厦门银行股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601187       证券简称：厦门银行     公告编号：2025-006

　　厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月24日在厦门以现场会议方式召开，会议由全体董事推举独立董事戴亦一先生召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

　　一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于豁免本次董事会会议通知时间期限的程序要求的议案》

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董事会董事长的议案》

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　选举洪枇杷为公司第九届董事会董事长（简历详见附件）。洪枇杷的董事长任职资格尚需经银行业监督管理机构核准，其任职期限自获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　为确保公司平稳运行，在洪枇杷的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由姚志萍代为履行公司董事长及法定代表人职责。

　　三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员的议案》

　　表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

　　同意选举洪枇杷为公司第九届董事会战略与ESG委员会委员及主任委员。洪枇杷的董事任职资格尚需经银行业监督管理机构核准，其任职期限自其董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之日起至第九届董事会战略与ESG委员会任期届满之日止。

　　为确保委员会的正常运行，在洪枇杷的董事任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由姚志萍代为履行董事会战略与ESG委员会主任委员职责。

　　本议案已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　附件：洪枇杷简历

　　洪枇杷先生

　　1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任兴业银行泉州分行晋江支行员工、行长助理兼信贷科科长、副行长，晋江青阳支行行长，石狮支行行长，企业金融事业部石狮分部总经理，泉州分行党委委员兼行长助理、党委委员兼副行长；兴业银行三明分行党委书记、行长兼企业金融总部总裁；兴业银行泉州分行党委书记、行长；兴业银行厦门分行党委书记、行长；兴业银行福建管理部总裁。

　　证券代码：601187         证券简称：厦门银行        公告编号：2025-007

　　厦门银行股份有限公司

　　2024年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据，未经会计师事务所审计，具体数据以厦门银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2024年度主要财务数据和指标

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（证监会公告〔2010〕2号）规定计算。本行在计算加权平均净资产收益率时，“加权平均净资产”扣除了永续债。

　　2、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）的规定计算。

　　3、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按扣除永续债后的归属于上市公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数计算。

　　4、本公告中变动比例计算基础的单位为元。

　　5、以上财务数据及指标以合并报表数据填列。

　　6、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　7、上表“贷款总额”、“存款总额”均为不含息金额。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司始终秉承“立足地方经济、支持中小企业、面向城市居民、服务两岸台商”的市场定位，积极优化经营模式，夯实业务基础，持续筑牢高质量发展根基，经营业绩呈现稳中向好态势。

　　截至2024年末，公司总资产4,078.28亿元，较上年末增长4.39%，贷款及垫款总额2,054.58亿元，较上年末下降2.02%，其中，一般贷款规模较上年末增长2.87%，低息票据规模较上年末压降42.68%，切实加大对重大战略、重点领域等实体经济的支持力度的同时，有效优化贷款内部结构；总负债3,754.59亿元，较上年末增长4.25%，其中，存款总额2,141.85亿元，较上年末增长3.18%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产9.72元，较上年末增长7.40%。

　　2024年度，公司实现营业收入57.61亿元，同比增长2.82%；实现利润总额27.36亿元，同比增长3.56%；实现净利润27.05亿元。

　　截至2024年末，公司不良贷款余额、不良贷款率较上年末实现双降。报告期末，公司不良贷款率0.74%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率391.94%，风险抵补能力保持充足。

　　三、风险提示

　　本公告所载本行2024年度主要财务数据为初步核算数据，可能与本行2024年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经本行法定代表人、董事长姚志萍（代为履职），行长、主管会计工作的负责人吴昕颢，会计机构负责人宋建腾签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　证券代码：601187        证券简称：厦门银行     公告编号：2025-004

　　厦门银行股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦A603会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，姚志萍董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席12人，其中董事姚志萍、吴昕颢现场出席本次会议，董事李云祥、毛玉洁、陈欣慰、黄金典、汤琼兰、独立董事戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈欣、袁东以视频连线方式出席会议，董事王俊彦因公务原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席5人，其中监事王建平、郑峰、周晓红现场出席本次会议，监事邓家驹、胡小雷以视频连线方式出席会议，监事吴灿鑫因公务原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书谢彤华出席会议；公司其他部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：厦门银行股份有限公司关于选举洪枇杷为公司第九届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会议案为普通决议事项，已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。

　　2.本次股东大会未涉及关联股东回避表决的事项。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：王哲、许理想

　　2、 律师见证结论意见：

　　厦门银行股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2025年1月24日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：601187       证券简称：厦门银行     公告编号：2025-005

　　厦门银行股份有限公司

　　关于董事长辞任的公告

　　厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门银行”）董事会于近日收到姚志萍女士的辞任函，因组织人事调整，姚志萍女士提出辞去公司董事长及董事会战略与ESG委员会主任委员职务。

　　为确保公司平稳运行，在洪枇杷先生的董事长任职资格获得银行业监督管理机构核准之前，由姚志萍女士代为履行公司董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员及法定代表人职责，姚志萍女士仍担任公司董事、董事会战略与ESG委员会委员职务。

　　姚志萍女士2022年加入厦门银行担任公司党委书记、董事长以来，面对不断变化的市场环境，以极强的工作韧性带领全行上下坚决贯彻落实各项金融大政方针和省市经济工作部署要求，不断推进党的领导与本行公司治理有机结合，围绕做好金融“五篇大文章”，审慎经营，稳健发展。全行盈利能力逆势企稳，资产质量持续稳健。公司董事会对姚志萍女士为公司持续稳健发展作出的贡献致以诚挚的感谢和崇高的敬意！

　　特此公告。

　　厦门银行股份有限公司董事会

　　2025年1月24日