天津久日新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2025-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月24日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，提升运营效率，根据公司战略规划及业务发展需要，公司对组织架构进行调整和优化，具体调整情况如下：

　　1.营销中心更名为光固化材料事业部；光固化材料事业部增设单体树脂部和供应保障部。

　　2.生产运营中心保留生产管理部，增设安全环保部；原项目管理部和质量管理部相关部门及职能转移到研发中心。

　　3.成立内控中心，原审核部和审计部相关部门及职能转移到内控中心，增设招标办公室。

　　本次组织架构调整是公司基于经营管理需要对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图请见附件。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　附件：

　　天津久日新材料股份有限公司组织架构图

　　证券代码：688199         证券简称：久日新材         公告编号：2025-005

　　天津久日新材料股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2025年1月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年1月18日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司监事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2025-007

　　天津久日新材料股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“山东久日化学科技有限公司18,340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”（以下简称山东久日项目）达到预定可使用状态日期进行变更。该事项无需提交公司股东大会审议，公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

　　三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

　　（一）本次募集资金投资项目延期情况

　　公司结合山东久日项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对该募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

　　（二）募集资金投资项目延期的原因

　　目前，山东久日项目已按照新的全厂总平图设计，完成了新污水处理站、仓库、罐区及消防水池等配套设施建设并投入使用。

　　为适应不断变化的国内外市场形势，满足国家对精细化工行业日趋严格的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，山东久日项目建设团队对项目生产线设计方案进行了更加全面深入的准备预研工作，导致建设周期延长，造成延期交付。

　　公司拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月。截至本公告披露日，山东久日项目的募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募集资金投资项目实施情况和所面临的外部环境做出的审慎决定，不涉及实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，仅对山东久日项目达到预定可使用状态日期进行调整，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。公司将加强对募集资金投资项目进度的监督和管理，严格履行募集资金使用计划，提高募集资金使用效率。由于项目在后续过程中仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2025年1月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司本次部分募集资金投资项目延期，该事项无需提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2025年1月25日

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材          公告编号：2025-008

　　天津久日新材料股份有限公司

　　关于高级管理人员

　　兼核心技术人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事、副总裁兼核心技术人员寇福平先生递交的书面辞任申请，寇福平先生因退休原因，申请辞去公司副总裁、核心技术人员职务。辞去前述职务后，寇福平先生仍将继续担任公司董事、公司控股子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）董事、公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）董事，并以退休返聘的形式担任公司顾问。

　　● 寇福平先生与公司签有保密及竞业限制相关协议，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，本次高级管理人员兼核心技术人员变动不会影响公司知识产权权属的完整性。

　　● 寇福平先生已完成相关工作交接，公司生产经营、技术研发等工作均有序推进。本次高级管理人员兼核心技术人员变动不会对公司的核心竞争力和持续经营能力产生重大影响。

　　一、副总裁、核心技术人员辞任的具体情况

　　公司董事、副总裁兼核心技术人员寇福平先生因退休原因，申请辞去公司副总裁、核心技术人员。辞去前述职务后，寇福平先生仍将继续担任公司董事、公司控股子公司大晶信息董事、公司控股孙公司弘润化工董事，并以退休返聘的形式担任公司顾问。

　　（一）寇福平先生具体情况

　　寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016年至今就职于公司，任董事、副总裁、核心技术人员。

　　截至本公告披露日，寇福平先生直接持有公司股份149,000股，占公司总股本的0.0924%。寇福平先生辞任公司副总裁、核心技术人员后，仍将继续担任公司董事、公司控股子公司大晶信息董事、公司控股孙公司弘润化工董事，仍将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并严格履行其作出的相关承诺。

　　（二）参与的研发项目及专利情况

　　寇福平先生在公司担任核心技术人员期间参与了公司技术研发工作，不存在涉及职务成果、知识产权等事项的纠纷或潜在纠纷，其退休辞任不会影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司业务发展和技术创新产生重大不利影响。

　　（三）保密及竞业限制情况

　　根据公司与寇福平先生签署的保密及竞业限制相关协议，双方明确约定了保密内容及相关权利义务、竞业限制等事项，寇福平先生对其知悉公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日，公司未发现寇福平先生有违反保密义务的情形。

　　寇福平先生在担任公司副总裁、核心技术人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对寇福平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、对公司的影响

　　公司通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系。公司始终注重人才引进与培养，多年来逐步建立了与公司发展需求相适应的人才引进和储备培养机制，不存在对特定技术人员的重要依赖情况。公司研发团队科研力量雄厚、专业结构合理，作为科研成果的具体体现，截至2024年6月30日，公司拥有专利177项，其中发明专利118项、实用新型专利59项，并积累了大量非专利技术，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。

　　截至本公告披露日，因寇福平先生退休辞任，公司核心技术人员由10名变为9名，具体人员变动如下：

　　公司其他核心技术人员未发生变化，寇福平先生退休后以退休返聘的形式担任公司顾问，整体研发实力不会因寇福平先生的退休辞任而产生重大不利影响，不存在对公司业务发展、技术研发、产品创新等产生不利影响的情况。

　　三、公司采取的措施

　　截至本公告披露日，寇福平先生已完成相关工作交接，公司生产经营、技术研发等工作均有序推进。公司研发人员充足、队伍强大且科研水平较高，自主研发能力强，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。未来，公司将持续进行技术研发和创新，不断完善研发团队建设，持续提升公司技术创新能力。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2025年1月25日