福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及调整董事会 专门委员会成员的公告

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》等相关议案。鉴于公司第四届董事会改组已完成，公司于同日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 选举董事长、副董事长的情况

　　公司董事长吴有林先生于近日提交了书面辞职报告，吴有林先生因工作原因申请辞去公司董事长职务，同时不再担任公司第四届董事会战略委员会主任委员。吴有林先生辞去上述职务后，将继续担任公司总经理、第四届董事会董事、第四届董事会战略委员会委员。

　　为保障公司治理的良好运转，公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》，选举公司董事苏明城先生为公司第四届董事会董事长以及第四届董事会战略委员会主任委员，选举公司董事吴有林先生为公司第四届董事会副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　　苏明城先生简历详见公司于2025年1月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分董事拟变动的公告》（公告编号：2025-007）。

　　吴有林先生简历详见附件。

　　二、调整董事会专门委员会成员的情况

　　公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补非独立董事的议案》《关于增补独立董事的议案》，公司董事会成员发生了变化。公司于2025年1月23日召开第四届董事会第十一次会议，根据苏明城先生的提名，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

　　上述董事会各专门委员会委员任期自董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件：吴有林先生简历

　　吴有林：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级畜牧师；毕业于江西生物科技职业学院；2011年至今历任公司董事长、总经理，现任公司总经理。吴有林先生为公司5%以上持股股东漳州傲农投资有限公司执行董事，持有漳州傲农投资有限公司55.64%股权。

　　证券代码：603363         证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-016

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年1月22日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由原董事长吴有林先生召集，由全体董事共同推举苏明城先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　全体董事一致同意选举苏明城先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　全体董事一致同意选举吴有林先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　因独立董事艾春香先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务；非独立董事匡俊先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。经综合考虑董事会成员变动情况，公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行了调整，调整完成后，公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下：

　　上述董事会各专门委员会委员任期自董事会通过议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：603363        证券简称：*ST傲农        公告编号：2025-018

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2024年12月公司担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、担保情况概述

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月4日召开的第四届董事会第四次会议和2024年6月6日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、《关于2024年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括：

　　1、同意公司及下属子公司2024年度为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过12亿元的担保。

　　2、同意公司及下属全资、控股子公司在2024年度继续相互提供担保，其中公司为下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额28亿元；公司为下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额66亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于70%的子公司提供最高担保金额6亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率70%以上的子公司提供最高担保金额20亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金额20亿元。

　　上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-041、2024-044、2024-045、2024-135号公告。

　　二、2024年12月担保进展情况

　　（一）公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供担保的进展情况

　　截至2024年12月31日，公司及下属子公司为公司及下属子公司的下游客户、产业链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴共278名合计提供的担保余额为22,286.90万元。

　　截至2024年12月31日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余额前五名的情况如下：

　　（二）公司及下属子公司相互提供担保进展情况

　　截至2024年12月31日，公司及下属子公司相互提供担保余额如下：

　　单位：万元

　　其中，在2024年12月，实际有发生公司及下属子公司相互提供担保的情况如下：

　　1、为子公司在银行等金融机构的融资提供担保情况如下：

　　单位：万元

　　2、为子公司采购原料提供担保的情况

　　截至2024年12月31日，公司为子公司采购原料货款提供担保的实际担保余额为65,770.60万元。

　　其中，12月份新增为子公司采购原料提供担保的情况如下：

　　单位：万元

　　3、12月份，新增为子公司其他业务发生的相关债务提供担保的情况如下：

　　单位：万元

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额146,104.11万元，占公司最近一期经审计净资产的151.72%；公司对下属全资、控股子公司实际担保余额为173,747.33万元，占公司最近一期经审计净资产的180.43%；下属全资、控股子公司为公司其他下属全资、控股子公司实际担保余额为69,268.35万元，占公司最近一期经审计净资产的71.93%；下属全资、控股子公司对母公司实际担保余额为12,384.95万元，占公司最近一期经审计净资产的12.86%。其中，公司及下属全资、控股子公司相互提供担保逾期金额为52,921.96万元，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为56,107.59万元，系公司及下属子公司为支持下游客户融资而提供担保所产生的，存在一定程度的客户违约风险，公司已计提相应预计负债，针对下游客户的违约风险，公司已制定了专门应对措施，总体担保风险较小。关于公司为下游客户融资提供担保的风险应对措施及预计负债会计政策详见公司于2019年9月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《＜关于请做好傲农生物非公开发行发审委会议准备工作的函＞的回复》中的“问题1”的相关回复内容。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日