广州金域医学检验集团股份有限公司 2024年年度业绩预亏公告

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、本期业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

　　2、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-35,000万元到-45,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　3、公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,500万元到-22,500万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2024年1月1日至2024年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-35,000万元到-45,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。

　　2、公司预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,500万元到-22,500万元。

　　（三）本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）利润总额：74,028.85万元。归属于上市公司股东的净利润：64,338.21万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：36,455.86万元。

　　（二）基本每股收益：1.38元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　报告期内，公司以提升客户价值为目标，不断优化产品结构，围绕感染、肿瘤、血液、生殖等领域持续推出特色产品并取得较快增长；围绕高端客户精准合作共建取得突破性进展。以降本增效为目标，推进生产中心建设和学科平台整合，管理效益稳步提升。同时，公司持续深化数智化转型工作，充分利用大模型等人工智能技术，进一步深挖医检大数据潜力。报告期内，公司于广州数据交易所完成了首款医学检验数据产品的场内交易，也是中国第三方医检行业首款数据产品的场内交易。

　　报告期内公司业绩发生变动的主要原因如下：

　　（1）报告期内，由于业务收入不及预期，公司固定成本较大，导致经营杠杆效率下降。

　　（2）由于部分应收账款回款周期延长，导致产生信用减值损失金额较大，经财务部门初步测算，2024年拟计提信用减值损失约65,000-72,000万元。

　　（3）公司对固定资产进行了盘点清理，对于丧失使用功能的固定资产进行报废处置。

　　（4）受公司投资的部分企业业务增长未能符合预期影响，需确认资产减值损失，最终减值的金额将由公司聘请专业评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

　　未来公司将继续坚持医检主航道，围绕提升客户价值，大力强化内部运营管理，运用数智力量推动融合创新，铸造成本效率优势，坚持长期主义和创新两大核心发展理念，构建集团行稳致远的核心能力。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学          公告编号：2025-008

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2025年第一次临时股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年第一次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2025年2月7日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：梁耀铭先生

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年1月14日公告了股东会召开通知，单独持有16.02%股份的股东梁耀铭先生，在2025年1月24日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2025年1月24日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案》，公司股东梁耀铭先生提议将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　该议案的具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于2024年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年1月14日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年2月7日 14点30分

　　召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年2月7日

　　至2025年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司于2025年1月13日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。议案1经公司于2025年1月13日召开的第四届监事会第三次会议审议，因可表决人数不足，无法形成决议，因此监事会提交股东会审议。议案2已经公司于2025年1月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。

　　上述议案于2025年1月14日及2025年1月25日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　广州金域医学检验集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603882         证券简称：金域医学        公告编号：2025-009

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2024年前三季度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.88元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2024年前三季度，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）实现的归属于母公司所有者的净利润为93,838,992.07元，截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润余额为人民币5,894,982,389.79元，母公司未分配利润余额为4,870,702,225.86元（以上数据未经审计）。

　　为促进全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实保护广大投资者利益，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司所处发展阶段、实际经营情况、未来发展规划等因素，公司拟实施2024年前三季度分红。本次利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为463,258,275股，以此计算本次合计拟派发现金红利407,667,282.00元（含税）。

　　2024年前三季度，以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购并注销金额209,978,439.87元（不含交易佣金等费用）。因此，2024年前三季度利润分配拟派发的现金分红金额和2024年前三季度已实施的回购股份金额合计为人民币617,645,721.87元，占2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润的比例658.20%，占2024年第三季度末母公司报表中未分配利润的12.68%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年1月24日召开第四届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案》。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年1月24日召开第四届监事会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2024年前三季度利润分配预案》。监事会认为，公司拟定的利润分配方案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，符合公司及股东的长远利益。

　　三、相关风险提示

　　公司2024年前三季度利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2025年1月25日