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：104,803.91万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：61,373.19万元。

　　（二）每股收益：0.7006元/股。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）主营业务影响。公司本次业绩预减的主要原因是药械带量采购的扩围，国家集采、省级集采、联盟集采全面铺开，药品器械价格进一步调整，造成公司国内业务盈利水平下滑；受国际政治经济波动、国外需求萎缩、汇率大幅波动等影响，公司国际业务盈利水平下滑。此外，公司拟计提相关减值对本次业绩存在一定影响。

　　（二）非经营性损益的影响。公司上期存在土地处置产生的大额收益等事项，本期非经常性收益相对减少。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告尚未经注册会计师审计。公司相关减值测试工作尚未完成，可能存在不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2025年1月25日