厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-005

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届监事会第十一次会议通知于2025年1月20日以书面形式发出，并于2025年1月24日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为，董事会提出的公司2024年前三季度利润分配预案,符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。详见上海证券交易所网站《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（编号：2025-006）。

　　以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-004

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或金龙汽车）第十一届董事会第十次会议通知于2025年1月20日以书面形式发出，并于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

　　董事会同意分红方案为：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发14,340,948.34元，现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为18.77%。详见上海证券交易所网站《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》（编号：2025-006）。

　　以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于修订〈财务核算规范手册〉的议案》

　　董事会同意对《财务核算规范手册》进行修订。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会定于2025年2月13日下午15:30在厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：2025-007）。

　　（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车              编号：2025-006

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金股利 0.20 元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配预案内容

　　截至2024年9月30日，公司期末可供分配利润为人民币223,134.947.55元（未经审计）。

　　公司2024年前三季度利润分配预案为：拟以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发14,340,948.34元，现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为18.77%。

　　如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，同意将该预案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 公司监事会在审查了公司2024年前三季度的财务状况、经营成果和2025年的资金使用计划后，公司监事会认为，董事会提出的公司2024年前三季度利润分配预案,符合《公司章程》以及《金龙汽车未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

　　三、相关风险提示

　　本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大不利影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车      公告编号：2025-007

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年2月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年2月13日   15点 30分

　　召开地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月13日

　　至2025年2月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容于 2025 年 1 月 25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股 东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股 东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份 证明于 2025 年 2 月 11日和 12日的上午 8:00-12:00、下午 2:30-5:30 到厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司 2 楼证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、 身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明 “2025年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　(一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区湖里大道 69 号二楼证券部 邮政编码：361006

　　电话：0592-2969815 传真：0592-2960686 邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季先生、黄女士

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600686              证券简称：金龙汽车             编号：2025-008

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　2024年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

　　●公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润约14,500万元(未经审计)，与上年同期相比，将同比增长93.08%。

　　●扣除非经常性损益事项后，公司预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-17,800万元(未经审计)。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润约14,500万元（未经审计），与上年同期7,509.68万元相比，将同比增长93.08%。

　　2.预计2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-17,800万元（未经审计）。

　　（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩和财务状况

　　（一）2023年，公司实现归属于上市公司股东的净利润：7,509.68万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-35,519.02万元。

　　（二）每股收益：0.09元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　一是海外和国内市场销售均取得增长。海外市场出口量保持增长态势。国内市场，公司把握旅游市场回暖及新能源公交“以旧换新”等政策落地实施的机遇，国内销量也实现增长。二是成本控制取得一定成效。

　　（二）非经常性损益的影响

　　报告期内，公司计入当期损益的政府补助同比减少，使得非经常性损益同比减少。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日