海南金盘智能科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技         公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于董事会秘书辞职情况

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨霞玲女士辞任董事会秘书的书面报告，基于公司长远发展规划及杨霞玲女士工作重心调整，杨霞玲女士申请辞任董事会秘书职务，将更多精力投入到公司经营业务的相关工作中，辞任董事会秘书职务后，杨霞玲女士仍继续担任公司副总经理，在公司的发展中发挥重要作用。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，杨霞玲女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　杨霞玲女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，杨霞玲女士以卓越的专业能力和深厚的职业素养，为公司的稳健运营与长远发展奠定了坚实的基础，公司董事会对其在任职期间展现出的卓越领导力和无私奉献给予高度认可，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、关于董事会秘书聘任情况

　　为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张蕾女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。

　　董事会秘书联系方式：

　　电话：0898-66811301-302

　　传真：0898-66811743

　　电子邮箱：info@jst.com.cn

　　联系地址：海南省海口市南海大道168-39号

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件：张蕾女士个人简历

　　张蕾，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商业大学，本科学历，管理学和经济学双学位。2013年2月至2016年6月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员；2017年6月至2021年5月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券专员、证券部证券事务代表；2021年10月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理；2023年8月至今，任公司证券事务代表。

　　截止目前，张蕾女士直接持有公司股份4,000股。张蕾女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张蕾女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技          公告编号：2025-004

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月24日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为了满足公司的经营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调动团队积极性，公司积极创新管理模式，实行轮值总裁制。鉴于上述情况，并结合公司实际，拟对《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，修订内容具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

　　本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技        公告编号：2025-005

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年2月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月18日   14点45分

　　召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月18日

　　至2025年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见公司于2025年1月25日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间、地点

　　登记时间：2025年2月13日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30），以信函或传真方式办理登记的，须在2025年2月13日16:30前送达。

　　登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

　　邮政编码：570216

　　联系人：金霞

　　联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

　　邮箱：info@jst.com.cn

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南金盘智能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688676        证券简称：金盘科技         公告编号：2025-002

　　海南金盘智能科技股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：

　　因公司经营工作需要，根据《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任沈理女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　自本次董事会审议通过之日起，沈理女士成为公司关联自然人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，过去12个月内沈理兄弟的配偶曾控制的公司扬州益邦立油箱有限公司及其全资子公司扬州方恒电气有限公司为公司关联方，在2025年1月24日前12个月累计发生日常关联交易情况如下：

　　沈理女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　特此公告。

　　海南金盘智能科技股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件：沈理女士个人简历

　　沈理，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。1993年7月至2014年2月，历任上海天灵开关厂有限公司开发科科长、市场渠道部部长、技术总监；2014年2月至2019年2月，担任公司总裁助理；2019年3月至今，担任公司出口开关事业部总经理。2021年9月至今，兼任金盘（扬州）新能源装备制造有限公司总经理。此外，2020年12月至今，兼任上海鸿扬新能源科技有限公司执行董事。

　　截止目前，沈理女士通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司176,636股。沈理女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈理女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。