返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技         公告编号：2025-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第六次会议通知及会议资料，会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席占安宁先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告差错调整的议案》

　　此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：本次关于前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定以及公司的实际情况，更正后的2024年第一季度报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年第一季度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2025-012）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并盖章的第十届监事会第六次会议决议；

　　2.监事会关于公司2024年第一季度财务报告会计差错更正的核查意见。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年一月二十五日

　　证券代码：600228                      证券简称：返利科技                   公告编号：2025-012

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于2024年第一季度财务报告

　　会计差错更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计差错更正影响返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、“返利科技”）2024年第一季度合并资产负债表应收账款、资产总计、应交税费、负债合计、未分配利润和所有者权益合计金额，影响公司2024年第一季度合并利润表营业收入、信用减值损失、利润总额、归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）、基本每股收益以及稀释每股收益金额，不影响2024年第一季度合并现金流量表科目。

　　● 本次会计差错更正仅对公司2024年第一季度报告中相关会计报表科目及指标有相关影响，不影响公司已披露的2024年半年度报告、2024年第三季度报告的准确性，也不影响公司2024年年度报告的编制工作。

　　公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等规定，对公司2024年第一季度财务报告进行差错更正。现就相关事项公告如下：

　　一、差错更正概述

　　公司结合《企业会计准则第14号——收入》规定，针对公司子公司上海焱祺华伟信息系统技术有限公司2024年第一季度广告业务中合同可变对价的估计进行了审慎梳理和重新判断。在与2024年年度审计师充分沟通后，为更准确地反应实际情况，公司确定上述业务对应收入429.41万元确认时点应为2024年第二季度，需对公司2024年第一季度财务数据进行更正。

　　经公司董事会审计委员会2025年第二次会议全体委员审议通过，公司于2025年1月24日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告差错调整的议案》。依据公司相关审议标准，本事项无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次更正仅对公司2024年第一季度报告中相关会计报表科目及指标有相关影响，不影响公司已披露的2024年半年度报告、2024年第三季度报告的准确性，也不影响公司2024年年度报告的编制工作。具体变动情况说明如下：

　　1．本次更正影响公司2024年第一季度合并资产负债表应收账款、资产总计、应交税费、负债合计、未分配利润和所有者权益合计金额，影响公司2024年第一季度合并利润表营业收入、信用减值损失、利润总额、净利润、基本每股收益以及稀释每股收益金额，不影响2024年第一季度合并现金流量表科目。

　　（1）对2024年第一季度合并资产负债表的影响具体为：

　　单位：元    币种：人民币

　　（2）对2024年第一季度合并利润表的影响具体为：

　　单位：元    币种：人民币

　　2.本次更正影响公司已披露的2024年第一季度报告主要会计数据和财务指标中的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、总资产、归属于上市公司股东的所有者权益信息，具体影响为：

　　（1）主要会计数据和财务指标

　　差错调整前：

　　单位：元    币种：人民币

　　差错调整后：

　　单位：元    币种：人民币

　　（2）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　差错调整前：

　　差错调整后：

　　公司相应调整2024年第一季度报告及所附财务报表相关内容，除上述修订内容外，另有少量字词等非实质性修订，本公告不另行逐一对比列示，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告（修订版）》。公司对本次修订给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　三、董事会、监事会的结论性意见

　　1.董事会意见

　　本次关于前期会计差错更正符合相关法律法规的规定、企业会计准则以及公司的实际情况，更正后的2024年第一季度报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

　　公司董事会将责成相关业务部门认真总结，积极改进财务报表及报告编制质量，切实有效措施防范类似事项再次发生。

　　2.监事会意见

　　监事会认为，本次关于前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定以及公司的实际情况，更正后的2024年第一季度报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。

　　四、审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次2024年第一季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。

　　五、会计师事务所说明

　　公司聘请的2024年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《返利网数字科技股份有限公司关于2024年第一季度财务报告会计差错更正的公告》，已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求编制，公允地反映了返利科技2024年第一季度会计差错的更正情况。

　　公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年一月二十五日

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技         公告编号：2025-010

　　返利网数字科技股份有限公司

　　第十届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日以电子邮件或直接送达方式发出第十届董事会第八次会议通知及会议资料，会议于2025年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告差错调整的议案》

　　此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会经审议，同意公司对2024年第一季度财务数据进行差错调整，董事会认为：本次关于前期会计差错更正符合相关法律法规的规定、企业会计准则以及公司的实际情况，更正后的2024年第一季度报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　公司董事会审计委员会认为：公司本次2024年第一季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。因此，审计委员会同意该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年第一季度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2025-012）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并盖章的第十届董事会第八次会议决议；

　　2.经与会委员签字的公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年一月二十五日